ROTHIDI

Dénomination : ROTHIDI

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 461.577.864

Publication

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 30.08.2012 12520-0455-014
05/12/2011

��Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Volet B

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11307107*

D�pos�

01-12-2011

Greffe

N� d entreprise : 0461.577.864

D�nomination

(en entier) : ROTHIDI

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1332 Rixensart, Rue de la Bruy�re 215

Objet de l acte : ASSEMBLEE GENERALE : AUGMENTATION DE CAPITAL - REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte re�u par le notaire Jacques Wathelet, � Wavre, en date du vingt-huit novembre deux mille onze,

en cours d'enregistrement, il r�sulte textuellement ce qui suit :

On omet.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� anonyme � ROTHIDI �,

ayant son si�ge social � 1332 Rixensart, Rue de la Bruy�re, num�ro 215.

On omet.

ORDRE DU JOUR

1. Proposition d augmentation de capital � concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ) pour le porter d un million sept cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (1.773.525,47 � ) � deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (2.023.525,47 � ), par la cr�ation de mille huit actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux b�n�fices � partir de la r�alisation effective de l augmentation de capital.

Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au pair comptable et enti�rement lib�r�es.

2. Droit de souscription pr�f�rentiel.

3. Souscription et lib�ration des actions nouvelles.

4. Constatation de la r�alisation effective de l augmentation de capital.

5. Augmentation de capital � concurrence de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 � ) pour le porter de deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (2.023.525,47 � ) � deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 � ), sans apports nouveaux et sans cr�ation d actions nouvelles, par incorporation au capital d une somme de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 � ), � pr�lever sur les plus-values de r��valuation sur immobilis� de la soci�t�, telles qu elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille dix, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du dix-neuf ao�t deux mille onze.

6. Constatation de la r�alisation effective de l augmentation de capital.

7. R�duction de capital, � concurrence de deux millions deux cent trente et un mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.231.939,33 � ), pour le ramener de deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 � ) � nonante-cinq mille euros (95.000,00 � ), par apurement des pertes, telles qu elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille dix, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du dix-neuf ao�t deux mille onze.

8. Modification des statuts :

- article 5 : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

- ajout d un article 5bis relatif � l historique du capital.

9. Pouvoirs � conf�rer au conseil d administration pour l ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

On omet.

PREMIERE RESOLUTION -AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES.

L assembl�e g�n�rale d�cide d augmenter le capital � concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ) pour le porter d un million sept cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (1.773.525,47 � ) � deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (2.023.525,47 � ), par la cr�ation de mille huit actions nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices � partir de la r�alisation effective de l augmentation de capital.

L assembl�e d�cide que les actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au pair comptable et enti�rement lib�r�es.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l unanimit�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

DEUXIEME RESOLUTION DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL.

A l instant, chaque actionnaire d�clare renoncer purement et simplement au droit de souscription pr�f�rentiel qu il d�tient en vertu de la loi et des statuts. En cons�quence, l'augmentation de capital peut �tre r�alis�e � la pr�sente assembl�e.

TROISIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION.

Les mille huit actions sont � l'instant souscrites en esp�ces au pair comptable de deux cent quarante-huit euros chacune, par la soci�t� � 9PPHIL �, pr�cit�e, � concurrence de la totalit� des nouvelles actions.

Le souscripteur d�clare et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que chacune des parts sociales ainsi souscrite est lib�r�e comme dit ci-avant par un versement en esp�ces que le souscripteur a effectu� en un compte ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque BNP Paribas Fortis.

La soci�t� a donc d�s � pr�sent de ce chef, � sa libre disposition, une somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ).

Une attestation de ce d�p�t demeurera ci-annex�e.

Le souscripteur d�clare avoir une parfaite connaissance de la situation financi�re de la soci�t� anonyme � ROTHIDI �.

QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d acter que l augmentation de capital est int�gralement r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � la somme de deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (2.023.525,47 � ) et est repr�sent� par huit mille soixante-deux actions, sans d�signation de valeur nominale.

CINQUIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION.

L assembl�e g�n�rale d�cide d augmenter le capital � concurrence de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 � ) pour le porter de deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (2.023.525,47 � ) � deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 � ), sans apports nouveaux et sans cr�ation d actions nouvelles, par incorporation au capital d une somme de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 � ), � pr�lever sur les plus-values de r��valuation sur immobilis� de la soci�t�, telles qu elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille dix, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du dix-neuf ao�t deux mille onze.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l unanimit�.

SIXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d acter que l augmentation de capital est int�gralement r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � la somme de deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 � ) et est repr�sent� par huit mille soixante-deux actions, sans d�signation de valeur nominale.

SEPTIEME RESOLUTION R�DUCTION DE CAPITAL.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital, � concurrence de deux millions deux cent trente et un mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.231.939,33 � ), pour le ramener de deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 � ) � nonante-cinq mille euros (95.000,00 � ), par apurement � due concurrence des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille dix, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du dix-neuf ao�t deux mille onze.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l unanimit�.

HUITIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.

Suite aux d�cisions d augmentation et de r�duction du capital qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant :

� Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � nonante-cinq mille euros (95.000 EUR).

Il est repr�sent� par huit mille cent soixante-deux (8.162) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/huit mille cent soixante-deuxi�me du capital social. �

* ajout d un article 5bis relatant l'historique de la formation du capital :

� Article 5bis. HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital avait �t� fix� � sept millions de francs belges repr�sent� par sept cents actions d une valeur nominale de dix mille francs belges.

Lors de l assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire Denis DECKERS, � Bruxelles, le vingt et un septembre deux mille un, le capital fut converti en euros et il fut d�cid� de supprimer la valeur nominale des actions.

Lors de l assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire Peter VAN MELKEBEKE, � Bruxelles, le vingt-sept d�cembre deux mille sept, le capital a �t� augment� par un apport en esp�ce � concurrence de un million six cent mille euros cents, pour le porter � un million sept cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (1.773.525,47 � ) par la cr�ation de six mille quatre cent cinquante-quatre actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

Aux termes d un proc�s-verbal dress� par le notaire Jacques WATHELET, � Wavre, le vingt-huit novembre deux mille onze, l assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d augmenter le capital social, � concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ) pour le porter d un million sept cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (1.773.525,47 � ) � deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

euros quarante-sept cents (2.023.525,47 � ), par la cr�ation de mille huit actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

Aux termes du m�me proc�s-verbal, l assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d augmenter le capital social � concurrence de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 � ) pour le porter de deux millions vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (2.023.525,47 � ) � deux millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.326.939,33 � ), sans apports nouveaux et sans cr�ation d actions nouvelles, par incorporation au capital d une somme de trois cent trois mille quatre cent treize euros quatre-vingt-six cents (303.413,86 � ), pr�lev�e sur les plus-values de r��valuation sur immobilis� de la soci�t�.

Aux termes du m�me proc�s-verbal, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital social, � concurrence de deux millions deux cent trente et un mille neuf cent trente-neuf euros trente-trois cents (2.231.939,33 � ), pour le ramener � nonante-cinq mille euros (95.000,00 � ), par apurement des pertes � due concurrence. �

Vote: Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l unanimit�.

NEUVIEME RESOLUTION POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D ADMINISTRATION.

L assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d administration pour l ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l unanimit�.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises successivement � l'unanimit� des voix.

Pour extrait analytique,

Le notaire Jacques Wathelet,

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l'acte et les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.08.2011, DPT 04.10.2011 11576-0129-029
30/05/2011

��:0

MW 2.0

Volet B

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Greffe

BRUXELLE~

d (.8 MAI 20n

ide Ilq InIVI IIIVII ~ VI ~~

" 11080901+

11, Mc

N' d'entreprise : 0461,577.864

D�nomination

(en entier), ROTHIDI

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Olympiades, 20 -1140 BRUXELLES

Objet de l'acte : D�missions - Nominations - Transfert si�ge social

Extrait du Prov�s Verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 2 mai 2011.

D�lib�rations :

1)D�mission administrateurs

L'Assembl�e prend acte de la d�mission de Messieurs Javier LOPEZ CALVET, G�rard LAVINAY et Dominique EEMAN en tant qu'administrateurs de la soci�t� ROTHIDI avec effet au ler avril 2011.

2)Nomination administrateurs

A l'unanimit�, l'assembl�e nomme Monsieur Philippe PAQUES, domicili� Rue Champ de Leez, 16 � 5031 GRAND LEEZ et Monsieur Guy PAQUES, domicili� Rue du Vivier, 8 � 42I0 HANNECHE, en qualit� d'administrateur � dater du ler avril 2011.

Leurs mandats sont non statutaires, gratuits et fix�s pour une dur�e de 6 ans prenant fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

3) Procuration

L'Assembl�e donne pouvoir � la SCPRL COGEFISC, repr�sent�e par Monsieur Robert LIEKENDAEL, afin de faire le n�cessaire et d'accomplir toutes formalit�s en vue de la publication des d�cisions de l'Assembl�e G�n�rale dans les annexes du Moniteur Belge et de modifier l'inscription de la soci�t� dans le registre des personnes morales, d'accomplir toutes les formalit�s en la mati�re et de repr�senter la soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise et le greffe du tribunal de commerce et � ces fins, de faire tout le n�cessaire.

sprl 9PPh i 1

repr�sent�e par Philippe P�QUES

PS : D�p�t simultan� du PV de PAGE du 2 mai 2011.

Guy P�QUES Secr�taire et scrutateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij h�fB�lgisch St �tsbl d - 30/0572011- Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Extrait du Proc�s Verbal du Conseil d'Administration du 2 mai 201 L

D�lib�rations :

1)Nomination d'un administrateur-d�l�gu�

A l'unanimit�, l'assembl�e nomme Monsieur Philippe PAQUES, NN 64.12.02-205-96, domicili� Rue Champ de Leez, 16 � 5031 GRAND LEEZ en qualit� d'administrateur-d�l�gu� � dater du ler avril 2011.

2)D�placement du si�ge social

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de d�placer le si�ge social de la soci�t� de 1 140 Bruxelles, avenue des Olympiades, 20 vers 1332 Rixensart, rue de la Bruy�re, 215, � dater du 1 er avril 2011.

Philippe PAQUES Guy PAQUES

Pr�sident Secr�taire PS : D�p�t simultan� du PV du CA du 2 mai 2011.

R�serv� -au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/04/2011

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

l� m Copie � publire aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

12 APR e2V 1r

111061852

N� d'entreprise : 0461.577.864

D�nomination

(en entier) : ROTHIDI

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Avenue des Olympiades 20 - 1140 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait de la r�union du Conseil d'Administration du 18.03.2011 -

commissaire K.P.M.G. - remplacement du repr�sentant l�gal

e Conseil d'administration prend acte du fait que la soci�t� K.P.M.G. R�viseurs d'entreprise a d�cid� de. remplacer Monsieur Karel TANGHE par Monsieur Luc OEYEN, R�viseur d'entreprise, en tant que repr�sentant l�gal et ce � compter de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2010, � savoir donc � partir du 01 janvier 2010.

Dominique EEMAN Javier LOPEZ CALVET

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 25.06.2010 10235-0484-037
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 08.07.2009 09391-0359-037
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.08.2008 08657-0306-040
07/08/2007 : NI096424
26/07/2007 : NI096424
08/06/2007 : NI096424
30/03/2007 : NI096424
09/11/2006 : NI096424
09/11/2006 : NI096424
06/10/2006 : NI096424
19/01/2006 : NI096424
28/12/2005 : NI096424
28/09/2005 : NI096424
31/08/2005 : NI096424
06/07/2005 : NI096424
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 24.07.2015 15334-0486-016
09/08/2004 : NI096424
04/09/2003 : NI096424
05/12/2002 : NI096424
28/11/2002 : BL620591
18/10/2001 : BL620591
15/09/1999 : BL620591
08/01/1998 : BL620591
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 19.08.2016 16437-0090-016

Coordonnées
ROTHIDI

Adresse
RUE DE LA BRUYERE 215 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ROTHIDI

Coordonnées
ROTHIDI