26/06/2014
ÿþ , ' e l e 0 _ t ~ , ~ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1
a u * 1 9 1 2 9 2 1 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
} - 1
, i _ _ - - - _ _ : : : : . : G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 3 7 1 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O C H E S T E R G A U G E S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L a v o i s i e r 6 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E L E C T I O N S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 4 )
M o n s i e u r f e P r é s i d e n t e x p o s e à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e c o m p t e t e n u d e s o n p r o c h a i n d é p a r t à l a r e t r a i t e '
e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 , i l p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r l e r e m p l a c e r , l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r ,
L i o n e l P i e r r e , d e m e u r a n t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 4 0 / 7 8 ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u d é p a r t à l a r e t r a i t e d e M o n s i e u r M i c h e l D u f a y s , l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e s
s e r v i c e s r e n d u s t o u t a u l o n g d e c e s a n n é e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e M o n s i e u r L i o n e l P i e r r e , d e m e u r a n t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n :
1 4 0 1 7 8 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é v i e n d r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
( E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 4 )
D E P A R T A L A R E T R A I T E A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - D E S I G N A T I O N D ' U N F O N D E D E P O U V O I R S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u p r o c h a i n d é p a r t à l a r e t r a i t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r
M i c h e t D u f a y s , a v e c e f f e t à d a t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 4 e t l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n à t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a t t r i b u é e s
p r é c é d e m m e n t à M o n s i e u r M i c h e l D u f a y s a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r C é d r i c J O T T A R D a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r , v o i e s m a r i t i m e s , a é r i e n n e s , e t c . , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ;
- S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e o u a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ,
- N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r l e s o u v r i e r s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s s a l a i r e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
- I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l e s p o u v o i r s c i - a v a n t s o n t l i m i t é s c o m m e s u i t
o M o n s i e u r C é d r i c J O T T A R D s e u l , à c o n c u r r e n c e d e 7 5 , 0 0 0 E u r o s m a x i m u m ;
o c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r L i o n e l P I E R R E e t u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s l i m i t e .
( E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 4 )
N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
T o u s l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a c c o r d é s s o n t a n n u l é s e t r e m p l a c é s p a r l e s s u i v a n t s
L e C o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r L i o n e l P I E R R E , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p o u r l a g e s t i o n ;
j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s p o u v o i r s r é s u l t a n t p o u r l e c o n s e i l d e s s t a t u t s s o c i a u x ; i l p o u r r a n o t a m m e n t
a i n s i ( l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ) ;
A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s , m a t é r i a u x .
P a s s e r t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e
t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s .
D e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é .
P a y e r , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r .
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , t o u s c o m p t e s e n b a n q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n c l u r e à c e s u j e t t o u s c o n t r a t s n é c e s s a i r e s .
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r , v o t e s m a r i t i m e s , a é r i e n n e s , e t c . , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s .
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é , d r e s s e r t o u s é t a t s d e l i e u x ,
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s , o u v r i e r s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
P r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d ' i m m e u b l e s a u x p r i x , c h a r g e s , c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e r a , c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s b a u x .
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s .
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , o r g a n i s m e s p a r a s t a t a u x , r é g i e s , e t c .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e o u d e v a n t a r b i t r e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s , a r r ê t s o u s e n t e n c e s , l e s f a i r e e x é c u t e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à t o u t e s r é u n i o n s d e c r é a n c i e r s , p a r t i c i p e r à t o u s v o t e s e t c o n c o r d a t s .
L e C o n s e i l p r é c i s e e n o u t r e q u e M o n s i e u r L i o n e l P I E R R E p o u r r a , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t à c o n c u r r e n c e d ' u n m a x i m u m d e v i n g t - c i n q m i l l e E u r o s p a r o p é r a t i o n o u e n g a g e m e n t , m e t t r e e n g a g e o u e n g a r a n t i e l e p a t r i m o i n e s o c i a l , v e n d r e c e l u i - c i , a c c o r d e r t o u t p r ê t , c o n t r a c t e r t o u t e m p r u n t e t s o l l i c i t e r o u c o n s e n t i r t o u t e g a r a n t i e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s c o n j o i n t e m e n t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . .
L e C o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r L i o n e l P I E R R E l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , v i r e m e n t s , c h è q u e s , t r a i t e s , e t a u t r e s
d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t
é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s .
i l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l e s p o u v o i r s c i - a v a n t s o n t l i m i t é s c o m m e s u i t
- M o n s i e u r L i o n e l P I E R R E ; s e u l , à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 . 0 0 0 E u r o s m a x i m u m ;
- c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r C é d r i c J O T T A R D e t u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s l i m i t e .
L i o n n e l P I E R R E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e