REFRACTAIRES & TRAVAUX

SA


Dénomination : REFRACTAIRES & TRAVAUX
Forme juridique : SA
N° entreprise : 464.209.633

Publication

24/04/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

eizum

-

hl° d'entreprise: BE0464.209.633

Dénomination

(en entier) : REFRACTAIRES et TRAVAUX

(en abrégé) : R et T

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de La Roche 6 à 1470 Genappe

(adresse complète)

Obtet(s) de l'acte :Démissions et Nominations

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 0110412014:

L'an 2014, le 01er avril, au siège social à Bousval, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la S.A RÉFRACTAIRES ET TRAVAUX,

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Serge FONTAINE qui constate que l'assemblée est valablement constituée, 50% des actionnaires étant présents ou représentés.. Il est fait dispense de justifier de l'envoi des convocations, ce qui n'est pas contesté.

Monsieur le président aborde l'ordre du jour qui est le suivant :

1.Nominations d'administrateurs;

2.Démissions d'administrateurs;

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.

1. Nominations d'administrateurs

À l'unanimité l'Assemblée Générale approuve au 01/04/2014, les nominations suivantes :

REFRACTA1RES SERGE FONTAINE SPRL (RSF) BE0545.822.958, administrateur-délégué, représentée par Monsieur Serge FONTAINE repris sous le 1\r" national 69.08.25.109-64;

ENETEC SPRL BE0547,977.546, administrateur, représentée par Monsieur Dominique DEJEAN repris sous le N national : 59.06.02.327-21 ;

- STÉPHANE FONTAINE, administrateur, repris sous le INI" national : 66.11.26.119-79,

2. Démissions d'administrateurs

À l'unanimité l'Assemblée Générale approuve au 01/04/2014, les démissions suivantes: CERTEC SPRL BE0883.949.122, administrateur-délégué, représentée par Monsieur DEJEAN repris sous le N° national 59.06.02.327-21 ; Dominique

- STÉPHANE BEUCKEN, administrateur, repris sous le N° national : 64.03.29.045-62; JEAN-LOUIS DETHER, administrateur, repris sous le N° national :47.10.26.197-80..

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 16 heures 30. Suit la signature

REFRACTA1RES SERGE FONTAINE SPRL (RSF) Représentée par FONTAINE S.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet E3 : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verse: Nom et signature

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 23.06.2014 14204-0133-020
19/07/2013
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'yt_, j Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N° d'entreprise : BE0464209633

i Dénomination

(en entier) : REFRACTA[RES & TRAVAUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la roche 6 à 1470 Bousval

(adresse complète)

Objetls) de l'acte :renouvellement d'un administrateur

Extrait du Procès Verbal d'Assemblée Générale Ordinaire du 15/05/2013 :

4. Renouvellement du mandat d'administrateur

A l'unanimité, l'Assemblée Générale approuve le renouvellement de mandat comme administrateur pour 6 années avec effet immédiat, soit le 15/0512013 de DETHIER Jean-Louis domicilié à l'Avenue du Bols Becquet 16 à 1300 Wavre.

Suivent les signatures,

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15/05/2013
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0 2 -05- 2013

Eite-feEs

N° d'entreprise : BE0464209633

Dénomination

(en entier) : REFRACTAIRES & TRAVAUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la roche 6 à 1470 Bousval (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :nomination d'un administrateur

Extrait du Procès Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 29/03/2013 :

L'assemblée propose Monsieur DEJEAN Dominique comme Président et Monsieur BEUCKEN Stéphane accepte le rôle de scrutateur.

L'assemblée générale est constitutée selon la liste de présence des actionnaires reprises en annexe et est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant

1. Nomination de Monsieur Willy LENAERTS - rue des Châteaux 38 - 4671 BLEGNY au poste d'administrateur.

L'assemblée passe à la résolution.

1. L'assemblée générale décide de nommer au poste d'administraetur, Monsieur Willy LENAERTS - Rue des Châteaux 38 - 4671 BLEGNY et ce, à dater du premier avril 2013..

L'assemblée se clâtuer à 09h45' l'ordre du jour étant épuisé.

CERTEC SPRL

représenté par DEJEAN D.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/03/2013
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Mod 21

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 7 MARS 2013

NIVELLES

Greffe

Ne d'entreprise : BE0464209633

Dénomination

(en entier) : REFRACTAIRES & TRAVAUX

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Roche 6 à 1470 Bousval

Objet de l'acte : Nomination - Démission

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2012

La séance est ouverte à 9 heures 30 au siège social, rue de la Roche 6, BOUSVAL

Les actionnaires étant présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

L'assemblée propose Monsieur DEJEAN Dominique comme président et Monsieur BEUCKEN Stéphane accepte le rôle de scrutateur.

L'assemblée générale est constituée selon la liste de présence des actionnaires reprise en annexe et est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1.Nomination de la SPRL CERTEC  Avenue du Bois Becquet 25  1300 WAVRE  BE 0883.949.122 représentée par son gérant Monsieur Dominique DEJEAN au poste d'administrateur. Nomination de la SPRL CERTEC au poste d'administrateur-délégué.

2.Démission de Monsieur Dominique DEJEAN  Avenue du Bois Becquet 25 -1300 WAVRE de son poste d'administrateur

L'assemblée passe à l'ordre du jour

I.L'assemblée générale décide de nommer au poste d'administrateur, la SPRL CERTEC - Avenue du Bois Becquet 25  1300 WAVRE  BE 0883.949.122 représentée par son gérant Monsieur Dominique DEJEAN et ce, à dater du premier décembre 2012.

Le Conseil d'administration confirme et entérine simultanément la nomination de la SPRL CERTEC au poste d'administrateur-délégué à dater du premier décembre 2012.

2,L'assemblée générale acte la démission de Monsieur Dominique DEJEAN  Avenue du Bois Becquet 25 1300 WAVRE de son poste d'administrateur à dater du 30 novembre 2012

L'Assemblée se clôture à 09h55 , l'ordre du jour étant épuisé.

Le présent rapport est signé par les membres du bureau et les actionnaires qui le souhaitent,

Dominique Dejean

Le président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B . suite

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 NOVEMBRE 2012

Sont présents :

CERTEC SPRL

Représenté par D. DEJEAN

DEJEAN Dominique

BEUCKEN Stéphane

DETNIER Jean-Louis

Le conseil d'administration s'est réuni conjointement à l'Assemblée générale en date du 29 novembre 2012 à 9 heures 30.

Le Conseil d'administration décide de nommer au poste d'administrateur-délégué la SPRL CERTEC - Avenue du Bois Becquet 25  1300 WAVRE  BE 0883.949.122 représentée par son gérant Monsieur Dominique DEJEAN au poste d'administrateur-délégué à dater du premier décembre 2012.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 09 heures 40.

Suivent les signatures

CERTEC SPRL

Représenté par D. DEJEAN

DEJEAN Dominique

BEUCKEN Stéphane

DETNIER Jean-Louis

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

a

Moniteur

belge

30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 24.07.2012 12338-0131-013
12/01/2012
ÿþCopie à-publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.0 après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Dénomination : REFRACTAIRES & TRAVAUX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue de la Roche 6

1470 BOUSVAL

N° d'entreprise : 0464.209.633

Obtet de l'acte : DEMATERIALISATION DES TITRES

Réser au Monite belgE

f Texte :

;Le conseil d'administration du 21 décembre 2011, tenu au siège social de la société, a constaté

Ique 100% des titres au porteur ont été répertoriés nominativement dans le livre des actionnaires.

Dominique DEJEAN

Administrateur délégué

i r1x.7sdrvA: DE COMMERCE

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GretibiELLES

03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 28.07.2011 11357-0046-014
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 16.06.2009 09234-0292-014
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 17.06.2008 08246-0361-014
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 14.06.2007 07228-0121-014
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 31.07.2006 06581-0678-015
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.06.2005, DPT 29.07.2005 05600-4898-015
03/01/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 08.06.2004, DPT 29.12.2004 04888-2714-015
12/11/2003 : CH194603
20/09/2002 : CH194603
30/08/2002 : CH194603
20/09/2001 : CH194603
21/07/2000 : CH194603
07/10/1998 : CH194603

Coordonnées
REFRACTAIRES & TRAVAUX

Adresse
RUE DE LA ROCHE 6 1470 BOUSVAL

Code postal : 1470
Localité : Bousval
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne