24/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
2 0 n
G r e f f e
e i z u m
-
h l ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 . 2 0 9 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E F R A C T A I R E S e t T R A V A U X
( e n a b r é g é ) : R e t T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a R o c h e 6 à 1 4 7 0 G e n a p p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 4 :
L ' a n 2 0 1 4 , l e 0 1 e r a v r i l , a u s i è g e s o c i a l à B o u s v a l , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A R É F R A C T A I R E S E T T R A V A U X ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e S e r g e F O N T A I N E q u i c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , 5 0 % d e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . . I l e s t f a i t d i s p e n s e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s , c e q u i n ' e s t p a s c o n t e s t é .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
2 . D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
À l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
R E F R A C T A 1 R E S S E R G E F O N T A I N E S P R L ( R S F ) B E 0 5 4 5 . 8 2 2 . 9 5 8 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e F O N T A I N E r e p r i s s o u s l e 1 \ r " n a t i o n a l 6 9 . 0 8 . 2 5 . 1 0 9 - 6 4 ;
E N E T E C S P R L B E 0 5 4 7 , 9 7 7 . 5 4 6 , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e D E J E A N r e p r i s s o u s l e N n a t i o n a l : 5 9 . 0 6 . 0 2 . 3 2 7 - 2 1 ;
- S T É P H A N E F O N T A I N E , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r i s s o u s l e I N I " n a t i o n a l : 6 6 . 1 1 . 2 6 . 1 1 9 - 7 9 ,
2 . D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
À l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , l e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s : C E R T E C S P R L B E 0 8 8 3 . 9 4 9 . 1 2 2 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E J E A N r e p r i s s o u s l e N ° n a t i o n a l 5 9 . 0 6 . 0 2 . 3 2 7 - 2 1 ; D o m i n i q u e
- S T É P H A N E B E U C K E N , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r i s s o u s l e N ° n a t i o n a l : 6 4 . 0 3 . 2 9 . 0 4 5 - 6 2 ; J E A N - L O U I S D E T H E R , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r i s s o u s l e N ° n a t i o n a l : 4 7 . 1 0 . 2 6 . 1 9 7 - 8 0 . .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 . S u i t l a s i g n a t u r e
R E F R A C T A 1 R E S S E R G E F O N T A I N E S P R L ( R S F ) R e p r é s e n t é e p a r F O N T A I N E S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e