28/04/2014 : Démission / Nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 03/03/2014 :
" L'Assemblée acte la démission de la sprl IPMC, représentée par Monsieur Guy Hélin, de sa fonction
d'administrateur, avec effet au 08/11/2013 [...].
En remplacement de l'administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide à l'unanimité d'appeler à la
fonction d'administrateur la sprl JOATICS, représentée par Monsieur Luc Joannes,"
Olivier DUPONT
Représentant permanent de O.D.M. SPRL
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
03/04/2014
ÿþR é s e a u M u n i t b e l
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 4 9 7 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O - V I S I O N M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e , 3 7 , 1 4 0 0 N I V E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3
" [ . . . I I P M C , r e p r é s e n t é p a r M . G u y H é l i n , d é m i s s i o n n e d e s a c h a r g e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e O p t i c a l D e s i g n & M a n a g e m e n t , e n a b r é g é O . D . M . S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . O l i v i e r D u p o n t .
L e C o n s e i l c h a r g e l e P r é s i d e n t d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s . "
O l i v i e r D U P O N T
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e O . D . M . S P R L
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i d o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 J 1 , 1 1 . 1 i l g u l
i s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M i l i f A R S 2 0 1 4
11/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. j
I u u e ~ u M M I , 1 1 i o w 1 1 1 i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 J U I N 2 0 1 5
N I V E d . e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 9 7 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O - V I S I O N M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 0 2 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
[ . . . ] 3 è m e r é s o l u t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e c o n d u i t l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e u x m i l l e d i x - n e u f :
- L a s p r i O P T I C A L D E S I G N & M A N A G E M E N T i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 8 . 4 9 7 . 7 7 0 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D u p o n t
- M o n s i e u r L u c J o a n n e s
- L a s p r l J O A T I C S i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 9 . 3 3 5 . 1 3 8 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c J o a n n e s . [ . . . ] "
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5
" [ . . . ] L e r é c a p i t u l a t i f d e s m a n d a t s c o n f i é s p a r l e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s u c c e s s i v e s d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t u é e n s é a n c e p a r l e P r é s i d e n t ,
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 / 1 2 / 2 0 0 8 , a ( o n t ) é t é a c t é e ( s ) :
- l a ( l e s ) n o m i n a t i o n ( s ) à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
o l a S P R L I P M C , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 7 8 . 2 2 5 . 5 3 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é
r u e d e l a F o n t a i n e D i e u 2 5 à 5 3 1 0 E g h e z é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u y H é l i n ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l :
6 2 1 0 2 7 1 3 3 4 1 ) ;
o l a S P R L O D M , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 5 . 5 0 0 . 2 9 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é
L a i e a u x S a n g l i e r s 1 6 à 1 3 0 0 W a v r e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r D u p o n t
( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 1 0 5 0 6 3 9 9 5 8 ) ;
o M o n s i e u r D i d i e r B e g h u i n ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 3 0 3 0 6 2 5 3 5 4 ) ;
o M o n s i e u r L u c J o a n n e s ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 4 0 4 1 4 1 3 1 ) .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 / 0 4 / 2 0 0 9 : e ( o n t ) é t é a c t é e ( s )
- l a ( l e s ) d é m i s s i o n ( s ) d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
o M o n s i e u r D i d i e r B e g h u i n ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 3 0 3 0 6 2 5 3 5 4 ) ;
o M o n s i e u r L u c J o a n n e s ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 4 0 4 1 4 1 3 1 ) ;
- l a ( l e s ) n o m i n a t i o n ( s ) à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
o l a S P R L J o a t i c s , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 9 . 3 3 5 . 1 3 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é
r u e d u P e t i t R y 1 3 à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c J o a n n e s a g i s s a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 3 1 0 3 1 2 0 1 4 : a ( o n t ) é t é a c t é e ( s ) : - l a ( l e s ) d é m i s s i o n ( s ) d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
G
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o l a S P R L 1 P M C , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 7 8 . 2 2 5 . 5 3 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l a F o n t a i n e D i e u 2 5 à 5 3 1 0 E g h e z é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u y H é l i n ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 2 1 0 2 7 1 3 3 4 1 ) ;
- l a ( l e s ) n o m i n a t i o n ( s ) à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
o l a S P R L J o a t i c s , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 9 . 3 3 5 . 1 3 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u P e t i t R y 1 3 à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c J o a n n e s .
C e t t e n o m i n a t i o n d e l a S P R L J o a t i c s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s a d é q u a t e p u i s q u ' e l l e c o n f è r e u n s e c o n d m a n d a t à c e t t e s o c i é t é , u n e p r e m i è r e f o i s a p p e l é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 1 0 4 1 2 0 0 9 ,
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 : o n t é t é a c t é s l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- f a S P R L O D M , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 5 . 5 0 0 . 2 9 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é L a i e a u x S a n g l i e r s 1 6 à 1 3 0 0 W a v r e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r D u p o n t ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 1 0 5 0 6 3 9 9 5 8 ) ;
- M o n s i e u r L u c J o a n n e s ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 4 0 4 1 4 1 3 1 ) ;
- l a S P R L J o a t i c s , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 9 . 3 3 5 . 1 3 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u P e t i t R y 1 3 à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c J o a n n e s .
L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r L u c J o a n n e s n ' e s t p a s a d é q u a t p u i s q u e s a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é a c t é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 / 0 4 / 2 0 0 9 .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , e n v u e d e r é g u l a r i s e r l e s n o m i n a t i o n s a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o n f i r m e r l e s n o m i n a t i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e
l e r . m e t t r e f i n a u s e c o n d m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f i é e r r o n é m e n t à l a S P R L J o a t i c s , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 9 . 3 3 5 . 1 3 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u P e t i t R y 1 3 à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c J o a n n e s ;
2 e . a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L u c J o a n n e s ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 4 0 4 1 4 1 3 1 ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e a i n s i l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s t e l s q u ' a c t è s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , à s a v o i r :
- l a S P R L O D M , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 5 . 5 0 0 . 2 9 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é L a i e a u x S a n g l i e r s 1 6 à 1 3 0 0 W a v r e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r D u p o n t ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 1 0 5 0 6 3 9 9 5 8 ) ;
- M o n s i e u r L u c J o a n n e s ( n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 4 0 4 1 4 1 3 1 ) ;
- l a S P R L J o a t i c s , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 9 . 3 3 5 . 1 3 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u P e t i t R y 1 3 à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c J o a n n e s .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t u n t e r m e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 9 . [ . . . ]
O l i v i e r D u p o n t
r e p r é s e n t e n t p e r m a n e n t d e O D M S P R L _
P r é s i d e n t
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e