14/11/2014
ÿþR é s e r a u M o n i t b e l g
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N l T E U
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X 1 1 1 1 1 6 1 1
* 1 4 2 0 7 5 1 0 *
E L G f S C H S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 R B E L G E
2 1 O C T . 2 0 1 4
- 2 0 1 4
T A A T S B L , ~ r N f V E L ~ ~ ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 8 8 2 5 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I S C O & C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s I r i s , 4 8 à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s l ' a s s e m b l é e g è n e - ' r a i e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I S C O & C O » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , a v e n u e
d e s I r i s , 4 8 .
O n o m e t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 7 . 1 8 4 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 ¬ ) , s a n s p r i m e d ' é m i s s - ' i o n .
2 . D é c i s i o n à p r e n d r e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n - ' t i e l l e , t e l q u ' i l e s t p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i ` ' t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 7 . 1 8 4 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n c o n t r e e s p è c e s d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 ¬ ) e n v i r o n c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n . E l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
A c e t é g a r d , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e t a s o c i é t é d i s p o s e d e r é s e r v e s s u f f i s a n t e s à c e t e f f e t e t d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e t o u t é c l a i r c i s s e m e n t c o m p l é m e n t a i r e à c e s u j e t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n à p r e n d r e q u a n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s , a n t é r i e u - ' r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , t e l q u e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c l - a p r è s d é s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- M o n s i e u r L E E M P O E L S G é r a r d , p r é n o m m é , d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 9 . 3 2 1 ? 0 0 ¬ ) , s o i t e n v i r o n v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E U R ) p a r p a r t , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n ,
- M o n s i e u r L E E M P O E L S B e n j a m i n H e n d r i k , n é à T i r l e m o n t , l e 1 4 j u i l l e t 1 9 7 8 d o m i c i l i é à W a t e r l o o , r u e P a t i a u x 9 , d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s ( 9 . 2 7 1 , 0 0 ¬ ) , s o i t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 ¬ ) e n v i r o n p a r p a r t , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s p o u r u n t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , e f f e c t u é s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 7 1 0 6 8 2 2 0 1 0 6 9 6 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) e n c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r ê t r e c o n s e r v é e p a r l u i a u d o s s i e r . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , e f f e c t u é e p a r M o n s i e u r L E E M P O E L S G é r a r d e t p a r M o n s i e u r L E E M P O E L S B e n j a m i n , p r é n o m m é s , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u s i n d i q u é e s , s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 7 . 1 8 4 , 0 0 ¬ ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s p a r t s , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 - C a p i t a l
A . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 7 . 1 8 4 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
B . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 7 . 1 8 4 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n c o n t r e e s p è c e s d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
P O U R C O P I E C O N F O R M E .
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
' R é s e r v
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e