13/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O L ) W O R G 1 1 . 1
R é l I I l I V I V V I V V I D I g I I ~ I f f V I } l /
M O N I T E U R - , , 1 ;
- 2 - . R
' . 1 F 1 0 b 1
i w i 9 A
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B E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 3 5 4 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " N O O R D W E S T "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e C o l i n e t , 4 7 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L A D A P T A T I O N D E L A N A T U R E C O M M E R C I A L E - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R R E D U C T I O N
D E C A P I T A L D E M I S S I O N P R O L O N G A T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 p a r M a î t r e B e r n a r d L e c o n t e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é . a n o n y m e « N O O R D W E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C o l i n e t , 4 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 4 . 3 5 4 . 6 1 0 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o b e r t V r i e l y n c k , à B r u g g e , l e 1 5 . 0 4 . 1 9 8 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 4 2 - 9 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e p r é s i d e n t a r e q u i s l e n o t a i r e L e c o n t e d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r
l e s S A , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
B ) L ' o b j e t s o c i a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s , d e m ê m e q u e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
p r o m o u v o i r l e s r e v e n u s d e c e s b i e n s , c o m m e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e
c e s i m m e u b l e s , a i n s i q u e d e s e p o r t e r g a r a n t d u b o n d é r o u l e m e n t d e s o b l i g a t i o n s e n g a g é e s p a r d e s t i e r c e s
p e r s o n n e s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s , d e m ê m e q u e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s
i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a p p a r e n t é o u c o n n e x e ;
- l a c o n s u l t a n c e ;
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n s e i g n e m e n t s p o u r l e p r i v é , l ' e n s e i g n e m e n t e t l ' e n t r e p r i s e ,
- l e s a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é d e m a n a g e m e n t :
- l e r â l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e
c o n s i d è r e o p t i m a l e .
E n o u t r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e
m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
2 0 A b a n d o n d e l a n a t u r e c i v i l e d e l a s o c i é t é e t a d o p t i o n d e l a n a t u r e c o m m e r c i a l e .
3 ° S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a d a p t a t i o n a u c o d e d e s s o c i é t é s .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
1 P
M e e t t o n n e r s u r ! a d e r n i è r e g a g a d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a ; e r s o r n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ; a : J e - e n f l e m c " a l e é J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e i r B e l g i s r l i ~ a - a t e t a t l 1 3 f Í 2 / 2 U i 1 ÿÿ A n i i e x ë r $ i i 1 V i b i i i t ë ü " r l i e t ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e } 4 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s e t
q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 3 4 1 , 4 4 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s
( 1 3 6 . 3 4 1 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 6 1 . 9 9 9 , 5 6 ¬ ) :
- p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t
c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 3 . 7 7 2 , 5 3 ¬ ) e t
- p a r a p u r e m e n t d ' u n e p e r t e s u b i e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , à c o n c u r r e n c e d e
q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t n o n a n t e - e t - u n c e n t s ( 4 0 . 5 6 8 , 9 1 ¬ ) .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
5 ° D é m i s s i o n P r o l o n g a t i o n - N o m i n a t i o n .
6 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
I I . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
C o m p t e t e n u d e c e q u e :
d ' u n e p a r t , l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 5 . 5 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t i c i
p r é s e n t s e t o u r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s
l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é o n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d é c o u l a n t d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e
d e s s o c i é t é s p o u r l e s S A , d ' ê t r e c o n v o q u é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t o n t d é c l a r é q u ' i l s n ' y s e r a i e n t p a s
p r é s e n t s ;
i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l f e s p a r l a f o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s S A , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s , d e m ê m e q u e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à p r o m o u v o i r l e s r e v e n u s d e c e s b i e n s , c o m m e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s i m m e u b l e s , a i n s i q u e d e s e p o r t e r g a r a n t d u b o n d é r o u l e m e n t d e s o b l i g a t i o n s e n g a g é e s p a r d e s t i e r c e s p e r s o n n e s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s , d e m ê m e q u e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a p p a r e n t é o u c o n n e x e ;
- l a c o n s u l t a n c e
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n s e i g n e m e n t s p o u r l e p r i v é , l ' e n s e i g n e m e n t e t l ' e n t r e p r i s e ,
- l e s a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é d e m a n a g e m e n t :
- l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e c o n s i d è r e o p t i m a l e .
E n o u t r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A b a n d o n d e l a n a t u r e c i v i l e d e l a s o c i é t é e t a d o p t i o n d e l a n a t u r e c o m m e r c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a u v u d e s o n o b j e t s o c i a l e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s d ' a b a n d o n n e r l a n a t u r e c i v i l e d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r u n e n a t u r e c o m m e r c i a l e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é s e r a d é s o r m a i s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a d a p t a t i o n a u c o d e d e s s o c i é t é s
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u a u p o r t e u r , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i e t a v e c p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d e l e s c o n v e r t i r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
A l ' e x p i r a t i o n d e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r , l e s t i t r e s a u p o r t e u r d o n t l a c o n v e r s i o n n ' a p a s é t é d e m a n d é e s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s
n o m i n a t i f s .
I l s s e r o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e m o i s d e l a c o n v e r s i o n a u t o m a t i q u e , a u n o m
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , j u s q u ' à c e q u e l e t i t u l a i r e s e m a n i f e s t e . C e t t e i n s c r i p t i o n a u n o m d e l a s o c i é t é é n e l u i
c o n f è r e p a s l a q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a p r e n d r e c o n t a c t a v e c u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n p r é a l a b l e m e n t à l a
c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' e x e r c i c e d e t o u t d r o i t a t t a c h é à u n t i t r e a u p o r t e u r d o n t l a c o n v e r s i o n n ' a p a s é t é d e m a n d é e c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , e s t
s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a y a n t p u v a l a b l e m e n t é t a b l i r s a q u a l i t é d e t i t u l a i r e d e m a n d e e t o b t i e n n e
q u e l e s t i t r e s s o i e n t i n s c r i t s à s o n n o m d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u s u r u n c o m p t e - t i t r e s t e n u p a r
l ' é m e t t e u r , u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
À p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e :
l e s t i t r e s c o t é s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é d o n t l e t i t u l a i r e r e s t e i n c o n n u s o n t v e n d u s p a r l ' é m e t t e u r s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é ;
l e s t i t r e s q u i n e s o n t p a s c o t é s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é e t d o n t l e t i t u l a i r e n e s ' e s t p a s f a i t c o n n a î t r e s o n t m i s e n v e n t e p a r l ' é m e t t e u r .
L e s t i t r e s q u i n e s e r o n t p a s v e n d u s a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s , s e r o n t d é p o s é s p a r l ' é m e t t e u r a u p r è s d e l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s e t p a r a p u r e m e n t d ' u n e p e r t e s u b i e
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s e t q u a r a n t e i - q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 3 4 1 , 4 4 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s ( 1 3 6 . 3 4 1 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 6 1 . 9 9 9 , 5 6 ¬ ) :
- p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 3 . 7 7 2 , 5 3 ¬ ) e t à c h a c u n e d e s 5 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s i x e u r o s e t d i x c e n t s ( 6 , 1 0 ¬ ) e t
- p a r a p u r e m e n t d ' u n e p e r t e s u b i e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t n o n a n t e - e t - u n c e n t s ( 4 0 . 5 6 8 , 9 1 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e n c e q u ' e l l e c o n c e r n e l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E t m o d i f i c a t i o n e t r e m p l a c e m e n t e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 6 1 . 9 9 9 , 5 6 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c i n q m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s ( 5 . 5 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - D e m i s s i o n P r o l o n g a t i o n - N o m i n a t i o n
a ) D e m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
1 ) M o n s i e u r V A N D E R V E K E N F r é d é r i c C h r i s t i a n A n g e G h i s l a i n , n é à L i b a n g e ( C o n g o B e l g e ) , l e 3 1 1 1 2 1 1 9 5 3 , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 5 3 1 2 3 1 2 7 1 9 3 , é p o u x d e M a d a m e A r m e z d e T a b a o d a M a r i e , d o m i c i l i é à L ' H e r e a u , 3 7 3 9 0 C e r e l l e s ( F r a n c e )
2 ) M a d a m e V A N P A E M E L M a r c e l l e G e r m a i n e E s t e l l e , n é e à P a r i s X I I I l e 0 6 / 0 7 / 1 9 2 6 , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 2 6 0 7 0 6 2 0 4 1 7 , v e u v e d e M o n s i e u r V a n d e r v e k e n H e n r i , d o m i c i l i é e à L a s n e , n i e d e C o l i n e t , 6 9 ;
A d a t e r d e s p r é s e n t e s .
b ) P r o l o n g a t i o n
E t d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r V A N D E R V E K E N G r é g o i r e , p r é n o m m é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
c ) N o m i n a t i o n
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e D E V A R R E W A E R E A n n i c k , p r é n o m m é e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t í l p r e n d r a d o n c f i n ,
s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e n o t a i r e a t t i r e t o u t e f o i s l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e s s t i p u l a t i o n s d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s
s o c i é t é s l e q u e l s t i p u l e e x p r e s s é m e n t c e q u i s u i t e n s o n p a r a g r a p h e p r e m i e r :
" L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e a u n o m b r e d e t r o i s a u m o i n s . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e
p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e -
V o l e t B - S u i t e
c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s
m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à
H u b e r t D e d u y t s c h e B V B A , J . V a n d e p u t t e l a a n 4 8 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x
d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s i d e b e s o i n .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N P r o l o n g a t i o n s t a t u t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i , à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é d e p r o l o n g e r l a d é l é g a t i o n d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e
g e s t i o n à M o n s i e u r V a n d e r v e k e n G r é g o i r e , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L e c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e l d u v a a - t i 3 : A u r p z ° o : N o m e t q u a f i t á d u n o t a i r e i n s ' . r z n e n t 3 n ' c u d a a p e r s o n n e o u d a s p s r s o ? - n e s
a v a n t p o u v o i r d e . e p r é s e n . e : a p e r s o n n e m o r a l e á ' é g a r d d e s t i e r s
A u / 2 r s o . ? o r n e t s ' r a n a t r a r a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e