23/04/2014
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M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n
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M o n i t e
b e i g e
* 1 4 0 8 6 3 9 3 *
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s - 0 t 1 - 2 0 1 ' t t u t t i d , - n i ; c à
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 0 2 0 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W V I S I O N E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : D r è v e d u M é r e a u l t , 2 3 , 1 4 1 0 - W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
T e x t e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é à S a m b r e v i l l e ( l a m i n e s ) , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 5 7 4 f o l i o 1 6 c a s e 1 2 , t r o i s r ô l e s , d e u x r e n v o i s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s ) W I N A N D V i n s p e c t e u r f i n a n c i e r , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " N E W V I S I O N E U R O P E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d u M é r e a u l t , 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 0 2 0 . 6 1 9 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 0 . 0 2 0 . 6 1 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , à T a m i n e s , e n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 1 9 9 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 f é v r i e r 1 9 9 7 s o u s l e n u m é r o 9 7 0 2 2 2 - 2 0 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , à T a m i n e s , e n d a t e d u 2 1 s e p t e m b r e 1 9 9 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 o c t o b r e 1 9 9 8 s o u s l e n u m é r o 9 8 1 0 1 4 - 4 5 7 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , n o t a i r e a s s o c i é à S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l e 1 6 j a n v i e r 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 f é v r i e r 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 3 0 7 7 3 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n - M a r c F O U B E R T à S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 1 4 0 1 4 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ,
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T
R a p p o r t d e s g é r a n t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t
d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e
l ' é t a t y a n n e x é ; t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e s u s v a n t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r a p r è s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3
d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e m a i s o n d ' é d i t i o n , l a p u b l i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s o u v r a g e s ; - l ' é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u t e p u b l i c a t i o n , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s m é d i a s ;
- l e c o n s e i l , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s r e l a t i f s à t o u t e p u b l i c a t i o n e t t o u s m é d i a s ( p r e s s e é c r i t e , p a r l é e e t t é l é v i s é e , é d i t i o n , c i n é m a e t t o u t e s a u t r e s t e c h n i q u e s m é c a n i q u e s o u é l e c t r o n i q u e s d e c o m m u n i c a t i o n ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l a f o r m a t i o n e t l a r e c h e r c h e d a n s l e s d o m a i n e s q u i c o n c e r n e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l ' é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d e p u b l i c a t i o n e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e m é d i a s ; - l ' a c t i v i t é d ' i m p o r t e x p o r t r e l a t i v e a u x o p é r a t i o n s p r é c i t é e s . »
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e 3 d e m e u r e i n c h a n g é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n f o r m é m e n t à l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a a u d o s s i e r c o n s t i t u é p o u r l e s p r é s e n t e s o p é r a t i o n s , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t n e t d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s , s o i t u n m o n t a n t d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E H U I T C E N T T R E N T E - N E U F E U R O S N O N A N T E E T U N C E N T S ( 1 8 . 8 3 9 , 9 1 E U R ) à T R O I S C E N T D I X - H U I T M I L L E H U I T C E N T T R E N T E - N E U F E U R O S N O N A N T E E T U N C E N T S ( 3 1 8 . 8 3 9 , 9 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s g é r a n t s p o u r m o i t i é , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T D I X - H U I T M I L L E H U I T C E N T T R E N T E ' N E U F E U R O S N O N A N T E E T U N C E N T S e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t h u i t ( 6 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à d u e c o n c u r r e n c e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é e n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S à W a t e r l o o s o u s l e n u m é r o 1 3 E 1 0 0 0 1 7 2 2 9 8 2 3 0 4 t e l q u ' i l e n r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l . L ' a r t i c l e 5 s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e e t u n c e n t s ( 3 1 8 . 8 3 9 , 9 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t h u i t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
F R A I S
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s ' é l è v e n t à e n v i r o n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t ( 1 , 7 8 9 , 8 5 E U R ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P a t r i c k H U G A R D , N o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e