09/01/2014
ÿþn
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
k e i t e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O R W O R D 1 1 . 1
1 1 1 f i l ! 1 1 1 1 1 1 t 1 1
1
~ r ' 1 ~ 3 : i ~ . i i W 1 e . l J ~ t l l , i C F t i l i L !
2 7 1 0 2 ~ 9 3
1 ~ 1 1 , ? ~ ' _ ~ - ~ á
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 2 9 9 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E P H R O - A V E R R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 6 0 I t t r e , R u e C a r d i n a l M e r c i e r 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e
2 0 1 3 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E P H R O - A V E R R O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 6 0 1 t t r e , R u e C a r d i n a l M e r c i e r 3 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V a n n e s t e , s o u s s i g n é , l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 9 - 2 9 / 0 1 5 4 9 4 4 d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 2 9 9 . 8 3 0 , c e q u s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A D H O U N P h i l i p p e , c i - a p r è s v a n t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , l e q u e l d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s
M o n s i e u r M A D H O U N P h i l i p p e S a m i r R o b e r t , n é à U c c l e , l e 1 e r j u i l l e t 1 9 6 0 , n u m é r o n a t i o n a l
c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 6 0 . 0 7 . 0 1 . 4 1 7 - 8 6 , é p o u x d e M a d a m e B A L C I H a n n i f e , d o m i c i l i é à 1 4 6 0
I t t r e , R u e C a r d i n a l M e r c i e r 3 9 , p r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s
p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
I L - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s
( 8 7 . 2 8 6 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x e u r o s ( 1 0 5 . 8 8 6 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
3 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
* a r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
6 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r t e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
i i i - T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s ,
I V I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s d e c a p i t a l .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s o n t r e p r é s e n t é e s a u x
p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
V : C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
D E L I B E R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 1 1
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x e u r o s ( 8 7 , 2 8 6 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q m i l l e h u i t
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 0 5 . 8 8 6 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
C e t t e a u g m e n t a t i o n s e f a i t p a r l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
e u r o s ( 8 7 . 2 8 6 , 0 0 ¬ ) s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é
« N E P H R O - A V E R R O » .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s
( 1 0 5 . 8 8 6 , 0 0 ¬ ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t c e q u i s u i t :
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
d i v i s é e n c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) p a r t s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e 2 3
d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l q u a t r e - v i n g t - s e p t
m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 8 7 . 2 8 6 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
e u r o s ( 1 0 5 . 8 8 6 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E S
R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r M A D H O U N P h i l i p p e , p r é n o m m é , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E C I A R A T I O N S .
U n i q u e m e n t p o u r l a p e r c e p t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a v a l e u r v é n a l e ( n e t t e )
d e s b i e n s a p p o r t é s à l a s o c i é t é e s t é g a l e à l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e