03/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 2 8 L I L L O I S - W I T T E R Z E E R U E . D U C O U R S D ' E A U 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
g e ) ª% O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 9
a m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A N E G M A
' ^ " , B E N E L U X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , r u e d u c o u r s d ' e a u 1 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
' P r e m i è r e r é s o l u t i o n
2 ! M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r a v r i l d e
c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
s e
ýÿ E
i l L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
Z ; L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 s e t e r m i n e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 4
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e c h a q u e
a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n e
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s m a i s s i c e j o u r e s t ,
f é r i é , i l p e u t s e t e n i r l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , l e s a m e d i e x c e p t é .
ª% e i )
° e T r o i s i è m e r é s o l u t i o n E l
. P o u v o i r s , á L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
, e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a
: p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
P Z
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
! N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 * 1 I e f l S V l ~ l I I I I
i 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 5 6 7 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E G M A B E N E L U X
17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 26.05.2014, DPT 13.10.2014 14646-0532-008
19/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
~ ~ i u ~ m g i ~ i m u i W
a o a a s z
N
l l t
i M f E f u W U . O E C O M M E R C E
0 7 F E V , 2 0 M
.
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 5 6 7 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E G M A B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o u r s d ' E a u 1 0 1 4 2 8 L i l l o i s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S a h n i A j a y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 9 .
E t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à L i l l o i s , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t , P o u r a c c e p t a t i o n d u m a n d a t ,
P o u r W o c k h a r d t F r a n c e M o n s i e u r S a h n i A j a y
M o n s i e u r S a h n i A j a y A r - s 7 r 1 i
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
r , ; 1 1 7 ' = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I 1 - 1 u - 2 3 1 4 3
_ - _ N I V E L L E
G r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 1 1
i I I I
1
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i *
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 5 6 7 . 9 1 1
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E G M A B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o u r s d ' E a u 1 0 1 4 2 8 L i l l o i s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 a c t e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é W o c k h a r d t F r a n c e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S a h n i A j a y .
E l l e a c t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A m i f s c r l d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s d e l a s o c i é t é L a b o r a t o i r e s N e g m a r é p r e s e n t é p a r S a h n i A j a y .
E t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
F a i t à L i l l o i s , l e 1 4 j u i n 2 0 1 3
P o u r a c c e p t a t i o n d e m a n d a t ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L a b o r a t o i r e s N e g m a W o c k h a r d t F r a n c e
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S a h n i A j a y R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S a h n i A j a y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 14.08.2013 13426-0149-009
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 24.08.2011 11435-0376-009
06/12/2010 : BL452670
19/08/2010 : BL452670
25/08/2009 : BL452670
24/09/2008 : BL452670
01/09/2008 : BL452670
10/01/2008 : BL452670
16/10/2007 : BL452670
27/07/2007 : BL452670
08/06/2007 : BL452670
16/10/2006 : BL452670
28/10/2005 : BL452670
28/10/2004 : BL452670
07/09/2004 : BL452670
24/10/2003 : BL452670
15/10/2002 : BL452670
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 14.09.2015, DPT 06.10.2015 15642-0375-009
17/08/2001 : BL452670
20/08/1999 : BL452670
25/02/1999 : BL452670
21/10/1992 : BL452670
30/09/1986 : BL452670