MICHEL ET CEPAGES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MICHEL ET CEPAGES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 424.408.949

Publication

18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 08.06.2012 12169-0071-011
12/02/2015
ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge











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N° d'entreprise : 0424.408.949

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 9 JAN. 2015

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier) : New City Electronics

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Tienne Saint-Roch 9

1380 Lasne

Objet de ['acte : Modification des statuts-transfert de siège- Modification dénomination et objet-Démission-Nomination

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « New City

Electronics» ayant son siège social à 1380 Lasne , Tienne Saint-Roch 9 numéro d'entreprise 0424.408.949

Dressé par le Notaire associé Frédéric JENTGES, à Wavre, le 26 janvier 2015, en cours d'enregistrement, il

est extrait ce qui suit :

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé cl-dessus est reconnu exact par l'assemblée.

Celle-ci se reconnaît apte à délibérer et après que la Présidence ait exposé l'objet et les motifs de l'ordre du','

jour, l'assemblée aborde celui-ci et prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier la dénomination de la société et d'adopter la dénomination

nouvelle « Michel et Cépages » et de modifier en conséquence le texte des statuts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social à 1301 Wavre, section de Bierges, rue',

Provinciale, 215/0001 et de modifier en conséquence le texte des statuts.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de supprimer la valeur nominale des parts sociales, de sorte que désormais.

chaque part représente 11750ème de l'avoir social et de modifier en conséquence le texte des statuts.

QUATRIEME RESOLUTION

RAPPORTS.

A l'unanimité, l'assemblée dispense [e Président de donner lecture du rapport du gérant et de l'état résumant la

situation active et passive de la société, arrêtée à la date du 31 décembre 2014, tous les associés présents

reconnaissant avoir reçu copie de ceux-ci et en avoir pris connaissance,

Ce rapport et l'état résumant la situation active et passive de la société resteront ci-annexés.

CINQUIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A l'unanimité, l'assemblée décide de modifier l'objet social, et en conséquence de modifier le texte des statuts,

en le remplaçant par le suivant :

« La société a pour objet le commerce sous toutes ses formes, en gros ou en détail, et notamment la vente,

" l'achat, la distribution, la diffusion, le franchising, l'importation, l'exportation, la représentation et la commission

de toutes marchandises, et produits divers, et plus particulièrement de vins, alcools, spiritueux et toutes

boissons ainsi que tous produits relatifs au tabac.

Elle a également pour objet tout ce qui a trait aux opérations suivantes

- le courtage en vins, alcools, spiritueux, toutes boissons et produits relatifs au tabac;

- le rachat de vignobles, et leur exploitation;

- les cours d'oenologie;

- l'organisation d'évènements vinicoles  incentive -, en ce compris la dégustation;

- l'organisation de voyages dans les vignobles;

- la création et la gestion de Wine Bar ou magasins de produits susénoncés;

- le journalisme vinicole et gastronomique,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

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Moniteur

belge

Elle peut, tant en Belgique qua l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'achat, la vente, l'échange, la gestion, la mise en valeur, la prise ou la mise en location d'immeubles et notamment leur entretien, leur réparation, leur transformation, leur aménagement, leur démolition, leur restauration, ainsi que tous travaux de lotissement de promotion et de réalisation immobilière, de terrassements et de voirie, l'achat, la vente et la représentation de matériaux de construction.

Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner à bail tous biens meubles ou immeubles, et d'une manière générale, faire soit seule soit en participation avec d'autres sociétés ou avec des particuliers, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement a l'objet social. ' Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription d'actions, de commandite ou de toute autre manière dans toutes entreprises ou opérations beiges ou étrangères dont le but se rattacherait a son objet', social, ou qui serait utile au développement ou à l'amélioration de ses affaires et elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits.

Les services repris dans l'objet social pourront être prestés soit par la société elle-même, soit par des tiers pour compte de la société.

La société suspendra son activité pour les matières ci-dessus énoncées qui nécessiteraient des autorisations administratives auxquelles elle ne pourrait pas répondre dans l'immédiat et pour le surplus, elfe continuera son objet social tel que défini ci-dessus. »

SIXI£M£ RESOLLITION

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le texte des statuts afin de mettre ceux-ci en concordance avec la législation actuelle en adoptant les statuts suivants

TiTRE I. FORME DENOMiNATiON  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « Michel et Cépages ».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1301 Wavre, section de Bierges, rue Provinciale, 21510001.

il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de fa gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet le commerce sous toutes ses formes, en gros ou en détail, et notamment la vente, l'achat, la distribution, la diffusion, le franchising, l'importation, l'exportation, la représentation et la commission de toutes marchandises, et produits divers, et plus particulièrement de vins, alcools, spiritueux et toutes boissons ainsi que tous produits relatifs au tabac.

Elle a également pour objet tout ce qui a trait aux opérations suivantes :

- le courtage en vins, alcools, spiritueux, toutes boissons et produits relatifs au tabac;

- le rachat de vignobles, et leur exploitation;

- les cours d'oenologie;

- l'organisation d'évènements vinicoles  incentive -, en ce compris la dégustation;

l'organisation de voyages dans les vignobles;

- la création et la gestion de Wine Bar ou magasins de produits susénoncés;

- le journalisme vinicole et gastronomique.

Elle peut, tant en Belgique qua l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, , mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'achat, la vente, l'échange, la gestion, la mise en valeur, la prise ou la mise en location ' d'immeubles et notamment leur entretien, leur réparation, leur transformation, leur aménagement, leur démolition, leur restauration, ainsi que tous travaux de lotissement de promotion et de réalisation immobilière, de terrassements et de voirie, l'achat, la vente et la représentation de matériaux de construction.

Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner à bail tous biens meubles ou immeubles, et d'une manière générale, faire soit seule soit en participation avec d'autres sociétés ou avec des particuliers, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement a l'objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription d'actions, de commandite ou de toute autre manière dans toutes entreprises ou opérations belges ou étrangères dont le but se rattacherait a son objet social, ou qui serait utile au développement ou à l'amélioration de ses affaires et elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits.

Les services repris dans l'objet social pourront être prestés soit par la société elle-même, soit par des tiers pour compte de la société.

La société suspendra son activité pour les matières ci-dessus énoncées qui nécessiteraient des autorisations administratives auxquelles elle ne pourrait pas répondre dans l'immédiat et pour le surplus, elle continuera son objet social tel que défini ci-dessus.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TiTRE Ii : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lee capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 Euros), Il est

représenté par 750 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune 1l750éms de l'avoir social.

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

« On omet »

TITRE IV. GESTION -- CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une

ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts,

soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou

morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les

statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé être conféré sans limitation de

durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lut est attribuée, avec la faculté de déléguer

partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

11 peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

« On omet »

TiTRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale

" ordinaire le premier vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier

jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les

comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce

dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour.

La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas

échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations

nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

« On omet»

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION-- RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition -- réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit

être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices.

TITRE VIi. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien ; de l'associé

unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts,

Article 22. Liquidateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

1 y r

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère parle ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion ' supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

« On omet »

SEPTIEME RESOLUTION

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale constate qu'aux termes de rassemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue en date du 14 janvier 2015 Monsieur Paul OCKET a présenté sa démission de ses fonctions de gérants à dater du 14 janvier 2015, l'assemblée ayant accepté cette démission et nommé aux fonctions de gérant Monsieur GUBIN Michel, rue Provinciale 2151001 à 1301 Wavre, section de Blerges à dater de la même date.

Son mandat sera gratuit.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, AUX FINS DE PUBLICITE

Dépôt simultané ; - une expédition de l'acte et rapports

- les statuts coordonnés

Frédéric .TENTGES

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

eeservé 4. au Moniteur belge

06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 31.08.2011 11506-0353-012
16/12/2010 : LE062046
29/09/2010 : LE062046
02/09/2010 : LE062046
07/09/2009 : LE062046
31/08/2007 : LE062046
13/12/2006 : LE062046
10/10/2005 : LE062046
09/09/2004 : LE062046
09/07/2003 : LE062046
03/08/2002 : LE062046
15/07/2000 : LE062046
10/08/1999 : LE062046
04/06/1993 : LE62046
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.09.2016 16638-0092-014
22/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
MICHEL ET CEPAGES

Adresse
RUE DE GENVAL 44 1301 BIERGES

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne