30/12/2013
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M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T 1 1 R R i U Î ~ i P y L D E C V r y ' s Î v i e : i ~ l ~ L -
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1 6 1 2 - 2 0 1 3
: ~ I ~ r - ~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 $ 1 1 3 8 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M C P L A N "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A X I S P A R C - R u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 1 4 3 5 - M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 / E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k B I O U L , n o t a i r e a s s o c i é é G e m b l o u x , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
P R E M i E R E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E S R E S E R V E S T A X E E S
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 2 , l e s r é s e r v e s t a x é e s s ' é l è v e n t à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 5 7 . 2 0 4 , 5 8 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E C I S I O N D E D I S T R I B U E R A U X A S S O C I E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b r u t p a r p r é l è v e m e n t d e c e m o n t a n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D E C I S I O N D ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) , à Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T I M E S ( 8 2 . 2 8 6 , 6 9 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q u a n t e - d e u x ( 2 . 0 5 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u - d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e , a u p r i x d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , l e s a s s o c i é s s ' e n g a g e a n t à u t i l i s e r l e s m o n t a n t s c i - d e s s u s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l a l o i p r o - g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C 1 R 9 2 .
L ' a s s e m b l é e s ' e n g a g e e n o u t r e , à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , à p a y e r l e p r é c o m p t e . m o b i l i e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e s p r é s e n t e s .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T 1 O N - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r i e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t s u i v a n t à l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l i n - t e r v e n u e l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 9 :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 - M o n t - S a i n t - G u i b e r t , A x i s P a r c , r u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 / 0 7 .
A r t i c l e 5 ( c a p i t a l ) : p o u r r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l l - n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 8 2 2 8 6 , 6 9 ¬ ) ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 . 3 0 2 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x i è m e ( 1 / 3 . 3 0 2 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 : p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k B i o u l , n o t a i r e a s s o c i é à G e m b l o u x , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a :
- C o n s t a t é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 2 , l e s r é s e r v e s t a x é e s s ' é l è v e n t à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 5 7 . 2 0 4 , 5 8 ¬ ) ;
- D é c i d é d e d i s t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) b r u t p a r p r é l è v e m e n t d e c e m o n t a n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C 1 R 9 2 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) , à Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T I M E S ( 8 2 . 2 8 6 , 6 9 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n e n n u - m é r a i r e , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q u a n t e - d e u x ( 2 . 0 5 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e - i r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s c h a c u n e a u - d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e , a u p r i x d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e . n
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é t é t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t a u x f i n s n o t a m m e n t d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d e s a r t i c l e s 5 e t 7 s o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
2 / E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e l i s e B A N M E Y E R , n o t a i r e a s s o c i é e à G e m b l o u x , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e P H I L I P P E , d o m i c i l i é e à 1 4 3 5 - M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d ' A i v a u , 5 7 .
A g i s s a n t t a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M C P L A N " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 3 5 - M o n t - S a i n t - G u i b e r t , A x i s P a r c , r u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 / 0 7 , q u e d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i - n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k B i o u l , n o t a i r e ' a s s o c i é à G e m b l o u x , e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A c o n s t a t é q u e
a / L e s d é c i s i o n s p r é d é c r i t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 o n t r e ç u l e u r p l e i n e e t e n t i è r e e x é c u t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c - p i t a l , c o m m e s u i t :
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e P H I L I P P E , à c o n c u r r e n c e d e c i n - q u a n t e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 5 0 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) , s o i t d e u x m i l l e t r e n t e e t u n e ( 2 . 0 3 1 ) p a r t s ;
- M o n s i e u r L é o p o l d C A P R A S S E , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 5 2 5 , 0 0 ¬ ) , s o i t v i n g t e t u n e ( 2 1 ) p a r t s .
L e s a s s o c i é s o n t r é g l é d i r e c t e m e n t e n t r e e u x l e p r o b l è m e d e s r o m p u s .
C h a q u e p a r t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s . C e s v e r s e m e n t s o n t é t é e f f e c t u é s s u r l e c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 5 2 4 0 - 3 0 , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
b / L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T I M E S ( 8 2 . 2 8 6 , 6 9 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 . 3 0 2 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x i è m e ( 1 1 3 . 3 0 2 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
c l L a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s ( c a p i t a l e t h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) , d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
I l s e B A N M E Y E R , n o t a i r e a s s o c i é e à G e m b l o u x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g l i # a r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e