LIBUTU HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. LIBUTU HOLDING
Dénomination : LIBUTU HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 518.963.955

Publication

04/06/2014
ÿþ Copie.à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

1 II

*14111886*

 Greffe

N" d'entreprise : 0518963955 Dénomination

(en entier) : LIBUTU HOLDING

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Robert Schuman 10 - 1400 Nivelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte Nomination d'un représentant permanent et transfert du siège social Extrait du Rapport du gérant du 1 er avril 2014.

L'organe de gestion confirme la nomination de Monsieur Pierre VERHOOGEN en qualité de représentant permanent de la SPRL LIBUTU HOLDING pour tous les mandats que cette dernière exerce et/ou exercera dans d'autres sociétés.

Pour extrait conforme, Pierre VERHOOGEN Gérant

Extrait du Rapport du gérant du 03 avril 2014.

Je soussigné, Pierre VERHOOGEN, gérant de la SPRL LIBUTU HOLDING, décide de transférer le siège social de l'Avenue Robert Schuman, 10 à 1400 Nivelles à l'adresse suivante :

Rue du Vieux-Pavé-d'Asquempont, 22 1460 Ittre

et ce à partir de ce jour,

Pour extrait conforme, Pierre VERHOOGEN Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2013
ÿþmoD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IIIIIVI1IIIMIINIV N

N° d'entreprise : 0518.963.955 Dénomination

(en entier) : Libutu Holding

. TRIBUNAL DE COl1rAVlcrec;e:

1 0 -in- 2313 NIllearnfe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue Robert Schuman 10 -1400 Nivelles

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :augmentation de capital

D'un procès-verbal dressé par Sophie LIGOT, notaire associée à Grez-Doiceau, en date du 26 mars 2013 , portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 30 avril 2013 vol. 803 fo.10 case 14. Reçu 25,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société privée à responsabilité limitée "Libutu Holding", dont le siège social est établi à 1400 Nivelles, avenue Robert Schuman, 10 a pris les résolutions dont il est, extrait ce qui suit

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimité l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports du gérant et du réviseur d'entreprises, « Christian Missante société civile à forme de société privée à responsabilité limitée,? Réviseur d'Entreprises », représentée par son gérant Monsieur Christian Missante, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, avenue du Martin-pêcheur 56 boîte 26, rapports établis conformément à l'article 313 du Code! des sociétés ; chaque associé présent ou dûment représenté reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces, rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises, daté du 23 mars 2013, conclut dans les termes suivants :

« Au ternie de nos travaux de contrôle nous sommes d'avis que :

a)la description de l'apport considéré répond aux conditions normales de précision et de clarté ; "

b)l'apport en nature concerne les actions de la S, A. ELSINGOR, plus précisément décrit ci-avant, que' Monsieur Pierre VERHOOGEN se propose d'apporter pour une valeur totale de quatre cent nonante neuf mille! six cents (499.600,-) euros ;

c)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d' Entreprises: en matière d'apport en nature et que l'organe de gestions est responsable de l'évaluation des éléments! apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie des apports ;

d)biens que les modes d'évaluation retenus par les parties ne respectent pas les principes usuels; applicables en économie d'entreprise et conduisent ainsi à une valeur d'apport purement conventionnelle qui; néanmoins correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte; que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération dudit apport se traduit par l'attribution à Monsieur Pierre VERHOOGEN de quatre mille neuf cent nonante six (4.996,-) parts sans désignation de valeur nominale, identiques aux précédentes conduisant à une augmentation de capital de quatre cent nonante neuf mille six cents (499.600,-) euros.

En application des normes de révision, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à: nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction. En d'autres termes, notre rapport ne: consiste pas en une « faimess opinion ».

Bruxelles, le 23 mars 2013 »

Un exemplaire de ces deux rapports demeurera annexé.

LEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 499.600,- euros pour le porter de 18.900,-euros à 518.500,- euros, par la création de 4.996 parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à compter de leur création.

L'assemblée décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport à la société de 1249 actions de la société anonyme « ELSINGOR » ayant son siège social à 1400 Nivelles, avenue Robert Schuman, 10 dont le numéro d'entreprise est le 0459.577.090 , et que les 4.996 parts sociales nouvelles seront attribuées à Monsieur Pierre VERHOOGEN, en rémunération de cet apport.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



f

Volet E3 - Suite

TROISIEME RESOLUTION

A l'instant intervient :

Monsieur VERHOOGEN Pierre François Louis, domicilié à 1460 Ittre, Rue du Vieux-Pavé-d'Asquempont,

: 22.

Ci-après dénommé « rapporteur ».

Lequel , après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts

et de la situation financière de la présente société et faire l'apport de 1249 actions de la société anonyme «

ELSINGOR » ayant son siège social à 1400 Nivelles, avenue Robert Schuman, 10 dont le numéro d'entreprise

est le 0459.577.090.

Conditions générales de l'apport

1.L'apporteur déclare qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le rapport revisoral précité

qui puisse modifier sensiblement la juste valeur des titres apportés à la date de ce jour.

2.L'apporteur déclare être légalement propriétaire des titres ci-avant décrits, que les dispositions des statuts

de la société ont été dûment respectées dans le cadre de cet apport et qu'aucune convention entre actionnaires

n'interdit le présent transfert,

3.La société aura la propriété des titres apportés à compter de ce jour et leur jouissance à partir du même

jour.

4.La société supportera à partir du jour où elle sera propriétaire tous impôts et charges qui peuvent ou

pourront grever les titres apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

Rémunération

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite

connaissance, il est attribué à Monsieur Pierre VERHOOGEN, qui accepte, les 4.996 parts sociales nouvelles,

entièrement libérées de la société privée à responsabilité limitée « LIBUTU HOLDING »

QUATRIEME RESOLUTION

Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire d'acter que l'augmentation de capital

est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

effectivement porté à 518.500,- euros et est représenté par 5.185 parts sociales, sans désignation de valeur

nominale, entièrement libérées,

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et en conséquence, elle décide de

modifier le texte de l'article 5 des statuts et de créer un article 5 bis libellé comme suit :

« ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cinq cent dix-huit mille cinq cents euros (E 518.500,00).

Il est représe-enté par 5.185 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 5 BIS. HISTORIQUE DU CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par Sophie Ligot, notaire associée à Grez-

Doiceau en date du 28 février 2013, le capital social s'élevait à 18900,- euros et était représenté par 189 parts

sociales, sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et

entièrement libérées.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire tenue devant Sophie Ligot, notaire associée à Grez-Doiceau en

date du 26 mars 2013, le capital de la société a été augmenté de 499.600,- euros par la création de 4996 parts

sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

"

l2éservé

au

`Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme,

Sophie LIGOT, Notaire associée.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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04/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301370*

Déposé

28-02-2013



Greffe

N° d entreprise : 0518963955

Dénomination (en entier): Libutu Holding

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1400 Nivelles, Avenue Robert Schuman 10

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l acte reçu par Sophie LIGOT, notaire associée à Grez-Doiceau, en date du 28 février

2013, en cours d enregistrement.

FONDATEURS

1. Monsieur VERHOOGEN Pierre François Louis, domicilié à 1460 Ittre, Rue du Vieux-Pavé-d'Asquempont, 22.

2. Mademoiselle VERHOOGEN Elyssa Lili, domiciliée à 1460 Ittre, Rue du Vieux-Pavé-d'Asquempont, 22.

3. Monsieur VERHOOGEN Alexandre Jules Simon, domicilié à 1460 Ittre, Rue du Vieux-Pavé-d'Asquempont, 22.

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale et d arrêter les statuts d une Société privée à responsabilité limitée dénommée « Libutu Holding », ayant son siège social à 1400 Nivelles, Avenue Robert Schuman, 10, au capital de dix-huit mille neuf cents euros (18.900 EUR), représenté par 189 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent souscrire les 189 parts sociales, en espèces, au prix de 100,- euros chacune, comme suit :

- par Monsieur VERHOOGEN Pierre: 63 parts sociales, soit 6300,- euros;

- par Mademoiselle VERHOOGEN Elyssa : 63 parts sociales, soit 6300,- euros ;

- par Monsieur VERHOOGEN Alexandre: 63 parts sociales, soit 6300,- euros.

Soit ensemble 189 parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille trois cents euros (¬ 6.300,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC. Une attestation de ladite banque en date du 22 février 2013, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les comparants.

B. STATUTS

FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Libutu Holding ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1400 Nivelles, Avenue Robert Schuman, 10 .

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger :

- Toute activité de gestion, d administration, de direction et d organisation. Elle pourra dans ce

cadre, notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes, liées ou

non.

- La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou

étrangères, l acquisition par voie d achat, de souscription, d échange ou de toute autre manière,

ainsi que l aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d actions, d obligations, de bons

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ;

- De rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités. Elle pourra faire

toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale et industrielle se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

La société a également pour objet

I. Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer à l établissement et au développement d entreprises. Elle a notamment pour objet :

A) de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme; à l exception des conseils de placement d argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l administration et des finances , de la vente, de la production et de la gestion en général; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d études d organisations, d expertises, d actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;

B) de concevoir, d étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s y rapporte ;

C) d effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d entreprises ;

D) d exécuter tous mandats d administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet;

E) le développement, l achat, la vente, la prise de licences ou l octroi de licences, de brevets, de marques, de know-how et d actifs mobiliers apparentés ;

F) la prestation de services administratifs et informatiques ;

G) l achat et la vente, l importation et l exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l intermédiaire commercial;

H) la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application;

I) la contribution à la constitution de sociétés par voie d apports, de participation ou d investissements généralement quelconques;

J) l attribution de prêts et d ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l exception de celles réservées par la loi aux entités disposant d un agrément ou d un enregistrement.

K) l organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l attention de toutes entreprises ou collectivités ;

L) l acceptation et l exercice de mandats relatifs à l administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.

II. Pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.

III. L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au

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sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une

source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille neuf cents euros (18.900 EUR).

Il est représenté par 189 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit

par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit

dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou

non.

Est nommé aux fonctions de gérant statutaire à dater des présentes pour une durée illimitée :

Monsieur VERHOOGEN Pierre, qui accepte.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont

plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,

peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le 3ème vendredi de mai à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au

premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour

approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus

de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité des voix.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,

par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en

ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer

la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le

Volet B - Suite

dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en mai 2015.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01er janvier 2013 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme,

Sophie LIGOT, Notaire associée

Déposé en même temps : expédition électronique de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

01/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 25.09.2015 15607-0135-013

Coordonnées
LIBUTU HOLDING

Adresse
RUE DU VIEUX-PAVE-D'ASQUEMPONT 22 1460 ITTRE

Code postal : 1460
Localité : ITTRE
Commune : ITTRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne