02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 27.08.2014 14492-0064-016
01/08/2014
ÿþM o 0 P D F 1 1 . 1
i f a I ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 - . 0 7 - 2 0 1 I t
1 3 1 1 t X E t t E Ç
G r e f f e
I 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 A 8 A *
1 1
I V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 9 3 . 1 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) L A B O R A T O I R E D E N T A I R E P H I L I P P E M I E C R E T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o i s d e l a C a m b r e 4 3 b u s 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s 5 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n T e x t e :
S u i t e à u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n f é r é v e r s G r a n d C h e m i n , 1 1 à 1 3 8 0 L a s n e .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
J u l i e n M i e c r e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j b u t B e l g i s e h ' S t a a t s b l a d = ' 6 1 1 0 8 f 2 0 . 1 4 = A - m o r e x e s d t t M u n i t e t n r b u l g e
t f E n t r o n u r s u r f a r i e : n r u r e p a g e d u } V o l e t B : A u r e c t o t 1 o r n e t q u a i r i z d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u o e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s o u r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
\ Y t _ r a j , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : , 4 u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l I
[ l é s e r a u M o n i t e b e l g * I I I 1 I R 3 9 1 I B l l l a 1 5 ' l f l l l ~ ~ l
4 0
I 1 0
~ G , " ' '
, _
G r e f f e e J A N . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 9 3 . 1 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E D E N T A I R E P H I L I P P E M I E C R E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d u M a n o i r D ' A n j o u 7 2 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s 1 5 , B e l g i q u e C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
S u i t e à u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n f é r é v e r s l ' A v e n u e d u B o i s d e l a C a m b r e , 4 3 b o i t e 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e 3 o c t o b r e 2 0 1 3 .
J u l i e n M i e c r e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
24/09/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
V c i f e f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é .
M o .
" 1 2 1 5 8 6 8 8 *
' O R M O I E S
1 3 S E P . e l /
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 9 3 . 1 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E D E N T A I R E P H I L I P P E M I E C R E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a n o i r D ' A n j o u 7 2 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s 1 5 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c l a r a t i o n r e l a t i v e a u d é c è s - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n -
T e x t e : a d m i n i s t r a t e u r s ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E n d a t e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à d é c i d é , s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r M i e c r e t P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d ' a c i e r l e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
- D e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e T h o m é A l i n e , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 3 2 , d o m i c i l i é e , A v e n u e B a u d e l a i r e , 3 9 à 1 3 0 0 W a v r e . C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
- D e n o m m e r à l a p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i e c r e t P h i l i p p e , M o n s i e u r M i e c r e t J u l i e n , n é l e 3 n o v e m b r e 1 9 8 6 à W o l u w é - S t - L a m b e r t , d o m i c i l i é , G r a n d c h e m i n , 1 1 à 1 3 8 0 L a s n e . C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
- D e n o m m e r à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d e m o i s e l l e M i e c r e t M a r i e , n é e l e 3 m a i 1 9 8 8 à W o l u w é - S t - L a m b e r t , d o m i c i l i é e , G r a n d C h e m i n , 1 1 à 1 3 8 0 L a s n e . C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i e c r e t J u l i e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
- L e p o u v o i r d e s i g n a t u r e e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e u l , e s t
l i m i t é à 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E . P o u r t o u t e n g a g e m e n t d é p a s s a n t c e t t e s o m m e , i l s e r a n é c e s s a i r e d ' a v o i r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
J u l i e n M i e c r e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 29.08.2012 12488-0526-016
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 24.08.2011 11436-0090-016
22/08/2011
ÿþv C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ~
M I
h - ~
® e A ) e ; ~ , , ~ ~ .
r e f f e
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 6 m a i 2 0 0 9 , i l a é t é d é c i d é d e r e n o m m e r :
- P h i l i p p e M i e c r e t , n é l e 2 9 a v r i l 1 9 5 7 à M o r t s e e l , d o m i c i l i é A v e n u e d u M a n o i r D ' A n j o u , 7 2 à 1 1 5 0 W o l u w é - S t - P i e r r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 6 m a i 2 0 0 9 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
- C a r o l i n e M i e c r e t , n é e l e 2 8 m a i 1 9 8 2 à U c c l e , d o m i c i l i é e G r a n d c h e m i n , 1 1 à 1 3 8 0 L a s n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 6 m a i 2 0 0 9 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
- A l i n e T h o m é , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 3 2 à M o r t s e e l , d o m i c i l i é e A v e n u e B a u d e l a i r e , 3 9 à 1 3 0 0 W a v r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 6 m a i 2 0 0 9 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e u r s m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i s e n d a t e d u 6 m a i 2 0 0 9 e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e M o n s i e u r P h i l i p p e M i e c r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 6 m a i 2 0 0 9 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P h i l i p p e M i e c r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 2 ' / 0 8 7 2 U 1 1 - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 9 3 . 1 7 0
D é n o m i n a t i o n L A B O R A T O I R E D E N T A I R E P H I L I P P E M I E C R E T ( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a n o i r d ' A n j o u 7 2 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s 1 5 , B e l g i q u e
O b ' e t ~ d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
19/10/2010 : NI092013
01/09/2010 : NI092013
01/09/2009 : NI092013
13/08/2008 : NI092013
05/06/2007 : NI092013
01/08/2006 : NI092013
06/07/2015
ÿþ, . r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d A D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 - 0 6 - 2 0 1 5
r t 1 5 0 9 5 8 O x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 9 3 , 1 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E D E N T A I R E P H I L I P P E M I E C R E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
, _
S i è g e : G r a n d C h e m i n 1 1 , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c a m p s è t e } E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
S u i t e à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d u 6 m a l 2 0 1 5 , I I a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e C a r o l i n e M i e c r e t , n é e l e 2 8 m a i 1 9 8 2 à U c c i e , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l a P o u l e d ' E a u , 1 5 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 6 m a i 2 0 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
J u l i e n M i e c r e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
13/07/2005 : NI092013
16/03/2005 : NI092013
27/07/2004 : NI092013
15/07/2003 : NI092013
29/10/2002 : BL492043
27/02/2002 : NI092013
06/07/2001 : NI092013
22/11/2000 : NI092013
23/03/1999 : BL492043
01/01/1993 : BL492043
01/01/1993 : BL492043
27/04/1989 : BL492043