01/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 4 6 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O S E D E C R I S T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 5 R o u x - M i r o i r , C h a u s s é e d e N a m u r , 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 4 m a i - 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e s i x m a i 2 0 1 1 v o l . 7 3 f o l i o 4 7 c a s e 1 6 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) P o u r : L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ; d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A R O S E D E C R I S T A L » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e s V e r g e r s , 2 2 , b o i t e 1 à 1 3 1 5 R o u x - M i r o i r , C h a u s s é e d e N a m u r , 4 4 , d é c i d é p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 e t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 2 6 8 0 4 , e s t a p p r o u v é .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ; r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n l a - N e u v e , R u e d e s V e r g e r s , 2 2 , b o i t e 1 » p a r l e s m o t s « 1 3 1 5 R o u x - M i r o i r , C h a u s s é e d e N a m u r , 4 4 » .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e : d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 4 m a i 2 0 1 1 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y r a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d a n s l e c a d r e d e s t i t r e s - s e r v i c e s , n o t a m m e n t n e t t o y a g e d u d o m i c i l e y c o m p r i s l e s ' , f e n ê t r e s , l e s s i v e e t r e p a s s a g e , p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s , p r é p a r a t i o n d e s r e p a s , s e r v i c e s d e : c o u r s e s m é n a g è r e s , c e n t r a l e p o u r p e r s o n n e s m o i n s m o b i l e s o u à g é e s , r e p a s s a g e h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r , p e t i t s t r a v a u x d e j a r d i n a g e e t d e b r i c o l a g e , e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s a c t i v i t é s q u i s e r a i e n t ' i n t é g r é s à l ' a v e n i r d a n s l e c a d r e d e c e t t e l é g i s l a t i o n .
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à ° l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e t a i n s i , e t s a n s q u e c e c i s o i t l i m i t a t i f , é r i g e r e t f a i r e é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , o u f a i r e a m é n a g e r , p r e n d r e o u d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s ' t o u s t y p e s d e s o c i é t é s , f a i r e d e s s p é c u l a t i o n s d e b o u r s e , d e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , : d a n s t o u s t y p e s d ' o e u v r e s d ' a r t , a c h e t e r e t v e n d r e s u r l e m a r c h é d e s o p t i o n s . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t ; a c h e t e r e t v e n d r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e t r o i s i è m e d e s s t a t u t s r e p r e n d r a d o r é n a v a n t l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s :
a ) L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s m a g a s i n s e t a t e l i e r s p o u r l a c r é a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , '
l ' e x p o r t a t i o n d e s p r o d u i t s i n d i q u é s c i - d e s s o u s :
- a r t f l o r a l e t t o u t o b j e t s ' y r a p p o r t a n t ( f l e u r s f r a î c h e s , s é c h é e s e t a r t i f i c i e l l e s ) ;
- d é c o r a t i o n e t t o u t o b j e t d é c o r a t i f e n g é n é r a l ( b i j o u x , é c l a i r a g e , m o b i l i e r , . . . ) , y c o m p r i s d ' u n e m a n i è r e ;
g é n é r a l e l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r ;
- a r t d e l a t a b l e ( v a s e s , b o u g i e s , v a i s s e l l e , . . . ) ;
- b r o c a n t e e t a n t i q u i t é s ( m o b i l i e r , o b j e t s , t a b l e a u x , . . . ) ;
- a r t i c l e s d e l o i s i r s c r é a t i f s ;
- a r t i c l e s c a d e a u x ;
b ) L a d é c o r a t i o n e t t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à « l ' a r t d e l a t a b l e » l o r s d ' é v é n e m e n t s , d e m a n i f e s t a t i o n s o u d e f o i r e s ;
c ) l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n a r t i c l e s e n p o r c e l a i n e , v e r r e r i e , p a p i e r s p e i n t s a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s m é n a g e r s n o n é l e c t r i q u e s , d e v e r r e r i e , d e p o r c e l a i n e e t d e p o t e r i e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 i j
T & Z I 9 U N A i . ! 7 E C O M M E I 1
2 0 M A I 2 0 1 1
G r e f f e - G r e f f e - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
t _ . . . z " . . 1
V o l e t B - S u i t e
d ) l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , 1 e x l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s . . . . _ _ . . n d i e _ ;
p m a t é r i e l s e t m a r c h a n d i s e s s e
r a p p o r t a n t a u s o n , à l à m u s i q u e , à l a h a u t e f i d é l i t é , à l ' a u d i o v i s u e l , à l ' é l e c t r o n i q u e , à l a t é l é c o m m u n i c a t i o n e t à l ' i n f o r m a t i q u e .
e ) t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d a n s l e c a d r e d e s t i t r e s - s e r v i c e s , n o t a m m e n t n e t t o y a g e d u d o m i c i l e y c o m p r i s l e s f e n ê t r e s , l e s s i v e e t r e p a s s a g e , p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s , p r é p a r a t i o n d e s r e p a s , s e r v i c e s d e c o u r s e s m é n a g è r e s , c e n t r a l e p o u r p e r s o n n e s m o i n s m o b i l e s o u á g é e s , r e p a s s a g e h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r , p e t i t s t r a v a u x d e j a r d i n a g e e t d e b r i c o l a g e , e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s a c t i v i t é s q u i s e r a i e n t i n t é g r é s à l ' a v e n i r d a n s l e c a d r e d e c e t t e l é g i s l a t i o n .
f ) t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e t a i n s i , e t s a n s q u e c e c i s o i t l i m i t a t i f , é r i g e r e t f a i r e é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r o u f a i r e a m é n a g e r , p r e n d r e o u d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u s t y p e s d e s o c i é t é s , f a i r e d e s s p é c u l a t i o n s d e b o u r s e , d e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , d a n s t o u s t y p e s d ' o e u v r e s d ' a r t , a c h e t e r e t v e n d r e s u r l e m a r c h é d e s o p t i o n s . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c h e t e r e t v e n d r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , f a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . "
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
I V r o r i d e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e