C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 i t - 0 3 . 2 0 1 5
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 3 6 0 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T C A T T E L A I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E F O N D C A T T E L A I N , 2 / 1 . 1 à 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m a n d a t a i r e s p é c i a l E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 à 1 8 h 0 0 .
R E S O L U T I O N S
I . L ' A s s e m b l é e e n c e c o m p r i s l e s g é r a n t s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l e s m o d i f i c a t i o n s a u c o n s e i l d e g é r a n c e ;
- D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e M o n s i e u r C l a u d e K A N D I Y O T I ;
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c G O L D B R E N N E R .
2 . A d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e T e n H o r e n 2 4 à 1 1 8 0 u c c l e .
3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l a S P R L R E Y N D E R S & C ° ( B C E 0 8 4 0 . 3 9 8 . 9 9 1 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 5 2 - 2 5 4 b o î t e 1 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r l ' u n d e s e s g é r a n t s , M o n s i e u r T h o m a s D R A G U E T a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u M o n i t e u r b e l g e , r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
H e n r i F I S C H G R U N D
P r é s i d e n t
T h e M a s n ! - ' 2 " u r 1 -
M d 4 i a . : ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e