ILLICO BELGIUM

Dénomination : ILLICO BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 890.238.977

Publication

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 11.08.2014 14419-0437-015
28/11/2014

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MONITEUR

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0890238977

D�nomination

(en entier) : ILLICO BELGIUM

Forme juridique : SA

Si�ge : avenue de l'Artisanat 10 � 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur d�l�gu�

Conform�ment � l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire tenue le 4 novembre 2014 au si�ge social de la soci�t� Illico Belgium Sa, il a �t� d�lib�r� :

L'Assembl�e a pris connaissance de la d�cision du conseil d'administration de nommer � partir du 4

novembre 2014 comme administrateur d�l�gu�

Moving in A Box sprl

me du Ch�teau 58C

1470 Bousval

NA 13E0879.312.720

Repr�sent�e par Monsieur Philippe Vanschoubroek ( m�me adresse)

Le mandat sera exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e. e mandat aura une dur�e de 6 ans.

L'assembl�e mandate Madame Chantal Opdebeeck, 19 Clos Bourdon � 1420 Braine l'Alleud pour proc�der aux publications l�gales r�sultant des d�cisions de cette assembl�e.

Braine l'Alleud, le 4 novembre 2014

Chantal Opdebeeck,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 05.07.2013 13270-0331-016
18/06/2013

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fl ~; : Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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NIVEL.Leg� e

N� d'entreprise : 0890238977

D�nomination

(en entier) : ILLICO BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue de l'Artisanat 10 � 1420 Braine l'Alleud

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�mission - nomination d'administrateurs

Conform�ment � l'Assembl�e G�n�rale tenue le 7 mai 2013 au si�ge social de la soci�t� Avenue de l'Artisanat 10 � 1420 Braine l'Alleud, il a �t� convenu � l'unanimit� des voix apr�s discussion que

L'Assembl�e G�n�rale accepte la d�mission de son administrateur Alter Ego Construct Spil � partir de ce jour.

L'Assembl�e g�n�rale accepte la candidature de Moving in a Box comme administrateur � partir de ce jour

pour une p�riode de 6 ans.Les coordonn�es compl�tes sont:

Moving in a Box Spil

Rue du Ch�teau 58C

1470 Bousval

TVA 8E0879 312 720

Repr�sent�e par Monsieur Philippe Vanschoubroek (m�me adresse)

L'Assembl�e G�n�rale mandate Madame Chantal Opdebeeck, 19 Clos Bourdon � 1420 Braine l'Alleud pour proc�der aux publications l�gales r�sultant des d�cisions de cette assembl�e.

Divers.

Braine l'Alieud, le 7 mai 2013

Opdebeeck Chantal,

mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/01/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0890.238.977

D�nomination

(en entier) : ILLICO BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de l'Artisanat 10 -1420 Braine-l'Alleud

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital et renouvellement des administrateurs

D'un proc�s-verbal dress� par Ie notaire associ� Matthieu VAN MOLLE, � Ittre, en date du 27 d�cembre, 2012, enregistr� � Tubize, le 3 janvier 2013, vol. 156, r 01, case 17, il r�sulte ce qui suit:

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme "ILUGO Belgium", ; ayant son si�ge social � 1420 Braine-L'Alleud, Avenue de l'Artisanat, 10.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Jean-Paul MIGNON, � Ittre, le 15 juin 2007, publi� aux' annexes du Moniteur belge du 2 juillet suivant, sous le num�ro 07094180,

Dont les statuts ont �t� modifi�s une unique fois suivant acte re�u par le notaire soussign�, le 31 mars' 2011, publi� aux annexes du Moniteur belge du 20 avril suivant, sous le num�ro 0060806,

Immatricul�e au registre des personnes morales de Nivelles et assujettie � la T,V.A., sous le no BE' 0890,238.977.

BUREAU

La s�ance est ouverte � 9 heures 30 minutes, sous la pr�sidence de Monsieur DEWULF Olivier Gustave Fernand, n� � Uccle, le 25 juin 1951, domicili� � 1460 lttre, rue Cardinal Mercier 3, repr�sentant permanent de, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CARTONEX, pr�sident du conseil d'administration.

L'assembl�e choisit comme scrutateur Monsieur DOHMEN G�ry Gilbert Th�o, n� � Bruxelles, le 29 mars 1958, domicili� � 1460 Ittre, rue Haute, 63, repr�sentant permanent de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e DOMIMO, administrateur.

COMPOSITION DE L'ASSEMBL�E

Sont pr�sents ou repr�sent�s les associ�s indiqu�s sur la liste des pr�sences annex�e audit proc�s-verbal,

sign�e par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la s�ance.

La liste des pr�sences est arr�t�e et sign�e par les membres du bureau.

Les procurations y mentionn�es y restent annex�es.

Le conseil d'administration est repr�sent� par les administrateurs pr�cit�s.

EXPOS� DU PR�SIDENT

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que :

A. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

(.Augmentation de capital par apport en esp�ces

1� Augmentation de capital, � concurrence de cent mille euros (100.000,00 � ), pour le porter de soixante et; un mille cinq cents euros � cent soixante et un mille cinq cents euros, par la cr�ation de cent mille (100.000); parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages; que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de l'exercice; suivant.

Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au prix d'un euros (1,00 � ) chacune,; enti�rement lib�r�es � la souscription.

, 2� Droit de souscription pr�f�rentielle consacr� par les articles 592 et suivants du Code des soci�t�s, 3� Souscription et lib�ration des parts nouvelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

,

4� Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

5o Modification de l'article cinq des statuts, pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du

capital.

60 Pouvoirs � conf�rer � l'organe d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets

qui pr�c�dent.

II.Renouvellement des mandats des administrateurs

B. Il existe actuellement 61.500 parts, sans valeur nominale.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les parts sont pr�sentes ou repr�sent�es.

La pr�sente assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous

les points � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

C. Pour �tre admises, fa proposition sub I � l'ordre du jour doit r�unir les trois quarts des voix, et la proposition sub Il doit r�unir la simple majorit� des voix.

D. --- Chaque part donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

L'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e; celle ci se reconna�t valablement constitu�e et

apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

D�LIB�RATION

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes

L AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESP�CES

Premi�re r�solution : augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de cent mille euros (100.000,00 � ), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros � cent soixante et un mille cinq cents euros, par la cr�ation de cent mille (100.000) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de l'exercice prochain.

Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au prix d'un euros (1,00 � ) chacune, enti�rement lib�r�es � la souscription,

Deuxi�me r�solution : droit l�gal de souscription pr�f�rentielle

A l'instant interviennent

-Monsieur de PATOUL Amaury Christian Chantal Ghislain, n� � Ixelles, le 10 septembre 1969, �poux de Madame Pupier Virginie, domicili� � 1440 Braine-le-Ch�teau, rue D�sir� Seutin, 34, repr�sent� comme dit est sur la liste des pr�sences ci-annex�e ;

-Monsieur VAN SCHOUBROEK Philippe Louis, n� � Uccle, le 31 mai 1972, c�libataire, domicili� � 1470 Genappe, rue du Ch�teau, 581C, repr�sent� comme dit est sur la liste des pr�sences ci-annex�e ;

Lesquels d�clarent renoncer totalement, � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice consacr�s par les articles 592 et suivants du Code des soci�t�s, r�servant tout ou partie du b�n�fice de l'augmentation de capital � leurs coassoci�s.

Troisi�me r�solution : souscription et lib�ration des parts nouvelles

A l'instant interviennent :

-La soci�t� anonyme ILLICO INTERNATIONAL, ayant son si�ge social en France, � 69370 Saint Didier au Mont d'Or, 17 avenue Charles de Gaulle, repr�sent�e comme dit est sur la liste des pr�sences ci-annex�e ;

Laquelle d�clare ensuite souscrire cinq mille (5.000) parts nouvelles, au prix d'un euro (1,00 � ) par part nouvelle, soit pour cinq mille euros (5.000,00 � ) chacun, correspondant proportionnellement � sa participation dans le capital social avant la pr�sente augmentation de capital.

Laquelle d�clare renoncer, pour le surplus, � souscrire � la pr�sente augmentation de capital � concurrence des droits pr�f�rentiels ayant fait l'objet d'une renonciation par Messieurs de Patoul et Van Sctioubroek. Et � l'instant interviennent :

-Monsieur Olivier DEWULF, pr�nomm�

-Monsieur G�ry DOHMEN, pr�nomm�

Lesquels d�clarent ensuite souscrire chacun quarante-sept mille cinq cents (47.500) parts nouvelles, au prix d'un euro (1,00 � ) par part nouvelle, soit pour quarante-sept mille cinq cents euros (47.500,00 � ) chacun, correspondant proportionnellement � leur participation dans le capital social avant la pr�sente augmentation de capital et aux droits de souscription pr�f�rentiels de Messieurs de Patoul et Van Schoubroek.

Les souscripteurs d�clarent, et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que la totalit� des parts ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par plusieurs versements en esp�ces qu'ils ont effectu�s au compte num�ro 001-6866979-37 ouvert aupr�s de la banque BNP Paribas Fortis au nom de la soci�t� anonyme ILLICO Belgium, de sorte que cette derni�re a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de cent mille euros.

Une attestation de l'organisme d�positaire, en date de ce jour, restera ci-annex�.

Quatri�me r�solution : constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acier que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque part nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi port� � cent soixante et un mille cinq cents euros (161.500,00 � ).

A_

ti

Volet B - Stilb

Cinqui�me r�solution : modification des statuts

Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts la modification suivante � l'article cinq ; cet article est remplac� par le texte suivant

" Le capital social est fix� � la somme de CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (161.500,00 � ).

fl est divis� en cent soixante et un mille cinq cents actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant ' chacune un/cent soixante et un mille cinq centi�me (1/161.500e) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.". Sixi�me r�solution : pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�sclutions qui pr�c�dent.

ll. RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de fixer le nombre d'administrateurs � trois et renouvelle � ces fonctions les administrateurs actuels, � compter du 1er janvier 2013, savoir

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CARTONEX, TVA BE 0400.376.606 RPM Nivelles, ayant son si�ge social � Ittre, rue Cardinal Mercier 3, ayant pour repr�sentant permanent Monsieur Olivier DEWULF, pr�cit�

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e DOMIMO, TVA BE 0880.946.971 RPM Nivelles, ayant son si�ge social � fifre, rue Haute 63, ayant pour repr�sentant permanent Monsieur G�ry DOHMEN, pr�cit�

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ALTER EGO CONSTRUCT, TVA BE 0473.551.624 RPM Nivelles, ayant son si�ge social � Braine-le-Ch�teau, rue D�sir� Seutin, 34, ayant pour repr�sentant permanent ' Monsieur Amaury de PATOUL, repr�sent� comme dit est.

Toutes ici pr�sentes et acceptant par l'interm�diaire de leur repr�sentant permanent,

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin apr�s l'expiration d'une p�riode de six ann�es � compter du renouvellement.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

VOTES

L'ensemble des r�solutions ont �t� vot�es � l'unanimit�.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un m�me contexte, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux

fins de proc�der � la nomination des pr�sident et administrateurs-d�l�gu�s,

A l'unanimit�, le conseil appelle aux fonctions de

- pr�sident : ta soci�t� CARTONEX, pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Olivier

DEWULF, ici pr�sent et qui accepte. Son mandat est gratuit.

- administrateurs d�l�gu�s

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CARTONEX, pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant

permanent Monsieur Olivier DEWULF,

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e DOMIMO, pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent

Monsieur G�ry DOMMEN,

Tous ici pr�sents et qui acceptent, Leur mandat est gratuit. Les administrateurs d�l�gu�s peuvent agir

ensemble ou s�par�ment.

Les administrateurs d�l�gu�s sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de

celle-ci.

Le conseil re�oit et accepte � l'unanimit� la d�mission de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ALTER EGO CONSTRUCT, pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Amaury de PATOUL, de son mandat d'administrateur d�l�gu� avec effet � ce jour,

Pour extrait analytique conforme,

Matthieu VAN MOLLE, notaire associ�

D�pos� en m�me temps: Exp�dition du proc�s-verbal avec liste de pr�sence, procurations et attestation bancaire, eei-ola cverdoi% &s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 24.08.2012 12444-0559-016
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 13.05.2011 11114-0344-014
20/04/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 7 -04- 2011

NVE.ES

N' d'entreprise : 0890238977

D�nomination

(en entier) : ILLICO Belgium

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de L'Artisanat, 10 � 1420 Braine-L'Alleud

Obiet de l'acte : Approbation des comptes annuels - Augmentations de capital - Transformation en soci�t� anonyme - Nomination des administrateurs

D'un acte re�u par le Notaire associ� Matthieu VAN MOLLE, � Ittre, en date du 31 mars 2011, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ILLICO Belgium a pris les r�solutions suivantes:

I. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Premi�re r�solution : rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport des g�rants relatif � la gestion

sur l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2010. La soci�t� n'a pas de commissaire.

Ces rapports ne donnent lieu � aucune observation de la part de l'assembl�e.

Deuxi�me r�solution : approbation des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2010 ;

les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe.

L'assembl�e marque son accord sur la r�partition du b�n�fice net telle qu'elle r�sulte des comptes annuels

et approuv� les comptes annuels � l'unanimit�.

L'assembl�e g�n�rale charge l'organe de gestion de fixer la date et les modalit�s de mise en paiement des

dividendes.

L'assembl�e dispense l'organe de gestion de convoquer et r�unir l'assembl�e g�n�rale annuelle du 16 mai,

�tant donn� que les comptes annuels sont d'ores et d�j� approuv�s.

Tout pouvoir est donn� � l'organe de gestion pour proc�der au d�p�t des comptes � la banque nationale et

� la publication de l'avis au Moniteur belge.

II. MODIFICATION DU SI�GE SOCIAL

R�solution unique : L'assembl�e g�n�rale confirme sa d�cision pr�c�dente de d�placer le si�ge social �

Braine-l'Alleud, avenue de l'Artisanat 10.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide d'adapter l'article 3 des statuts et de remplacer son alin�a premier par

"

� Le si�ge social est �tabli � 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Artisanat 10. �

III. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESP�CES

Premi�re r�solution : augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de dix mille cinq cents euros (10.500,00 � ), pour le porter de vingt et un mille euros � trente et un mille cinq cents euros, par la cr�ation de dix mille cinq cents (10.500) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au prix d'un euros (1,00 � ) chacune, enti�rement lib�r�es � la souscription.

Deuxi�me r�solution : droit l�gal de souscription pr�f�rentielle

A l'instant interviennent :

-Monsieur Olivier DEWULF, pr�nomm�

-Monsieur G�ry DOHMEN, pr�nomm�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

-Monsieur Amaury de PATOUL, pr�nomm�

Lesquels d�clarent renoncer, � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice consacr�s par les articles 309 et 310 du Code des soci�t�s, � concurrence de dix mille parts nouvelles chacun, r�servant tout ou partie du b�n�fice de l'augmentation de capital � leurs coassoci�s.

Troisi�me r�solution : souscription et lib�ration des parts nouvelles

A l'instant interviennent :

-Monsieur Olivier DEWULF, pr�nomm�

-Monsieur G�ry DOHMEN, pr�nomm�

-Monsieur Amaury de PATOUL, pr�nomm�

Lesquels d�clarent ensuite souscrire chacun � cent vingt-cinq (125) parts nouvelles, au prix d'un euro (1,00

� ) par part nouvelle, soit pour cent vingt-cinq euros (125,00� ) chacun.

Et � l'instant interviennent :

-Monsieur VAN SCHOUBROEK Philippe Louis, n� � Uccle, le 31 mai 1972, c�libataire, domicili� � 1470 Genappe, rue du Ch�teau, 58/C ;

-La soci�t� anonyme ILLICO INTERNATIONAL, ayant son si�ge social en France, � 89370 Saint Didier au Mont d'Or, 17 avenue Charles de Gaulle.

Lesquels d�clarent souscrire les parts nouvelles restantes, au prix d'un euro (1,00 � chacune, comme suit : -Monsieur Philippe VAN SCHOUBROEK : huit mille cent (8.100) parts nouvelles, soit pour huit mille cent euros (8.100,00 � ) ;

-La soci�t� ILLICO INTERNATIONAL : deux mille vingt-cinq (2.025) parts nouvelles, soit pour deux mille vingt-cinq euros (2.025,00 � ).

Les souscripteurs d�clarent, et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que la totalit� des parts ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par plusieurs versements en esp�ces qu'ils ont effectu�s au compte num�ro 001-6350811-06 ouvert aupr�s de la banque BNP Paribas Fortis au nom de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ILLICO Belgium, de sorte que cette derni�re a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de dix mille cinq cents euros.

Une attestation de l'organisme d�positaire, en date du *, restera ci-annex�.

Quatri�me r�solution : constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque part nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi port� � trente et un mille cinq cents euros (31.500,00 � .

Cinqui�me r�solution : modification des statuts

Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts la modification suivante � l'article

six : cet article est remplac� par le texte suivant :

" Le capital social est fix� � trente et un mille cinq cents (31.500,00) euros. II est divis� en trente et un mille

cinq cents (31.500,-) parts sociales nominatives, sans valeur nominale, enti�rement lib�r�es.".

Sixi�me r�solution : pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

IV. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture des rapports des g�rants et du r�viseur d'entreprises, Monsieur Philippe PUISSANT, repr�sentant la soci�t� Ph PUISSANT 8i Cie, R�viseurs d'entreprises, � 1348 Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux, 401205, sur les apports en nature ci apr�s pr�vus, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie, rapports �tablis conform�ment � l'article 313 du Code des soci�t�s, chaque associ� pr�sent reconnaissant en outre avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

� 13.1 Augmentation de capital par apport en nature (Article 313 du Code des Soci�t�s)

L'apport en nature effectu� dans le cadre de l'augmentation de capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ILLICO BELGIUM �, en application de l'article 313 du Code des Soci�t�s, consiste en l'apport de cr�ances certaines et liquides d'un montant total de trente mille euros (30.000,00 EUR).

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que :

a)l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation du bien apport�, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

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b)la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c)le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

En r�mun�ration de l'apport en nature, il sera cr�� trente mille (30.000) parts sociales nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation qui sont attribu�es � :

- Monsieur Olivier DEWULF : 10.000 parts

- Monsieur G�ry DOHMEN : 10.000 parts

- Monsieur Amaury de PATOUL : 10.000 parts

Il est pr�cis�, d'autre part, que la valeur retenue pour la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature est sup�rieure � la valeur dite comptable des actions existantes.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. �

Ces rapports seront d�pos�s au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s verbal.

Premi�re r�solution : augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de trente mille euros (30.000,00 euros), pour le porter de trente et un mille cinq cents euros � soixante et un mille cinq cents euros, par la cr�ation de trente mille (30.000) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, comme suit :

-A concurrence de dix mille parts nouvelles, � Monsieur Olivier DEWULF, pr�nomm�, en r�mun�ration de l'apport de sa cr�ance en compte courant d'un montant de dix mille euros.

-A concurrence de dix mille parts nouvelles, � Monsieur G�ry DOHMEN, pr�nomm�, en r�mun�ration de l'apport de sa cr�ance en compte courant d'un montant de dix mille euros.

-A concurrence de dix mille parts nouvelles, � Monsieur Amaury de PATOUL, pr�nomm�, en r�mun�ration de l'apport de sa cr�ance en compte courant d'un montant de dix mille euros.

Deuxi�me r�solution : r�alisation de l'apport

Et � l'instant, interviennent :

-Monsieur Olivier DEWULF, pr�nomm�,

-Monsieur G�ry DOHMEN, pr�nomm�,

-Monsieur Amaury de PATOUL, pr�nomm�,

Lesquel, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des

statuts de la soci�t� et faire apport, chacun, d'une cr�ance en compte courant de la soci�t� � concurrence de

dix mille euros (10.000,00 � ) chacun.

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � Messieurs DEWULF, DOHMEN et de PATOUL, qui acceptent, dix mille (10.000,00 � ) parts nouvelles chacun, enti�rement lib�r�es.

Troisi�me r�solution : constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'aster que l'augmentation de capital est r�alis�e, que chaque part nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � ).

Quatri�me r�solution : modification des statuts

Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts la modification suivante � l'article

six : cet article est remplac� par le texte suivant :

" Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents (61.500,00) euros. Il est divis� en soixante et un

mille cinq cents (61.500,-) parts sociales nominatives, sans valeur nominale, enti�rement lib�r�es.".

Cinqui�me r�solution : pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

V. TRANSFORMATION EN SOCI�T� ANONYME

Rapports

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A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture des rapports des g�rants justifiant la proposition de transformation et du r�viseur d'entreprises, Monsieur Philippe PUISSANT, repr�sentant la soci�t� Ph PUISSANT & Cie, R�viseurs d'entreprises, � 1348 Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux, 40/205, rapports �tablis conform�ment aux articles 776 et suivants du Code des soci�t�s, chaque associ� pr�sent reconnaissant en outre avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

� 13.2. Transformation de forme juridique (Article 777 du Code des Soci�t�s)

Mes travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 d�cembre 2010 dress�e par l'organe de gestion.

Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� en une autre forme juridique n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 17.055,02 euros est inf�rieur de 3.944,98 euros par rapport au capital social de 21.000,00 euros.

Sous r�serve des augmentations de capital par apport en esp�ces de 10.500,00 euros et par apport en nature de 30.000,00 euros et � la suite de la transformation juridique de la soci�t�, le capital social enti�rement lib�r� sera ainsi fix� � 61.500,00 euros ; il sera repr�sent� par 61.500 actions sans d�signation de valeur nominale. �

Ces rapports seront d�pos�s au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s verbal.

Premi�re r�solution : transformation de la soci�t� en une soci�t� anonyme

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique, et d'adopter la forme de la soci�t� anonyme ; l'activit� et l'objet social demeurent inchang�s.

Le capital et les r�serves, compte tenu de l'augmentation de capital qui vient d'intervenir, demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au Registre des Personnes Morales ainsi qu'� la Taxe sur la Valeur Ajout�e, soit le num�ro 0890.238.977.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2010, dont un exemplaire demeure annex� au rapport de la g�rance.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� anonyme, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

Deuxi�me r�solution : adoption des statuts de la soci�t� anonyme

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� anonyme :

� TITRE I CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 FORME ET DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e "ILLICO Belgium".

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA" ; dans ces m�mes documents, elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, et des mots "Registre des Personnes Morales" ou "R.P.M." suivi de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et du num�ro d'immatriculation � la Banque Carrefour des Entreprises.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Artisanat 10.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'au Grand Duch� de Luxembourg, pour compte propre ou pour

compte de tiers, en participation ou non :

-le d�veloppement, l'exploitation et ranimation, d'un r�seau de franchise de courtage en travaux de tous

types et dans toutes mati�res ;

-toutes op�rations de courtage direct en travaux de tous types et dans toutes mati�res ;

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-le d�veloppement, l'exploitation et l'animation d'un r�seau de franchise de courtage en cr�dit et/ou assurances ;

-toutes activit�s d'interm�diaire de cr�dit et/ou d'assurances ;

-toutes op�rations commerciales et toutes activit�s d'interm�diaire commercial en tous domaines et toutes mati�res non r�glement�s � ce jour, en ce compris l'achat, la vente, la location, l'import et l'export, la commercialisation, le courtage, de tous biens, produits et services, en gros ou au d�tail, y compris l'alimentation et les boissons, alcoolis�es, spiritueux ou non ;

-toutes activit�s d'�tudes, de conseils et de services en mati�res commerciale, financi�re et de management. Elle pourra en outre assurer le d�veloppement, l'achat, la location et la vente de biens, produits et services.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou � tous biens similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter la r�alisation ou le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

ARTICLE 4 DUR�E

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il CAPITAL

ARTICLE 5 MONTANT ET REPR�SENTATION

Le capital social est fix� � la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 � ).

Il est divis� en soixante et un mille cinq cents actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant

chacune un/soixante et un mille cinq centi�me (1/61.500e) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITREIII TITRES

ARTICLE 8 NATURE DES TITRES

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres

d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

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Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

ARTICLE 9 1NDIVISIBILITE ET CESSION DES TITRES

N Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de l'action.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

BI Cessions libres

Les titres peuvent �tre c�d�s entre vifs ou transmis pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

Les dispositions du pr�sent article s'appliquent � tout transfert, volontaire ou forc�, � titre on�reux ou gratuit, en usufruit, en nue propri�t� ou en pleine propri�t�, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit � l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.

Toutes les notifications faites en ex�cution du pr�sent article se font par lettre recommand�e � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition appos�e sur le r�c�piss� postal. Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�.

CI Clauses d'agr�ment et de pr�emption

L'actionnaire qui d�sire c�der tout ou partie de ses titres doit en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre et les num�ros des titres concern�s, le prix demand�, l'identit� du candidat-cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

Dans le mois de l'envoi de la demande d'agr�ment, le conseil d'administration statue sur l'agr�ment du cessionnaire propos�, � la majorit� simple de ses membres.

La d�cision du conseil d'administration n'est pas motiv�e ; elle est notifi�e dans les huit jours. A d�faut de notification, le conseil d'administration est r�put� avoir donn� son agr�ment � la cession.

En cas de refus d'agr�ment, l'actionnaire c�dant doit notifier au conseil d'administration s'il renonce ou non � son projet de cession, dans les huit jours � dater de l'envoi de la notification de refus par le conseil d'administration. A d�faut de notification par le c�dant au conseil d'administration, le c�dant est r�put� avoir renonc� � son projet de cession.

Si le c�dant ne renonce pas � son projet de cession, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de pr�emption portant sur les actions offertes, ce dont le conseil d'administration avise les actionnaires, dans les huit jours de l'expiration du d�lai pr�vu � l'alin�a pr�c�dant.

Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir � celui-ci s'ils exercent ou non leur droit de pr�emption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils d�sirent acqu�rir. L'absence de r�ponse dans ledit d�lai de quinze jours vaut renonciation au droit de pr�emption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer express�ment � leur droit de pr�emption par lettre recommand�e adress�e au conseil d'administration dans le m�me d�lai.

L'exercice du droit de pr�emption doit s'effectuer sur la totalit� des titres propos�s par le c�dant.

Le droit de pr�emption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la soci�t� et sans fractionnement d'actions. Le non exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de pr�emption accro�t celui des autres actionnaires durant un nouveau d�lai fix� � quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont d�j� propri�taires. Le conseil d'administration en avise les int�ress�s sans d�lai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre de titres offerts, ceux-ci sont r�partis entre les actionnaires proportionnellement � leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration en avise les int�ress�s sans d�lai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de pr�emption a �t� exerc� est inf�rieur au nombre de titres offerts ou si le droit de pr�emption n'a pas �t� exerc�, les titres peuvent �tre librement c�d�s au tiers candidat-cessionnaire.

Les titres sont acquis au prix propos� par le c�dant ou, � d�faut d'accord sur le prix, au prix fix� par un expert d�sign� de commun accord par les parties conform�ment � l'article 31 du Code des soci�t�s ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�.

La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa d�signation.

Si le prix d�termin� par l'expert est inf�rieur ou sup�rieur de plus de vingt pour cents � celui propos� dans l'offre initiale du c�dant, le c�dant ou le cessionnaire peuvent renoncer � leur projet respectif.

L'acqu�reur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa d�termination, � moins que les parties ne conviennent d'un autre d�lai. Pass� ce d�lai, il sera d� par le cessionnaire un int�r�t �gal au taux de l'int�r�t l�gal, de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais de proc�dure, tant en cas de cession qu'en cas de retrait du projet de cession, sont � charge du c�dant.

ARTICLE 10 EMISSION D'OBLIGATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE.

ARTICLE 11 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRA-TION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRA-TION

A/ Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16 PROCES VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial,

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17 POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 GESTION JOURNALIERE

a)Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

a4

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

e

ARTICLE 19 REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

: ,1 La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement, ou par un administrateur-d�l�gu� ;

-soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

r-, Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil

et d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces

e pays.

et

ARTICLE 20 CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

d1D lieu � nomination d'un commissaire r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. II peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V ASSEMBLEES GENERALES

et ARTICLE 21 COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le seize mai � dix-huit heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

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L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23 CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Cette communication peut avoir lieu par t�l�fax ou courrier �lectronique, pour autant que le destinataire ait,

individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation par ce moyen, sans qu'il ne

doive �tre justifi� de l'accomplissement de cette formalit�.

Les associ�s communiquent � la soci�t� tout changement de num�ro ou d'adresse.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24 ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 25 REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26 BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 27 PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour fa seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour, Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28 DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29 DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 30 MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

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ARTICLE 31 PROCES VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre de

la m�me ann�e.

ARTICLE 33 VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et aulx) commissaires) s'il en existe.

ARTICLE 34 DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. II doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 36 LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37 REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40 DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es' inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites. �

Troisi�me r�solution : d�mission des g�rants de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Messieurs Olivier DEWULF, G�ry DOHMEN et Amaury de PATOUL pr�sentent leur d�mission, � compter de ce jour, de leurs fonctions de g�rants de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

L'assembl�e donne pleine et enti�re d�charge aux g�rants d�missionnaires pour l'ex�cution de leur mandat jusqu'� ce jour.

VI. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de fixer le nombre d'administrateurs � trois et appelle � ces fonctions :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CARTONEX, TVA BE 0400.376.606 RPM Nivelles, ayant son

si�ge social � Ittre, rue Cardinal Mercier 3, ayant pour repr�sentant permanent Monsieur Olivier DEWULF,

pr�cit�

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e DOMIMO, TVA BE 0880.946.971 RPM Nivelles, ayant son si�ge

social � Ittre, rue Haute 63, ayant pour repr�sentant permanent Monsieur G�ry DOHMEN, pr�cit�

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ALTER EGO CONSTRUCT, NA BE 0473.551.624 RPM Nivelles,

ayant son si�ge social � Braine-le-Ch�teau, nie D�sir� Seutin, 34, ayant pour repr�sentant permanent

Monsieur Amaury de PATOUL, pr�cit�.

Toutes ici pr�sentes et acceptant par l'interm�diaire de leur repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin apr�s l'expiration d'une p�riode de six ann�es �

compter de ce jour.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un m�me contexte, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux

fins de proc�der � la nomination des pr�sident et administrateurs-d�l�gu�s.

A l'unanimit�, le conseil appelle aux fonctions de :

- pr�sident : la soci�t� CARTONEX, pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Olivier

DEWULF, ici pr�sent et qui accepte. Son mandat est gratuit.

- administrateurs d�l�gu�s :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CARTONEX, pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Olivier DEWULF,

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e DOMIMO, pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur G�ry DOHMEN,

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ALTER EGO CONSTRUCT, pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Amaury de PATOUL.

Tous ici pr�sents et qui acceptent. Leur mandat est gratuit. Les administrateurs d�l�gu�s peuvent agir ensemble ou s�par�ment.

Les administrateurs d�l�gu�s sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de ce IIe-ci.

VOTES

L'ensemble des r�solutions ont �t� vot�es � l'unanimit�, l'adoption des nouveaux statuts de la soci�t�

anonyme �tant vot�e article par article.

Pour extrait ananlytique conforme, d�livr� avant enregistrement

Matthieu Van Molle, Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps: exp�dition, rapport sp�cial de l'organe de gestion �tabli dans le cadre de l'augmentation du capital par apport en nature, rapport sp�cial de l'organe de gestion �tabli dans le cadre de la transformation en une soci�t� anonyme, rapport du r�viseur relatif � l'augmentation de capital par apport en nature et de la transformation en une soci�t� anonyme.

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/03/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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NIVELLES

N� d'entreprise : 0890238977

D�nomination

(en entier) : ILLICO BELGIUM

Forme juridique : SPRL

Si�ge : AV REINE ASTRID 2 - 1440 BRAINE LE CHATEAU (WB)

Obiet de l'acte : Changement de si�ge social

Le g�rant d�cide de transf�rer le si�ge social � l'avenue de l'Artisanat 10 � 1420 Braine l'Alleud avec effet au 15 f�vrier 2011.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 25.08.2010 10455-0038-015
26/08/2015

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N� d'entreprise : 0890238977 D�nomination

(en entier) : ILLICO BELGIUM

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge : avenue de l'Artisanat 10, 1420 Braine l'Alleud

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Changement de si�ge social

L'administrateur d�l�gu� d�cide que le si�ge social sera d�plac� � partir di 1e` septembre 2015 � 1420 Braine l'Alleud, 487 chauss�e de Tubize.

II d�signe, pour effectuer les formalit�s de publication Madame Chantal Opdebeeck, 1420 Braine i'Alleud, 19 Clos Bourdon.

Braine l'Alleud, le 4 ao�t 2015

Opdebeeck Chantal,

mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.05.2016, DPT 22.07.2016 16347-0302-015

Coordonnées
ILLICO BELGIUM

Adresse
CHAUSSEE DE TUBIZE 487 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ILLICO BELGIUM

Coordonnées
ILLICO BELGIUM