28/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u ! 2 , 1
R é s a M o n b e [ U 1 1 1 1 1 9 1 1 1 p I G
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 J U I N 2 0 1 3
N I V E L 9 1 f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 8 1 6 1 7 4 9
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : H o l d i n g S t é p h a n o i s
S i è g e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
O b i e t d e [ ' a c t e ~ : A v e n u e d e s M é t a l l u r g i s t e s , 7 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
R e c t i f i c a t i f d e l ' a c t e d e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r a c t e d u M i n i s t è r e d e M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e e n d a t e d u d e u x m a i d e u x m i l t r e i z e e n v o y é p a r r e c o m m a n d é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s e n d a t e d u s e p t m a i d e u x m i l t r e i z e .
I l s ' a v è r e q u ' u n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e a u n i v e a u d e l ' a c t e d e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e M i n i s t è r e d e M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e e n d a t e d u d e u x m a i d e u x m i l t r e i z e , a u p o i n t q u a t r e : " 4 ) R é m u n é r a t i o n d ' u n g é r a n t " , c o n c e r n a n t l e n o m d u g é r a n t q u i s e r a r é m u n é r é p o u r s o n m a n d a t d e g é r a n t . Q u ' i l y a d o n c l i e u d e r e p r e n d r e l e n o m d e M o n s i e u r F r a n k L O R G E , p o u r l a S P R L " H o l d i n g S t é p h a n o i s " a u l i e u d u n o m d e M o n s i e u r F r a n c k A P P A R T , p o u r l a s p r l F i s c o p l a n ,
N o T A i R E V R L E R i E M A S S o n I .
f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013
ÿþM a l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 M A I 2 0 1 3
N I V E L L E S
C à r e f f
N b d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 8 1 6 1 7 4 9
( e n e n t i e r ) : H o l d i n g S t é p h a n o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s M é t a l l u r g i s t e s , 7 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - R E M U N E R A T I O N D E G E R A N T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - R E M U N E R A T I O N D E G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , t e d e u x m a i s d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e s e p t m a i d e u x m i l l e ' t r e i z e , v o l 8 6 2 f o l . 3 9 c a s e 1 3 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é C A R P E N T C H . , A s s i s t a n t A d m i n i s t r a t i f » , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H o l d i n g S t é p h a n o i s » a y a n t s o n s i è g e à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , a v e n u e d e s M é t a l l u r g i s t e s , 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 . 1 6 1 . 7 4 9 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ,
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d a t é d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e
t r e i z e , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , q u i y e s t j o i n t ,
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n " d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« - L e s u i v i , l a n é g o c i a t i o n , l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e r o u t e s , a u t o r o u t e s , a b o r d s , t e r r a i n s d e s p o r t s , p o s e d e s i g n a l i s a t i o n e t t e r r a s s e m e n t .
- L ' e n t r e t i e n d ' é l é m e n t s d e s i g n a l i s a t i o n - l e n e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u s t y p e s : b u r e a u x , u s i n e s , a t e l i e r s , l o c a u x d ' i n s t i t u t i o n e t a u t r e s l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l .
- l e n e t t o y a g e d e m a t é r i e l r o u l a n t
- c r é a t i o n e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t l e t e x t e r e p r i s e n
i t a l i q u e c i - d e s s u s .
2 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s è t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e d e u x m a i d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e i s u i v a n t e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e . »
3 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à s e i z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , r a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d o u z e h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à s e i z e h e u r e s . »
4 ) R E M U N E R A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r F r a n c k A p p e r t , p o u r l a s p r i F i s c o p l a n , e s t
r é m u n é r é , e t c e c i d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r D a n i e l L o r g e , c o m p a r a n t , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e