30/01/2012
ÿþM 0 o W O R D 5 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R S E I _ i ~
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- G r e f f e
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* 1 2 0 2 6 1 8 4 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 8 4 . 0 7 5 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 - 1 0 1 : D W 6 - î - O n T E _ ` r L ` r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : 1 4 6 0 l i t r e , r u e d e H u l e u , 2 2 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S , à l a r é s i d e n c e d ' E n g h i e n , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " H O L D I N G F O N T E N E L L E " , d o n t l e s i è g e e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 4 6 0 I T T R E , R u e d e H u l e u , 2 2 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 . 8 8 4 . 0 7 5 . 4 2 0 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ) à C I N Q C E N T S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 5 6 8 . 6 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e , c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L ' a s s o c i é u n i q u e , é t a n t M o n s i e u r A l a i n F O N T E N E L L E d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e n o t i f i e r u n d r o i t d e
p r é f é r e n c e , e n s a q u a l i t é d e s e u l e t u n i q u e a s s o c i é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e e t t i t u l a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , M o n s i e u r A l a i n F O N T E N E L L E , s e u l s o u s c r i p t e u r p r é n o m m é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e f a b a n q u e
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , q u i r e s t e r a e n p o s s e s s i o n d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q C E N T S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 5 6 8 . 6 0 0 E )
Q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l a u g m e n t é .
D é l i b é r a t i o n e t v o t e : a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~
V o l e t B - S u i t e
D é l i b é r a t i o n e t v o t e : a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
L a u r e n t S N Y E R S , N o t a i r e à E n g h i e n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e a v e c s o n a n n e x e t r o i s
c o p i e s l i b r e s
R é s e r v é
" a u . 4 f l ó n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e