HECHT

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. HECHT
Dénomination : HECHT
Forme juridique : SA
N° entreprise : 470.577.088

Publication

18/07/2014
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hl

Ii TRIBUNAL DE COMMERCE

08 -07- 201it ehlegs







Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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140291*

- NU d'entreprise : BE0470.577.088 Dénomination

(en entier) : HECHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme iuddiqUe Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Industrie 13 à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 mai 2014

Monsieur Philippe SEVIN présente sa démission de son mandat d'administrateur avec effet immédiat. Elle est acceptée par le Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme

CAS, 52

Président du onsell d'Administration

Administrateur-Délégué

Représentée par L. VANDECASTEELE

Mentionner sur la cierniere page du Volet B . Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14368-0178-047
03/10/2013
ÿþMOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 6E0470577088

Dénomination

(en entier) : HECHT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Industrie 13 -1420 Braine-l'Alleud (adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :Nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 2013

Après délibération, l'Assemblée à l'unanimité des voix, adopte les résolutions suivantes :

Nomination d'Administrateurs :

La SA C.A.S. 52,dont le siège social est établi Rue César Franck 52 à 1050 Bruxelles, dont le représentant, permanent sera Monsieur Laurent VANDECASTEELE, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Rue Driesbos 22.

La NV IMPRESSION INTERNATIONAL, dont le siège social est établi Karel Oomsstraat37 à 2018: Antwerpen, dont Ie représentant permanent sera Monsieur Tom VAN DE VOORDE, domicilié à 1081 Brussel, Léopold Il laan 267

Monsieur Guy MAMPAEY, domicilié à 2850 Boom, 's Herenbaan 209.

Ces nominations d'une durée de 6 ans, viendront à échéance lors de l'assemblée générale de juin 2019 qui: statuera sur les comptes de 2018.

La SA C.A.S, 52 est nommée Administrateur-Délégué et Président du Conseil d'Administration,

Nomination de la société DELOITTE, représentée par Mr. Daniel Kroes comme commissaire et ce, pour une durée de 3 ans. Son mandat viendra dès lors à l'échéance à l'assemblée générale ordinaire de juin 2016 devant' statuer sur les comptes annuels de 2015. La rémunération de ce mandat est fixée à 3.000,00 Eur.

Pour extrait Conforme

Laurent Vandecasteele , :t e pr e s { n t e"' `r` ' R ` S ' S ~

Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 3 SEP, 2013

NIVELLES

Greffe

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.07.2013, DPT 29.07.2013 13369-0029-033
29/07/2013
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

17 SUIL. 2013

NIVFAIIP.58

MI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0470577088

Dénomination (en entier) : IMPRESSION

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue de l'Industrie 13

1420 Braine-1'Alleud

Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE "HECHT" -PROCESVERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le cinq juillet deux mille treize, par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMPRESSION", ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de l'Industrie 13, a pris les résolutions suivantes :

1/ Approbation du projet de fusion du 13 mai 2013 par les organes de gestion de la société anonyme « HECHT », ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie 13, RPM 0402.730.637, « la Société Absorbée », et de la société anonyme « IMPRESSION », ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie 13, RPM 0470.577.088, « la Société Absorbante », déposé au greffe du tribunal de commerce de Nivelles le 23 mai 2013 et publié aux Annexes du Moniteur belge le 4 juin 2013 sous les numéros 20130604-0084113 et 20130604-0084112, conformément à l'article 719, in fine, du Code des sociétés.

21 Approbation de l'opération par laquelle la Société Absorbante absorbe par voie d'une opération assimilée: à une fusion la Société Absorbée.

Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est transférée à titre universel, à la Société Absorbante.

Date comptable

Les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1 er janvier 2013.

Date juridique

La présente fusion entre en vigueur à partir du 31 juillet 2013.

3/ Suite à la fusion, modification de la dénomination sociale en "HECHT", et ceci à partir du 31 juillet 2013. Modification de l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

"La société revêt la forme de société anonyme. Elle est dénommée: "HECHT"'

41 Remplacement du texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant :

"La fabrication, la vente, l'importation, l'exportation de matériels imprimés, de tous articles d'emballage et; publicitaires en carton, plastique ou autres matières, ainsi que tous travaux relevant de la conception, création, réalisation et diffusion des arts graphiques ; l'achat, la vente, la location de tout matériel informatique; la création et la participation à la création et la commercialisation de tous programmes informatiques.

Toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de tous. biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la, réalisation des projets immobiliers, acheter et vendre tout droit, obligation et titre immobilier, ériger des; immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits; d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc..

i. Elle peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, ensemble ou séparément, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

De plus, elle peut, tant en Belgique qu'a l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, ; ' financières, immobilières ou mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ; elle peut notamment s'intéresser par voie de fusion ou par tout autre mode, dans toute société ou entreprise, ayant, en,;

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le , développement."

5/ Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Alain Lambot, qui, à cet effet, élit domicile à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie, 13, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet ; d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence, les prescriptions urbanistiques, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter Van Meikebeke Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0470.577.088

Dénomination

(en entier) : IMPRESSION SA

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Industrie 13 -1420 Brainel'Alleud - Belgique (adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion par absorption

Conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, nous vous soumettons le projet de fusion relatif à la, fusion par absorption de HECHT S.A. (ci-après dénommée « la Société Absorbée » ou « HEB ») par IMPRESSION S.A. (ci-après dénommée « la Société Absorbante» ou « IMP») rédigé par les organes de, gestion des sociétés appelées à fusionner de commun accord.

Vu que la Société Absorbante détient 100 % des actions de la Société Absorbée, cette opération est assimilée à une fusion par absorption (article 676 du Code des Sociétés).

Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de réaliser, entre lesdites sociétés susmentionnées, conformément aux dispositions des articles 719 et

. suivants du Code des Sociétés, une opération assimilée à une fusion par absorption par laquelle, suite à la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, tant activement que passivement, sera transféré à la Société Absorbante, dans les conditions mentionnées ci-dessous.

Le présent projet de fusion sera soumis à l'approbation de chacune des assemblées générales extraordinaires des sociétés appelées à fusionner, et sera déposé par chacune d'entre elles au greffe du Tribunal de Commerce compétent, au moins six semaines avant la réunion de ces assemblées, conformément à l'article 719 du Code des Sociétés.

1.IDENTIFICATION DES SOCIETES

Les sociétés appelées à fusionner sont les sociétés suivantes :

1.1.La Société Absorbante

La Société Absorbante est la société IMPRESSION S.A. dont le siège social est sis à Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie, 13, inscrite au registre des personnes morales (Nivelles) sous le numéro 0470.577.088,

constituée par acte reçu par Maître Pierre VAN DEN EYNDE, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 2 février deux mil, publié à l'annexe au Moniteur Belge, du 18 février suivant, sous le numéro N20000218-64,

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social de la Société Absorbante est libellé comme suit :

" La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, le commerce et la gestion, dans l'acception la plus. large du terme, de valeurs mobilières et immobilières pour compte propre, pour compte des entreprises qui lui sont liées et occasionnellement pour compte de tiers.

Elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et même fusionner avec elles."

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.2.La Société Absorbée

La Société Absorbée est la société HECHT S.A. dont le siège social est sis à Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie, 13, inscrite au registre des personnes morales (Nivelles) sous le numéro 0402.730.637, constituée par acte reçu par Maître Robert Cornelis, notaire à Anderlecht, le 15 janvier mil neuf cent soixante-deux, publié à l'annexe au Moniteur Belge, le 31 janvier suivant, sous le numéro 2304,

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social de la Société Absorbée est libellé comme suit :

" La fabrication, la vente, l'importation, l'exportation de calendriers, de tous articles d'emballage et publicitaires en carton, plastique ou autres matières, ainsi que tous travaux relevant de la conception, création, réalisation et diffusion des arts graphiques ; l'achat, la vente, la location de tout matériel informatique; la création et la participation à la création et la commercialisation de tous programmes informatiques.

Toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la réalisation des projets immobiliers, acheter et vendre tout droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc..

Elle peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, ensemble ou séparément, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

De plus, elle peut, tant en Belgique qu'a l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ; elle peut notamment s'intéresser par voie de fusion ou par tout autre mode, dans toute société ou entreprise, ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement".

2.DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE SONT CONSIDEREES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE

Toutes les activités de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme étant effectuées pour le compte de la Société Absorbante, à partir du ler janvier 2013.

3.EFFET DE LA FUSION SUR LE PLAN JURIDIQUE

L'opération assimilée à la fusion par absorption produira ses effets sur le plan juridique à partir du 31er juillet 2013 et non pas à partir de la date des assemblées générales extraordinaires des sociétés appelées à fusionner décidant sur la fusion.

4.LES DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ABSORBEE, QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD

L'actionnaire unique de la Société Absorbée n'a pas de droits spéciaux. La Société Absorbante ne confère pas de droits spéciaux dans le cadre de la présente fusion.

La Société Absorbée n'a pas émis d'autres titres que des actions.

5.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs des sociétés appelées à fusionner.

6.OPPORTUNITE DE LA FUSION

6.1. Du point de vue économique et opérationnel

D'un point de vue historique, les sociétés IMPRESSION et HECHT font partie du même groupe depuis le 20 février 2000 et la Société Absorbée est filiale à 99,99% de la Société Absorbante depuis 2000, et à 100% depuis le ??/ ??/2013.

Volet B - Suite

La société IMPRESSION était la société holding d'un important groupe de sociétés, incluant un groupe français qui, au moment du rachat, était côté au second marché à la bourse de Paris. Elle avait également acquis un groupe de sociétés dans les pays de l'est et contrôlait des sociétés de production dans 8 pays européens, elle disposait d'un système d'achats centralisé.

Au cours des années et suite à la crise de 2008, certaines sociétés ont été cédées partiellement ou en totalité, et actuellement, d'autres ont été liquidées. La société IMPRESSION n'a plus qu'une seule participation majoritaire, ta société HECHT et une seule participation minoritaire importante, dans la société ECLiPSE PRINT en République Tchèque.

En 2004, les 2 sociétés ont déménagé vers un nouveau site industriel à Braine l'Alleud dans un même bâtiment.

L'intégration opérationnelle des deux sociétés est, à ce point, finalisée et leur fusion ne sera, en fin de ' compte, que la traduction juridique de cet état de fait.

La fusion envisagée aura les avantages suivants

-Suppression de la tenue de deux comptabilités et de la réconciliation perpétuelle des comptes

intercompagnies,

-Suppression de la tenue des prestations pour la refacturation de management fees.

-Suppression de tous les frais administratifs et honoraires liés à l'existence d'une société (Tenue de comptabilité, gestion des salaires, préparation des comptes annuels et déclarations diverses, honoraires commissaire aux comptes et avocats, ...)

6.2. Du point de vue juridique

La fusion envisagée aura les avantages suivants :

-Au niveau belge, il a été opté pour la fusion par absorption de HECHT par IMPRESSION, cette solution ayant été préférée à toutes autres formes de collaboration, compte tenu de ce qu'elle rend possible une intégration juridique et comptable complète entre la société absorbée et la société absorbante. Une telle fusion crée le cadre juridique souhaité pour la réalisation des objectifs économiques susmentionnés.

7.CONSEQUENCES

La fusion par absorption entraînera de plein droit et simultanément les conséquences suivantes :

-La Société Absorbée cessera d'exister.

-L'ensemble du patrimoine de la Société Absorbée - tant ses droits que ses obligations - sera transféré à la Société Absorbante.

8. MODIFICATIONS STATUTAIRES

Les statuts de la Société Absorbante seront adaptés pour refléter l'activité plus large de la nouvelle entité ° fusionnée.

Pour copie conforme

L. Vandecasteete

Réprésentant permanent de CANOPE SA

Administrateur-Délégué

Réservé

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Moniteur

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Mentionner sur la derniers page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/04/2013
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Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : BE0470.577.088

Dénomination

(en entier) : IMPRESSION SA

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'lndustrie,13 -1420 Braine-l'Alleud - Belgique

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 avril 2013

Monsieur Thomas DEWEVER présente sa démission ce jour.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration coopte Monsieur Guy MAMPAEY, domicilié à 2850 Boom, 's

Herenhaan 209 (N.N. 54.09.02-461-94), comme administrateur jusqu'au 30 juin 2013.

Pour des raisons de représentation de la société dans les actes juridiques, les Membres du Conseil d'Administration décident de changer de président.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide de nommer la SA Canope, représentée par Laurent ' VANDECASTEELE, Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme

Laurent VANDECASTEELE

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 02.07.2012 12247-0235-032
19/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M60YlORO 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL DE COi4ikIECC~

0 5 MARS 2012

NIVELLES

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N° d'entreprise : 13E0470.577.088

Dénomination

(en entier) : IMPRESSION SA

(en abrégé) :

Forme juridique : -Société anonyme

Siège : Avenue de l'Industrie 13 à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 décembre 2011

le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Bruno LAMBERT de son mandat d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Philippe SEVIN, Président du Conseil d'Administration.

Laurent Vandecasteele

Représentant permanent de CANOPE SA

Administrateur-Délégué

09/09/2011
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SRIBUNAt. DE t;OMMEKCE

3 0 -08- 2011

NIVELLES

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Ne d'entreprise : BE 0470.577.088

Dénomination

(en entier) : IMPRESSION SA

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de l'Industrie 13 é 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : Nominations

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2011

Après délibération, l'assemblée à l'unanimité des voix, procède à la nomination des administrateurs dont le mandat vient à échéance :

Monsieur Bruno LAMBERT, domicilié à SW7 1LA London, Trevor Place 8, Royaume-Uni, Monsieur Philippe SEVIN, domicilié à SW1 8DY London, Sloane Gardens 30, Royaume-Uni, Monsieur Tom VAN DE VOORDE, Domicilié à 1081 Koekelberg, Léopold Il laan 267, Monsieur Thomas DEWEVER, domicilié à 1050 Ixelles, Maalbeeklaan 57.

Ces nominations d'une durée de 6 ans, viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de 2016.

Monsieur Bruno Lambert est nommé Président du Conseil d'Administration.

Laurent Vandecasteele

Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

29/07/2011
ÿþ MOA 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



*11117571*

N° d'entreprise : 0470577088

Dénomination

IMPRESSION

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'industrie, 13

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

ll résulte d'un procès-verbal dressé le trente juin deux mille onze, par Maître Daisy DEKEGEL, Notaire` Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative â: responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro: d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),"

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMPRESSION", ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de l'Industrie 13, a pris les résolutions suivantes :

1° Réduction du capital à concurrence d'un montant de trente-six millions huit cent huit mille septante-cinq euros (¬ 36.808.075,00), pour le ramener à quatre millions deux cent cinquante mille euros (¬ 4.250.000,00),; sans annulation d'actions.

Cette réduction de capital a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré.

2° Remplacement des deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

"Le capital social s'élève à quatre millions deux cent cinquante mille euros (¬ 4.250.000,00), représenté par un milliard cent soixante-trois millions six cent quarante-huit mille sept cent vingt (1.163.648.720) actions de capital sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital social. "

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, la liste de présence, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Daisy DEKEGEL

Notaire Associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

(en entier) :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 04.07.2011 11265-0022-038
02/03/2011
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au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

16 -02- 2011

NIVELLES

Greffe

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N° d'entreprise : BE 0470.577.088

Dénomination

(en entier) : IMPRESSION SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue de l'Industrie 13 à 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : Nomination

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2010

Après délibération, l'assemblée à l'unanimité des voix, nomme la société Deloitte, représentée par Monsieur; Daniel Kroes, comme commissaire et ce, pour une durée de 3 ans. Son mandat viendra dès lors à l'échéance à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels de 2012. La rémunération de ce mandat: est fixé à 3.000,00 EUR.

Laurent Vandecasteele

Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

20/01/2011
ÿþ(en entier) : IMPRESSION SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE L'INDUSTRIE 13 à 1420 GRAINE L'ALLEUD

Objet de l'acte : Démission - Nomination

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 DECEMBRE 2010

Monsieur Alain KEPPENS a présenté sa démission en date du 19 octobre 2010.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration coopte Monsieur Thomas DEWEVER, domicilié à 1050 Ixelles,

Maalbeeklaan 57,-comme Administrateur jusqu'au 30 juin 2011

Laurent VANDECASTEELE

Administrateur-Délégué

Mal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après

11111.11.11)11.1,1111! 4 *flI

N° d'entreprise : BE 0470.577.088

Dénomination

Ré:

Moi bi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.09.2010 10562-0012-037
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.09.2010 10554-0549-039
15/10/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 06.10.2009 09805-0073-045
15/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 30.09.2009, DPT 06.10.2009 09805-0059-036
13/11/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 30.09.2008, DPT 06.11.2008 08810-0171-047
13/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 30.09.2008, DPT 06.11.2008 08810-0179-039
08/08/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 01.08.2007 07534-0157-041
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 01.08.2007 07534-0154-049
27/07/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 19.07.2006 06476-0242-039
04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 03.07.2006 06388-3508-027
13/09/2005 : BL640713
13/09/2005 : BL640713
26/07/2005 : BL640713
06/07/2005 : BL640713
02/05/2005 : BL640713
04/08/2004 : BL640713
15/07/2004 : BL640713
01/08/2003 : BL640713
29/07/2003 : BL640713
07/04/2003 : BL640713
17/03/2003 : BL640713
14/10/2002 : BL640713
10/08/2002 : BL640713
30/04/2002 : BL640713
13/12/2001 : BL640713
23/08/2001 : BL640713
22/12/2000 : BL640713
27/07/2000 : BL640713
18/02/2000 : BLA105615

Coordonnées
HECHT

Adresse
AVENUE DE L'INDUSTRIE 13 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne