GLAVERBEL 166

Société anonyme


Dénomination : GLAVERBEL 166
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 466.979.180

Publication

27/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1111111111.1j1111j11111111

N° d'entreprise : 0466.979.180 Dénomination

(en entier) : Glaverbel 166

(en abrégé) :

Forme juridique Société Anonyme

Siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Délégations de pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 25 avril 2014:

« En application de l'article 23 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil! d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, notamment dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, en ce compris les procurations, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge







En application de l'article 525 du Code des sociétés et des articles 21 et 23 des statuts de la société, Ie conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :





" Jean François Merls, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe;

" Philippe Bastien, General Manager, Building & Industriel Glass Europe;

" Michel Charles, General Manager, Europe Service Center.

En application de l'article 23 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune: des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit :





1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée;

2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an;













3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise, au pointa) de la même rubrique, dans Ia limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 600.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an.





Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

4, les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Center » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion

.4 journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et

" dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;

5. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Purchasing » signeront valablement avec une personne reprise au point a) d'une autre rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées aux deux rubriques concernées :

" pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et

" dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;

6. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Research & Development, Engineering, Intellectuel Property, Business Development, Innovation Programs » signeront valablement avec une autre personne reprise au pointa) de la même rubrique, et les personnes reprises au point b) de cette même rubrique signeront valablement avec Monsieur Marc Van Den Neste, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros.

A - Europe Service Canter

HR Competence Center & HQ

(a) Didier Berckmans, Joris Carels, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere.

(b) Zuzana Jasenovcova, Nathalie Renglet,

Public Affairs & CSR Competence Center

(1) Public Affairs

(a) Emmanuel Hazard, Cornes schreuder,

(2) Communication

(a )Emmanuel Hazard, Benoit Ligot.

(3) Risk Management

(a) Marie-Louise Gossez, Emmanuel Hazard.

(4) Social Responsibility

(a) Emmanuel Hazard, Guy Van Marcke de Lummen.

(b) Michel Dubru, Claire Mattelet,

Legal Competence Center

(a) Marc Duvieusart, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.

(b) Myriam Lambermont,

Tax Management Competence Center

(a) Arnaud Thienpont.

(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.

Treasury Competence Center

(a) Emmanuel Hazard, Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.

C.\

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Shared Service Center

(a) Yvan Devisch.

(1) GIL and Tax Accounting

(a) Hasan Tezcan.

(b) Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Pierre Mahieu, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.

(2) Payroll & Payroll Administration

(a) Paolo Vitti.

(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.

B - Information Technology

(a) Luc Wautier,

(b) Olivier Masson.

C - Technology & Innovation

(1) Research & Development, Engineering, Intellectuel Property, Innovation Programs

(a) François Bonbled, Philippe Chrispeels, Daniel Decroupet, Brigitte Dubuisson, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mollet, Philippe Stappaerts, Marc Van Den Neste, François Wéry, Shunsuke Yokotsuka,

(b) Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Boland, Pierre Carleer, Alexandre Coppens, Marc Darcheville, Gaetan Di Stefano, Bene Lecomte, Didier Losseau, Jean-Pierre Marion, Eric Martin, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-François Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.

(2) Glasstronics

(a) Michaël Demeyere.

(b) Xavier Sahyoun.

Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :

BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles

BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissière

BERCKMANS Didier- 1330 Rixensart

BIARD Jean-Philippe -6210 Frasnes-lez-Gosselies

BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre

BOLAND François - 5030 Gembloux

BONBLED François - 7041 Havay

BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort

CARELS Joris - 1700 Sint-Uiriks-Kapelle

CARLEER Pierre - 1410 Waterloo

CHARLES Michel - 1325 Longueville

CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul

CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo

COPPENS Alejandro - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny

DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz

DE BRUYN Christophe - 9280 Lebbeke

DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville

DEMEYERE Michaël - 5380 Forville

DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele

DI STEFANO Gaetan - 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve

DUBUISSON Brigitte - 1330 Rixensart

DUVIEUSART Marc - 1170 Watermael-Boitsfort

t%

I.

çi 4.

Réservé

3U

Moniteur

lAlge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

-édÉiËf-Ma-riêlçnïiièè..-- 140 Brame-le-Château

HAZARD. Emmanuel - 1390 Nethen

HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen

JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes

JASENOVCOVA Zuzana - 1000 Bruxelles

LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse

LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo

LECOMTE Benoit - 4210 Mameffe

LHOEST Jean-Benoit - 1340 Ottignies-LLN

LIE FFRIG Vincent - 5310 Bolinne

LIGOT Berton - 1170 Watermael-Boitsfort

LOSS EAU Didier -6221 Saint-Amand

MAHIEU Pierre - 7640 Maubray

MARION Jean-Pierre - 5362 Achet

MARTIN Eric - 5030 Gembloux

MASSON Olivier 5590 Ciney

MATTELET Claire - 1060 Saint-Gilles

MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 ViIlers-PenArin

MICHIELS Dominique - 5030 Ernage

MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

NADALES Rudy - 5032 Mazy

NYS Jean-François - 4830 Limbourg

RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée

RIGAUD Jean - 6150 Anderiues

SAHYOUN Xavier - 1500 Halle

SCHOONEJANS Caroll -1030 Schaerbeek

SCHREUDER Comelis - 1820 Steenokkerzeel

SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau

SMEETS Sophie - 5600 Jamagne

SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe

STAPPAERTS Philippe - 1300 Limai

TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand

THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille

TIMMERMANS Peter- 1850 Grimbergen

VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne

VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert

VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville

VANHAMME Jennifer- 1348 Louvain-la-Neuve

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo

VENTELON Lionel - 1400 Nivelles

VITTI Paolo -7011 Ghlin

VOOS Stéphane 1380 Lasne

WAUTIER Luc - 1480 Tubize

WERY François - 1348 Louvain-la-Neuve

YOKOTSUKA Shunsuke - 1160 Auderghem

ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen

La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement. »

Emmanuel Hazard

Administrateur Délégué

Mentionner sur ia dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

09/10/2014
ÿþM00 WORD 11.1

( e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteu

belge

(en entier) : Glaverbel 166

iligliggifilM1111111 DNITEUP

*14184512* OE -10,

N° d'entreprise : 0466.979180

Dénomination

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Jean Monnet 4 -1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Mandat spécial

Extrait du procès-verbal des décisions du Conseil d'Administration prises le 19 septembre 2014

« Le conseil d'administration décide, conformément aux articles 18 et 23 des statuts coordonnés de la société, d'accorder à Messieurs Arnaud Thienpont, Peter Timmermans et Christophe Bogaerts, agissant conjointement deux à deux, avec faculté de sous-délégation, un mandat spécial à l'effet de représenter valablement la société à l'égard de toutes autorités fiscales etfou locales (Régions, Provinces, Communes),, faire ou poser tout acte relatif aux réclamations, demandes de dégrèvements d'office, recours administratifs ou judiciaires et demandes de ruling, et ce, exclusivement en matière d'impôts sur les sociétés, TVA et taxes: locales, et en conséquence faire, en qualité de mandataires spéciaux, ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objet de ce mandat.

Ce mandat spécial peut être révoqué à tout moment. »

Emmanuel Hazard Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/10/2013
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

«MLLES

N° d'entreprise : 0466.979.180

Dénomination

(en entier) : Glaverbel 166

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de La Hulpe 166 à B-1170 Bruxelles

Obiet de l'acte : Révocation, nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale spéciale du 17 septembre 2013:

« L'actionnaire unique décide de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Michel Grandjean avec effet au 17 septembre 2013, celui-ci ayant quitté le Groupe AGC.

L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Michel Charles, de nationalité belge, né le 28 mai 1955 (numéro de registre national 55052801346), domicilié Rue Piette 18 à 1325 Longueville, en qualité d'administrateur avec effet à compter du 17 septembre 2013 et pour une période venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.

Le conseil d'administration est dès lors composé de :

Emmanuel Hazard, administrateur délégué,

Michel Charles, administrateur, et

Stéphane Voos, administrateur.

Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016. Ils s'exercent à titre gratuit»

Emmanuel HAZARD Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

11111 IM IIMI IIIIIIIIIVI

"13162335*

i

1 6 OKT 2013

Greffe

08/07/2013 : BL637178
27/06/2013 : BL637178
24/06/2013 : BL637178
24/06/2013 : BL637178
27/01/2015
ÿþMOD WORD 11.1

5~~~;~ ~~~ I r ~~_~_

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

beige

10

i;" Wi3U''AL DE COMMERCE

4 3 JAN. 2015

NIVELLES

Greffe

~AICI~AIIIIIIIIIWI

15 14643*

J

N° d'entreprise : 0466979180

Dénomination F

111111

(en entier) : GLAVERBEL 166

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège ; avenue jean monnet 4 -1348 louvain-la-neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :dissolution anticipée et clôture immédiate

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez Doiceau en date du 12,12.2014, portant à la suite « Enregistré au ler bureau de l'enregistrement d'Ottignies-Louvain-Ia-Neuve le 2212.2014 ,Registre 5 Volume 872 folio 026 Case0017 Reçu pour droits d'enregistrement : 50,- euros. Signé Le conseiller/receveur », il résulte que l'assemblée de la société anonyme "GLAVERBEL 166 ", ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet 4 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.

Dûment éclairé par le notaire associé soussigné sur les conséquences de cette décision, le comparant déclare vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.

Le comparant déclare que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 184§5 du Code des sociétés. Il nous requiert d'acter la présente dissolution anticipée avec clôture immédiate.

Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de t'avoir social au comparant.

La liquidation se trouve de ce fait clôturée.

Le comparant déclare que la société ne possède pas d'immeubles.

L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social.

Le comparant déclare que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à t'adresse suivante : Avenue Jean Monnet 4 à 1348 Louvain-la-Neuve, où la garde en sera assurée.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Amaud Thienpont et/ou Madame Myriam Lambermont , ou toute autre personne désignée par la société « AGC Glass Europe » , comme mandataires ad hoc de la société, avec pouvoirs d'agir séparément, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, ces mandataires auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura Lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat leur confié.

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes.

Aw

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2012 : BL637178
26/06/2012 : BL637178
15/06/2012 : BL637178
27/07/2011 : BL637178
22/07/2011 : BL637178
07/07/2011 : BL637178
06/07/2010 : BL637178
06/07/2010 : BL637178
06/07/2010 : BL637178
05/07/2010 : BL637178
28/06/2010 : BL637178
05/10/2009 : BL637178
22/07/2009 : BL637178
30/10/2008 : BL637178
18/09/2008 : BL637178
14/07/2008 : BL637178
09/05/2008 : BL637178
30/08/2007 : BL637178
13/08/2007 : BL637178
30/11/2006 : BL637178
05/09/2005 : BL637178
30/08/2005 : BL637178
10/12/2004 : BL637178
10/12/2004 : BL637178
16/08/2004 : BL637178
10/08/2004 : BL637178
19/12/2003 : BL637178
05/08/2003 : BL637178
14/05/2003 : BL637178
24/10/2002 : BL637178
23/10/2002 : BL637178
23/10/2002 : BL637178
25/12/2001 : BL637178

Coordonnées
GLAVERBEL 166

Adresse
AVENUE JEAN MONNET 4 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne