14/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
N a b i ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 l 1 I l t I ~ I N I ~ V ~ I V ~ ~ I V ~ I I N
Q o ~ 4 9 4
T R I 6 U i * . 1 a 1 , B i , C O f . ~ : ~ E i i c C
0 a . , » µ , . 2 0 1 4
N I V E L L E S
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 . 2 4 8 . 8 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G E N E X P E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E m i l e M o n t o i s y 4
1 4 6 0 I t t r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R
, ; A P P O R T E N E S P E C E S - - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E N E X P E R T , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 4 6 0 I t t r e , R u e E m i l e M o n t o i s y 4 ; l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s a l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; j u s t i f i a n t , d e m a n i è r e d é t a i l l é e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 ! s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s p a r r a p p o r t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
r L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e ' ; ; p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e ; l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e s a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s . L e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
; ; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
( . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e ! p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e ; s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e ; d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s ; ; ; e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ; d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a ; c i - a n n e x é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
p r i s e s a i n s i q u ' a v e c l e c o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e :
" A r t i c l e 3 . O b i e t : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' é v a l u a t i o n d u d o m m a g e . c o r p o r e l ;
p a r l e s a s s o c i é s m é d e c i n s h a b i l i t é s à e x e r c e r e n B e l g i q u e .
; ; L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t ,
- l a p u b l i c a t i o n e t l a d i f f u s i o n d ' a r t i c l e s e t d ' o u v r a g e s s c i e n t i f i q u e s p l u r i d i s c i p l i n a i r e s .
- l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t c a b i n e t m é d i c a l .
L a m é d e c i n e é t a n t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , c e t t e d e r n i è r e a u r a s e u l e l e d r o i t d e ,
p e r c e v o i r l e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s à l ' a r t d e g u é r i r . L e s h o n o r a i r e s s o n t d è s l o r s p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e ;
d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D a n s l a s o c i é t é , l e s m é d e c i n s a s s o c i é s m e t t e n t e n c o m m u n l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e e n t o u t o u e n p a r t i e s e l o n c o n v e n t i o n .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a c o n c l u s i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t i m m e u b l e , s a r é n o v a t i o n , s a m i s e e n v a l e u r , s a d é c o r a t i o n e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m ê m e d é m e m b r é s , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i l e c a r a c t è r e c i v i l , n i l a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e d e l a s o c i é t é , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s o c i é t é p e u t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t e t d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e a s s o c i a t i o n , i n s t i t u t i o n o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n e t q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
L ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r e s t r é s e r v é a u x m é d e c i n s a s s o c i é s , à l ' e x c l u s i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e t e l l e . N e p e u v e n t ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é s q u e l e s p o s s e s s e u r s d u d i p l ô m e l é g a l d e d o c t e u r e n m é d e c i n e , i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t p r a t i q u a n t o u a p p e l é s à p r a t i q u e r d a n s l e c a d r e s o c i é t a i r e .
L e p r é s e n t o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s i e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d e l a d é o n t o l o g i e r e l a t i v e n o t a m m e n t a u s e c r e t p r o f e s s i o n n e l , a u l i b r e c h o i x d u p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n . L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n e s t i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e i a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . »
- A r t i c l e 5 . C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l e »
" P o u r a b o u t e r u n « a r t i c l e 5 b i s . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l , »
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e n u e d e v a n t M a î t r e J e a n V A N D E N W O U W E R N o t a i r e à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e l é g a l e m e n t e m p ê c h é , M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s .
L e m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p r o v e n a i t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t f a i t e e n a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 . »
" A r t i c l e 1 4 . D i s s o l u t i o n - - l i q u i d a t i o n : p o u r a b o u t e r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e l i q u i d a t e u r , s ' i l n ' e s t p a s m é d e c i n , d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s » S e p t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « A d m i n c o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , n u m é r o 9 9 9 , b o î t e 1 4 , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 1 4 / 0 1 / 2 1 1 1 4 _ A n n e x e s . d u _ M o n i t e u . r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V a n d e n W a u w e r , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p v d e l ' A G E
- 1 r a p p o r t d e g é r a n c e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e