08/04/2014
ÿþ1 1 * Z
M O D W O R D 1 1 . 1
~ - - ~ - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j ~ P {
R é s e r v e M ' I W O
M o a u
n n e t
b e l g e ,
T W B U A W L D E C O M M E R C E
2 7 t l e I { S 2 0 M
N I V E i . L E A
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 5 0 5 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R I S A N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 4 6 0 l i t r e , r u e d e l a P r o c e s s i o n , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F R I S A N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 4 6 0 I t t r e , r u e d e l a P r o c e s s i o n , 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E ( 0 ) 4 4 2 . 5 0 5 . 5 8 5 / R P M N i v e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e P i r o n , a y a n t r é s i d é à M o n s , l e 8 n o v e m b r e 1 9 9 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 0 1 2 0 1 - 1 4 9 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) , à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é t e l q u e d é f i n i p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 1 d u C I R 9 2 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 2 9 1 , 2 7 4 , 8 9 - ) à c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 1 1 6 . 2 7 4 , 8 9 - ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F R I S A N E » .
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t i n t e r v i e n d r a p a r l e p a i e m e n t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e , a u p r o f i t d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
" a u p r o f i t d e M a d a m e R e n é e V A N B E L L E , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 9 4 . 5 7 4 , 4 7 - ) ;
" a u p r o f i t d e M o n s i e u r A n d r é H E R M A N S , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t h u i t e u r o s c i n q u a n t e - e t - u n c e n t s ( ¬ 2 6 . 8 0 8 , 5 1 - ) ;
" a u p r o f i t d e M a d a m e I s a b e l l e H E R M A N S , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t h u i t e u r o s c i n q u a n t e - e t - u n c e n t s ( ¬ 2 6 . 8 0 8 , 5 1 - ) , e t ;
" a u p r o f i t d e M a d a m e F r a n ç o i s e H E R M A N S , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t h u i t e u r o s c i n q u a n t e -
e t - u n c e n t s ( ¬ 2 6 . 8 0 8 , 5 1 - )
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é
à c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 1 1 6 . 2 7 4 , 8 9 - ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e
c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 1 7 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i - g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s , r e p r é s e n - t a n t c h a c u n u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 1 7 5 .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 ; r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e -
v i n g t - n e u f c e n t s ( g 1 1 6 . 2 7 4 , 8 9 - ) , e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 1 7 5 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t
c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- e x p é d i t i o n ( 3 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 7 . 0 3 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R « i i W ' . l Y 3 E C i , , . e . à . s : " v L :
2 5 - 0 1 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
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V I V I I I I I I I I I I I I I I N
* 1 1 1 2 0 6 7 3 *
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D é n o m i n a t i o n : F R I S A N E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A P R O C E S S I O N 1 à 1 4 6 0 I T T R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 2 5 0 5 5 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 0 4 j u i n 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e r é é l i t p o u r u n e
p é r i o d e d e s i x a n s :
M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e H e r m a n s , d o m i c i l i é e r u e d e s G a r e n n e s 1 2 1 à 1 1 7 0 B R U X E L L E S , a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r A n d r é H e r m a n s , d o m i c i l i é S q u a r e L a r o u s s e 9 à 1 1 9 0 B R U X E L L E S , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r M i c h e l H e r m a n s , d o m c i l i é r u e d e l a P r o c e s s i o n 1 à 1 4 6 0 I T T R E , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
I s a b e l l e H e r m a n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e