30/05/2014
ÿþ1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r T U 1 1 4 1 , u t , t . - - - u e . . " . . 4 L k u t
1 1 1 1 I t t I l l g U D I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 9 0 . 5 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R V I L
1 9 M A I 2 0 1 1
N A / C W . 1 C M
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 2 6 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G i l l e s F R A N C E , à G i l l y , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 1 " b u r e a u d e C h a r l e r o i 1 , l e 0 4 a v r i l 2 0 1 4 v o l u m e 2 2 6 f o l i o 0 3 c a s e 1 4 r ô l e 3 r e n v o i s a n s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 , 0 0 ¬ ) , " l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l J . L A M B E R T " q u e l ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s
1 / R a p p o r t d u r é v i s e u r :
R a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e B R A N C A R T M a r t i n e d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , C l o s C o m t e d e F e r r a r i s , 1 5 , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« D a n s l e c a d r e d u p r o j e t d ' a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e F O R V I L d u d i v i d e n d e n e t d e 2 3 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R a t t r i b u é à M a d a m e M a r i a n n e M A 1 N G U E T à c o n c u r r e n c e d e 6 0 , 3 1 E U R e t à M o n s i e u r N i c o l a s P O L I A K O F F à c o n c u r r e n c e d e 2 3 3 . 0 3 9 , 6 9 E U R , p r o p r i é t a i r e s d e s 3 . 8 6 5 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p o r t d o n t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é e t d e s c o n t r ô l e s q u e j ' a i r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r e v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t d e s q u a s i - a p p o r t s , j ' e s t i m e , c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t i f p o u r s u i v i p a r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , q u e
1 ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
3 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u n o m b r e e à l ' a u g m e n t a t i o n d e p a i r c o m p t a b l e d e s 3 . 8 6 5 a c t i o n s e x i s t a n t e s e n t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
4 ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n u n e a u g m e n t a t i o n d e 6 0 , 3 1 E U R d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s 3 . 8 6 6 a c t i o n s e x i s t a n t e s .
5 ) J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s s u r v e n u s p o s t é r i e u r e m e n t à l a d e s c r i p t i o n e t / o u à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e s a p p o r t s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s u r c e t t e d e s c r i p t i o n e t / c u é v a l u a t i o n . L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e d e m a p a r t a u c u n e a u t r e o b s e r v a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 . »
2 / R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 2 3 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 7 2 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r N i c o l a s P O L I A K O F F e t M a d a m e M A 1 N G U E T M a r i a n n e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 2 3 1 1 0 0 , 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
M o n s i e u r N i c o l a s P O L I A K O F F e t M a d a m e M a r i a n n e M A I N G U E T o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e G i l l e s F R A N C E , d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C E N T E U R O S ( 7 2 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , R E P R E S E N T E P A R T R O I S M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E - C I N Q ( 3 8 6 5 ) A C T I O N S S A N S D E S I G N A T I O N D E V A L E U R N O M I N A L E > > .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e S E P T C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C E N T E U R O S ( 7 2 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r T R O I S M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E - C I N Q ( 3 8 6 5 ) A C T I O N S s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ) )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e