03/12/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
O N I T E U R
2 6 - 1 1 -
B E L G E '
2 0 1 2
2 1 N O V , 2 0 1 2
N I V E L L E S
G I S C H S T A A T S B L A D
U r e f t e °
* i a i 9 s a s s *
B l =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 7 4 4 . 0 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i z a i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e b r u x e i l e s 2 2 6 - 2 2 8 , 1 4 0 1 B a u l e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 q u e c e d e r n i e r a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B a r b a r a F i z a i n e e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B a r b a r a F i z a i n e e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
2 . E n g a g e m e n t d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e s u s m e n t i o n n é , e t à M o n s i e u r A l a i n H a e z e l e e r , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s o c i é u n i q u e s ' e n g a g e à d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e s u s m e n t i o n n é , e t à M o n s i e u r A l a i n H a e z e f e e r , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
3 . N o m i n a t i o n d e O L N E S S S P R L e n q u a l i t é d e g é r a n t
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O L N E S S , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , R u e d e M o n t i g n y 1 8 1 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 0 . 4 8 3 . 3 7 6 , R P M C h a r l e r o i , e n q u a l i t é d e g é r a n t , e t c e a v e c e f f e t à c c m p t e r d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O L N E S S d e M o n s i e u r O l i v i e r P e s a l o v o , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 J o n c r e t , r u e d u T r i e u G i l s o n 4 1 , c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d e g é r a n t q u e c e t t e s o c i é t é e x e r c e a u s e i n d e f a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
4 . P o u v o i r s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t , T h i e r r y D e k o k e r o u t o u t c o l l a b o r a t e u r d e D E L O I T T E A C C O U N T A N C Y S C S C R L , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s f e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e