20/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 4 6 1 9 *
D é p o s é
1 6 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 5 2 7 3 0 1 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E c l o o s i o n . b e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e d e B e a u v e c h a i n , T . - l a - G . 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u c e 1 5 m a i 2 0 1 4 , p a r l e n o t a i r e G r é g o i r e M i c h a u x , à B e a u v e c h a i n , i l r é s u l t e q u e :
1 ° M o n s i e u r C L O O S , D i d i e r C l a u d e R e n é P a t r i c k , n é à U c c l e l e v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , b e l g e , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e l l e M o t t a r t , T . - l a - G . 2 , B E L G I Q U E 2 ° M a d a m e d e W i t , I n g r i d H e n d r i n a , n é e à L a H a y e l e d i x - h u i t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e l l e M o t t a r t , T . - l a - G . 2 , B E L G I Q U E
3 ° M a d a m e C O L S , P a t r i c i a B e r n a r d B r i g i t t e , n é e à E t t e r b e e k , l e t r e i z e a o û t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , b e l g e , d o m i c i l i é e à 7 8 7 0 L e n s ( H a i n a u t ) , A v . B o ë s s i è r e - T h i e n n e s ( L o ) 5 2 , B E L G I Q U E
4 ° M a d a m e D E P A S , J u l i e F r a n ç o i s e P e r r i n e J e a n n e M a r i e , n é e à R o c o u r t , l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e d u B i e n - F a i r e 5 3 , B E L G I Q U E
O n t c o n s i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « E c l o o s i o n . b e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à , R u e d e B e a u v e c h a i n , T . - l a - G . , 1 6 , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n a u c a p i t a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A p r è s a v o i r r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u d é p ô t d e l a s o m m e d e 6 2 . 5 0 0 e u r o s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c e d o n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , l e s c o m p a r a n t s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
e I : F o r m e j u r i d i q u e N o m S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1 : N o m e t f o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E c l o o s i o n . b e » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 , R u e d e B e a u v e c h a i n , T . - l a - G . , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s d e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l e c o n s e i l e n c o m m u n i c a t i o n ( p u b l i c i t é , p r o m o t i o n , d i r e c t m a r k e t i n g , r é s e a u x s o c i a u x , s i t e s i n t e r n e t , é v é n e m e n t s , s p o n s o r i n g , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , r e l a t i o n s p r e s s e , . . . ) e t , d a n s u n e p l u s l a r g e m e s u r e , d a n s t o u t e s l e s d i s c i p l i n e s c o m m e r c i a l e s o u d e m a r k e t i n g t e l l e s q u a n i m a t i o n d e r e s p o n s a b l e s c o m m e r c i a u x , d é q u i p e s d e v e n t e , é t u d e s d e m a r c h é , e t c
" l a c o n c e p t i o n , l o r g a n i s a t i o n , l e s u i v i e t l a p r o d u c t i o n d e c a m p a g n e s d e c o m m u n i c a t i o n d a n s t o u t e s f o r m e s d e m é d i a s ( m a s s m é d i a s , m é d i a s é l e c t r o n i q u e s , r é s e a u x s o c i a u x , . . . ) , s u r t o u s t y p e s d e s u p p o r t s ( P L V , d i r e c t m a r k e t i n g , a u d i o - v i s u e l , s i t e s i n t e r n e t , . . . ) e t v e r s t o u s t y p e s d e g r o u p e s - c i b l e s ( c o n s o m m a t e u r s , c l i e n t s , j o u r n a l i s t e s , . . . )
" l a c o n c e p t i o n d e p l a n s m é d i a s ( m a s s m é d i a s , m é d i a s d i g i t a u x , . . . ) , l a n é g o c i a t i o n d e c o n d i t i o n s
c o m m e r c i a l e s a v e c l e s m é d i a s , l a c h a t d e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s , p u b l i - r é d a c t i o n n e l s e t a u t r e s
" l a r é g i e d e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s d e t o u t e s f o r m e s , d e t o u t e s n a t u r e s e t s u r t o u s s u p p o r t s
" l e c o n s e i l e t l e s u i v i e n m a t i è r e d e p r o m o t i o n , d é c o r a t i o n , a m é n a g e m e n t e t g e s t i o n d e p o i n t s d e v e n t e , g a l e r i e s c o m m e r ç a n t e s , e t t o u s t y p e s d e s p a c e s c o m m e r c i a u x , y c o m p r i s l e s s i t e s d e v e n t e e n l i g n e
" l a c o n c e p t i o n , l o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l e s u i v i d e t o u s t y p e s d é v é n e m e n t s a u s e n s l e p l u s l a r g e : c o n g r è s , f o i r e s , s a l o n s , a c t i o n s t h é m a t i q u e s , c a l e n d a i r e s , c r é a t i o n d e t r a f i c , l a n c e m e n t d e p r o d u i t s , t e a m b u i l d i n g , e t c
" l a p r o d u c t i o n , l a c h a t o u l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u t e s f o r m e s d a r t i c l e s o u d o b j e t s s u s c e p t i b l e s d e p r o m o u v o i r d e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e u n e p e r s o n n e , u n e m a r q u e , u n s e r v i c e , o u u n e e n t r e p r i s e p r i v é e o u p u b l i q u e ; s e r v i r d i n t e r m é d i a i r e p o u r l a p r o d u c t i o n o u l e c o m m e r c e d e c e t y p e d a r t i c l e s o u o b j e t s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , s i n t é r e s s e r à d a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r s a c l i e n t è l e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u d e s e s s e r v i c e s , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a g i r t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n . L a s s e m b l é e g é n é r a l e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l é t e n d u e d e l o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T i t r e I I : C a p i t a l s o c i a l
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 7 : A p p e l s d e f o n d s
L e s s o u s c r i p t e u r s d a c t i o n s s e n g a g e n t p o u r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t r e p r é s e n t é p a r l e u r s a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . L e n g a g e m e n t d e l i b é r e r e n t i è r e m e n t u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e .
S i u n e a c t i o n n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e e s t d é t e n u e e n i n d i v i s i o n p a r p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , c h a c u n d e u x r é p o n d s o l i d a i r e m e n t d u p a i e m e n t d u m o n t a n t t o t a l d e s v e r s e m e n t s a p p e l é s e t e x i g i b l e s .
L o r s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s à e f f e c t u e r p a r l e s a c t i o n n a i r e s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l . L a p p e l e s t n o t i f i é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a v e c i n d i c a t i o n d u c o m p t e b a n c a i r e s u r l e q u e l d o i t s o p é r e r l e p a i e m e n t p a r v i r e m e n t o u v e r s e m e n t à l e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e m o d e .
L e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s . L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à s e s v e r s e m e n t s d e v r a p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
S i u n s e c o n d a v i s r e s t e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û à l a s o c i é t é p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t . I l r e s t e r a t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e r a d e l ' e x c é d e n t .
D e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p é e s , p a r t i e l l e s o u t o t a l e s , n e p e u v e n t ê t r e o p é r é e s q u e m o y e n n a n t l a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
T i t r e I I I : T i t r e s
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s - p r é e m p t i o n
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e a c t i o n l e s u i v e n t , e n q u e l q u e s m a i n s q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r é e m p t i o n
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d e t i t r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t , d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i , t o u t e c e s s i o n d a c t i o n s e s t s o u m i s e a u x d r o i t s d e p r é e m p t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d ' u n e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
P a r c e s s i o n d a c t i o n s , i l f a u t e n t e n d r e t o u t e c o n v e n t i o n , v e n t e , a c h a t , d o n a t i o n , a p p o r t e n s o c i é t é ( t a n t l e s a p p o r t s c l a s s i q u e s q u e c e u x s e s i t u a n t d a n s l e c a d r e d e f u s i o n s , s c i s s i o n s o u a b s o r p t i o n s ) , d a t i o n o u s t i p u l a t i o n d ' o p t i o n , d a t i o n e n p a i e m e n t o u e n g a g e , v e n t e s u r s a i s i e e t e n g é n é r a l t o u s a c t e s o u p r o m e s s e s d ' a c t e a y a n t p o u r o b j e t u n t r a n s f e r t o u u n e a l i é n a t i o n i m m é d i a t e o u f u t u r e , c e r t a i n o u é v e n t u e l , n o n s e u l e m e n t d e l a c t i o n m a i s é g a l e m e n t d e s d r o i t s q u i y s o n t a t t a c h é s .
L e s d i t e s c e s s i o n s e n g l o b e n t t o u t e s l e s f o r m e s d ' a l i é n a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n t r e v i f s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , a i n s i q u e l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s , d ' a c t i o n s , c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e t t o u t e o p é r a t i o n s i m i l a i r e , d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , a i n s i q u e l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
D a n s t o u s l e s c a s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n s e r o n t s u s p e n d u s p a r u n e i n s c r i p t i o n a d h o c , j u s q u ' à c o m p l e t p a i e m e n t d u p r i x . T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r è g l e s s e f e r o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . L e s l e t t r e s p o u r r o n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
M o d a l i t é s d e l a c e s s i o n :
A . D r o i t d e p r é e m p t i o n
A . 1 . T o u t a c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e s e d é f a i r e d e s a p a r t i c i p a t i o n e n t a m e r a e n p r i o r i t é d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p r o p o s e r l ' a c q u i s i t i o n d e s e s a c t i o n s . A c e t t e f i n , i l l e u r a d r e s s e r a , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , u n e o f f r e f e r m e c o m p o r t a n t l ' i n d i c a t i o n d u p r i x q u ' i l s o u h a i t e e n o b t e n i r e t , l e c a s é c h é a n t , l e s a u t r e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o p o s é e ; l e s p a r t i e s e n t a m e r o n t i m m é d i a t e m e n t d e s n é g o c i a t i o n s à c e s u j e t .
A u c a s o ù p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r e n t i n t é r e s s é s p a r l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p r o p o s é e s à l a c e s s i o n , i l s p o u r r o n t l e s a c q u é r i r a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s .
A d é f a u t p o u r l e s p a r t i e s d ' a v o i r a b o u t i , d a n s u n d é l a i d e 3 m o i s à d a t e r d e l a p r e m i è r e n o t i f i c a t i o n , à u n a c c o r d s u r l e s m o d a l i t é s d e c e t t e c e s s i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d ' e n t a m e r d e s n é g o c i a t i o n s a v e c d e s t i e r s , d a n s l e r e s p e c t d e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é e t e n p a r t i c u l i e r d e l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é .
A . 2 . T o u t e o f f r e d ' a c h a t d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é q u i s e r a i t r e c u e i l l i e p a r u n d e s a c t i o n n a i r e s , s o i t s a n s l ' a v o i r s o l l i c i t é e , s o i t a u t e r m e d e n é g o c i a t i o n s e n t a m é e s a v e c d e s t i e r s a p r è s l e r e s p e c t d u l i t é r a 1 . , s e r a c o m m u n i q u é e p a r c e t a c t i o n n a i r e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r p l i r e c o m m a n d é .
C e t t e n o t i f i c a t i o n p r é c i s e r a l e n o m b r e d ' a c t i o n s v i s é e s p a r l ' o f f r e , l ' i d e n t i t é d u o u d e s a c h e t e u r s p o t e n t i e l s , l e p r i x o f f e r t p a r a c t i o n e t t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' o f f r e . L ' a c t i o n n a i r e n o t i f i a n t p r é c i s e r a s ' i l a l ' i n t e n t i o n o u n o n d ' a c c e p t e r c e t t e o f f r e . D a n s l ' a f f i r m a t i v e , c e t t e n o t i f i c a t i o n v a u t o f f r e d e v e n t e , a u x c o n d i t i o n s p r o p o s é e s , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , e t l e s d i s p o s i t i o n s d u p o i n t 3 c i - a p r è s s e r o n t a p p l i c a b l e s . D a n s l a n é g a t i v e , c e t t e n o t i f i c a t i o n e s t d o n n é e p o u r s i m p l e i n f o r m a t i o n a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , p a r p l i r e c o m m a n d é , e n l e u r t r a n s m e t t a n t c o p i e d e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s p a r l e c a n d i d a t c é d a n t .
A . 3 . C h a q u e a c t i o n n a i r e d i s p o s e r a d ' u n d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u d e r n i e r a l i n é a d u p o i n t 2 , p o u r n o t i f i e r a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , p a r p l i r e c o m m a n d é , s o n i n t e n t i o n d ' a c h e t e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s a i n s i o f f e r t e s .
D è s r é c e p t i o n d e s r é p o n s e s d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u p l u s t a r d d a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é d ' u n m o i s , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i r a l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' e x a m i n e r l e s r é p o n s e s r e ç u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r a u t a n t q u e l e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e s o i e n t p o r t é s a c q u é r e u r s d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i l e u r s e r o n t i m m é d i a t e m e n t c é d é e s c o n t r e p a i e m e n t d u p r i x o f f e r t , l e c a s é c h é a n t a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s .
A . 4 . A d é f a u t d ' a v o i r r e ç u o f f r e p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e n p r o p o r t i o n d e l e u r s t i t r e s d é j à d é t e n u s , l a p o s s i b i l i t é d e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s o r i g i n a i r e s , s u r l e s t i t r e s n o n p r é e m p t é s , l e t o u t d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i p r é v u s c i - a v a n t a u p o i n t A . 3 . L e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s d i s p o s e r o n t d u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r c o n f i r m e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e l e u r i n t e n t i o n d e s e p o r t e r a c q u é r e u r d e s t i t r e s n o n p r é e m p t é s , l e c a s é c h é a n t a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s .
A . 5 . A d é f a u t d e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s m i s e s e n v e n t e , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s r e s t a n t e s a u t i e r s o f f r a n t , a u x c o n d i t i o n s o f f e r t e s p a r c e l u i - c i .
A d é f a u t d ' a v o i r r é a l i s é c e t t e c e s s i o n d a n s l e m o i s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a y a n t c o n s t a t é l a b s e n c e d e c a n d i d a t s a c q u é r e u r s p o u r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s m i s e n v e n t e , l e c a n d i d a t c é d a n t n e p o u r r a p l u s y p r o c é d e r s a n s r e s p e c t e r à n o u v e a u l a p r o c é d u r e d é f i n i e a u p r é s e n t a r t i c l e .
B S O R T I E C O N J O I N T E D R O I T D E S U I T E :
B . 1 . D a n s l h y p o t h è s e o ù u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , d é t e n a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t p l u s d e l a m o i t i é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , c i - a p r è s « l e c é d a n t » , e n v i s a g e ( n t ) l a v e n t e d e l i n t é g r a l i t é d e l e u r s a c t i o n s à u n t i e r s - c e s s i o n n a i r e , c i - a p r è s « l e c e s s i o n n a i r e » , e t à d é f a u t d e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n c i - d e s s u s , l e c é d a n t d e v r a o b t e n i r l e n g a g e m e n t i r r é v o c a b l e d u c e s s i o n n a i r e d a c q u é r i r l e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c i - a p r è s d é n o m m é s l e ( s ) " b é n é f i c i a i r e ( s ) " , s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r i x e t d e p a i e m e n t d u p r i x q u e c e l l e s o f f e r t e s p a r l e c e s s i o n n a i r e a u c é d a n t .
S i à l ' i s s u e d ' u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s , m ê m e p a r e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , u n a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e d é t e n a i t p l u s d e 5 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , c e d e r n i e r d e v r a s ' e n g a g e r à a c q u é r i r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r i x q u e c e l l e s o f f e r t e s p a r l e c e s s i o n n a i r e a u c é d a n t .
B . 2 . E n c o n s é q u e n c e l e c é d a n t d e v r a n o t i f i e r a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , e n m ê m e t e m p s q u e l a n o t i f i c a t i o n p r é v u e à l a l i n é a A . 2 . , o u d a n s l e s m ê m e f o r m e e t d é l a i , q u e l e p r o j e t d e c e s s i o n a u r a p o u r e f f e t d e c o n f é r e r , p a r t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é , a u c e s s i o n n a i r e p l u s d e 5 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
E n m ê m e t e m p s q u e l o f f r e d e p r é e m p t i o n p r é v u e à l a l i n é a A . 2 , l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e r a l e s b é n é f i c i a i r e s d e l a f a c u l t é p o u r e u x d e c é d e r t o u t e s l e u r s a c t i o n s e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
S i l e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r u n a c t i o n n a i r e a p o u r e f f e t d e l u i c o n f é r e r p l u s d e 5 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e l e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r c e t a c t i o n n a i r e , l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a a u x b é n é f i c i a i r e s l a f a c u l t é p o u r e u x d e c é d e r t o u t e s l e u r s a c t i o n s e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
B . 3 . C h a q u e a c t i o n n a i r e d i s p o s e r a d u n d é l a i d u n m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l a P r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a f a c u l t é d e v e n d r e c o n j o i n t e m e n t s e s a c t i o n s p o u r n o t i f i e r a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e v e n d r e l a t o t a l i t é d e s e s a c t i o n s .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o r t i e c o n j o i n t e p a r u n b é n é f i c i a i r e , l e p r i x d e c e s s i o n p a r a c t i o n s e r a é g a l à c e l u i c o n s e n t i e t a c c e p t é p a r a c t i o n p a r l e c é d a n t .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o r t i e c o n j o i n t e p a r u n b é n é f i c i a i r e , i l s e r a p r o c é d é à l a c e s s i o n d e s e s a c t i o n s d a n s l e d é l a i v i s é d a n s l e p r o j e t d e t r a n s f e r t n o t i f i é .
B . 4 . A l ' e f f e t d e s ' a s s u r e r d u r a c h a t p a r l e c e s s i o n n a i r e d e s a c t i o n s d e s b é n é f i c i a i r e s e t d e l e u r p a i e m e n t d a n s c e d é l a i , l e c é d a n t n e t r a n s f é r e r a l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s c é d é e s e t n e p e r c e v r a l e u r p r i x q u ' à l a c o n d i t i o n q u e s i m u l t a n é m e n t , l e c e s s i o n n a i r e s e v o i t t r a n s f é r e r l a p r o p r i é t é e t s ' a c q u i t t e d u p r i x d e c e s s i o n d e s a c t i o n s d e s b é n é f i c i a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t c e s s i o n d e s a c t i o n s à t i t r e g r a t u i t :
L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e t r a n s m i s e s s a n s r e s t r i c t i o n à c a u s e d e m o r t a u x d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s d u n a c t i o n n a i r e a y a n t d é j à e u x - m ê m e s l a q u a l i t é d a c t i o n n a i r e .
A d é f a u t , l e s a c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e t r a n s m i s e s a u x h é r i t i e r s d e l a c t i o n n a i r e , q u ' e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s c i - a p r è s :
a ) D a n s l e s 3 m o i s d e l a c o n n a i s s a n c e p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d u d é c è s d u n a c t i o n n a i r e , l e d i t c o n s e i l i n v i t e r a p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e l e s h é r i t i e r s , à m a n i f e s t e r l e u r s i n t e n t i o n s d e c o n s e r v e r l e s a c t i o n s t r a n s m i s e s p a r l e d é f u n t .
L a p r e u v e d e c e t t e c o n n a i s s a n c e p e u t ê t r e é t a b l i e p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t .
D a n s l e s d e u x m o i s d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e a d r e s s é e p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u d o n a t a i r e s d e v r o n t m a n i f e s t e r l e u r i n t e n t i o n d e c o n s e r v e r l e s t i t r e s d u d é f u n t .
b ) D a n s l e m o i s d e l a l e t t r e d e c o n f i r m a t i o n p a r l e s h é r i t i e r s , d e l e u r i n t e n t i o n d e c o n s e r v e r l e s t i t r e s d u d é f u n t , i l s e r a p r o c é d é à l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L e s a c t i o n n a i r e s r e s t a n t s g a r d e n t l e d r o i t d e s ' o p p o s e r à l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s , e n o f f r a n t d e l e s r a c h e t e r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s p a r t s , l e p r i x é t a n t f i x é à d i r e d e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , à c e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s 8 j o u r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a f i x a t i o n d u p r i x p a r l ' e x p e r t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n . L e s f r a i s d e l a p r o c é d u r e s e r o n t à c h a r g e d e s a c t i o n n a i r e s r e s t a n t , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s , p o u r a u t a n t q u e l a p r o c é d u r e a i t é t é d i l i g e n t é e à l a r e q u ê t e d e s a c t i o n n a i r e s r e s t a n t s . D a n s l e s a u t r e s c a s , l e s f r a i s d e p r o c é d u r e s e r o n t s u p p o r t é s p a r l e s c a n d i d a t s a c t i o n n a i r e s a c q u é r e u r s e t l e s a c t i o n n a i r e s v e n d e u r s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e u x a u j o u r d u d é c è s .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d e l e x p e r t i s e , l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , p a r p l i r e c o m m a n d é , d u p r i x d e s a c t i o n s f i x é p a r l e x p e r t , e n l e u r t r a n s m e t t a n t c o p i e d e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s p a r l e x p e r t .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d i s p o s e r a d ' u n d é l a i d e c o n f i r m a t i o n d e 1 5 j o u r s à c o m p t e r d e c e t t e n o t i f i c a t i o n p o u r c o n f i r m e r a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , p a r p l i r e c o m m a n d é , s o n i n t e n t i o n d ' a c h e t e r l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s é t a i t p o r t é a c q u é r e u r , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e x p e r t . L e p r i x d e r a c h a t d e s a c t i o n s d e v r a ê t r e p a y é d a n s l e m o i s d e c e t t e n o t i f i c a t i o n .
A d é f a u t d e r e p r i s e d e s t i t r e s d e l a c t i o n n a i r e d é f u n t p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l a p r é s e n t e p r o c é d u r e , l e s h é r i t i e r s d e l a c t i o n n a i r e d é f u n t p o u r r o n t d e m e u r e r p r o p r i é t a i r e d e s t i t r e s , e t e x e r c e r l e s d r o i t s y a t t a c h é s .
S a n c t i o n s :
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s q u i s e r a i t i n t e r v e n u e e n i n f r a c t i o n a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é .
T i t r e I V : A d m i n i s t r a t i o n e t R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n - r e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
T o u t e f o i s , s i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u à l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u i l y a p l u s d e d e u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e
q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u à c e q u i l a i t é t é
p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t e t a u m a x i m u m p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s m o i s .
D é l é g a t i o n r e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e r o n t o u n o n l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u d a d m i n i s t r a t e u r f o n d é d e p o u v o i r , s o i t à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a p p o i n t é s .
L e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s à l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
A r t i c l e 1 1 : P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e - p r é s i d e n t .
E n c a s d e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d e v i c e - p r é s i d e n t , p a r u n
a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n r é g u l i è r e m e n t r é u n i , o u à d é f a u t d a c c o r d , p a r l e
p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 2 : C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , d u v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d u v i c e - p r é s i d e n t , d u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e , a i n s i q u e d a n s l e s 1 5 j o u r s d u n e r e q u ê t e à c e t e f f e t é m a n a n t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , e n c e c o m p r i s p a r e - m a i l a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n a u p l u s t a r d 4 8 h e u r e s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e l u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . L a r é u n i o n s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 3 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e o u t é l é c o p i e m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t d o n n e n t l e u r c o n s e n t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e c o n s e n t e m e n t s e r a r é p u t é ê t r e d o n n é s i a u c u n e o b j e c t i o n n a é t é a c t é e a u p r o c è s - v e r b a l . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n a q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u à c e q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l a
r é u n i o n e t p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n
s u p p o r t m a t é r i e l y s o n t a n n e x é s .
T o u t e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l ( u n d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) .
A r t i c l e 1 5 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T i t r e V : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 6 : N o m i n a t i o n d u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
L o r s q u e l a l o i l e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T i t r e V I : A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 7 : R é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q u a n d l e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f , l a s o c i é t é p e u t s e l i m i t e r à l a c o m m u n i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é à l a p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
A r t i c l e 1 8 : A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e o u d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 9 : R e p r é s e n t a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e é g a l e m e n t , o u p a r u n a v o c a t , u n r é v i s e u r d e n t r e p r i s e , u n e x p e r t - c o m p t a b l e , o u u n c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . A r t i c l e 2 0 : L i s t e d e p r é s e n c e s
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
A r t i c l e 2 1 : C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , o u e n s o n a b s e n c e , p a r
l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d a b s e n c e o u e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s , l a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n a c t i o n n a i r e d é s i g n é
p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s s e m b l é e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s , s i l e n o m b r e d a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e j u s t i f i e .
L e s p e r s o n n e s c i t é e s a u p r é s e n t a r t i c l e f o r m e n t , a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 2 : D é l i b é r a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s d a n s l o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t d é c i d e n t à l u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r d e s s u j e t s n o u v e a u x , a i n s i q u e l o r s q u e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s i n c o n n u e s a u m o m e n t d e l a c o n v o c a t i o n e x i g e n t u n e d é c i s i o n d a n s l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 3 : D r o i t d e v o t e
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
2 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 2 4 : P r o r o g a t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e ,
e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e , m ê m e s i l n e s a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , s a u f s i l a s s e m b l é e a é t é
c o n v o q u é e à l a r e q u ê t e d u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , y c o m p r i s c e u x q u i n o n t p a s p a r t i c i p é e n p e r s o n n e o u p a r m a n d a t a i r e à l a p r e m i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a s s e m b l é e , e s t c o n v o q u é à l a s e c o n d e a s s e m b l é e e t y e s t a d m i s , m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s
d a d m i s s i o n .
L e s m a n d a t s o c t r o y é s p o u r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e , s a u f s i l s o n t é t é
r é v o q u é s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 5 : P r o c è s - v e r b a u x d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
I l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L a l i s t e d e p r é s e n c e s e t l e s r a p p o r t s é v e n t u e l s , l e s p r o c u r a t i o n s o u l e s v o t e s p a r c o r r e s p o n d a n c e s o n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l .
S a u f q u a n d l e s d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T i t r e V I I : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
A r t i c l e 2 6 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e
e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 7 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 8 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , à d é c i d e r l e p a i e m e n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
T i t r e V I I I : D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 2 9 : D é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n
s o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l s ,
c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n
f o n c t i o n , q u i a g i t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 0 : P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 1 : M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d a c t i o n s q u i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T i t r e I X : D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 2 : L i t i g e s
P o u r t o u t l i t i g e r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , d i r e c t e u r s , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s , a n c i e n s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a n c i e n s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , a n c i e n s d i r e c t e u r s e t - o u l i q u i d a t e u r s , a i n s i q u e p o u r t o u t l i t i g e e n t r e l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s e l l e s - m ê m e s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 3 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l é t r a n g e r , d o i t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r l e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t t o u t e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t e s c o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s e t o b l i g a t a i r e s n o m i n a t i f s , s o n t f a i t e s à l e u r d o m i c i l e c o m m e i n d i q u é d a n s l a c t e d e c o n s t i t u t i o n o u l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e d o m i c i l e , l a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e d o i t c o m m u n i q u e r s o n n o u v e a u d o m i c i l e à l a s o c i é t é p a r é c r i t , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e à s o n a n c i e n d o m i c i l e .
C e t t e d i s p o s i t i o n s a p p l i q u e p a r a n a l o g i e e n c a s d e d é c è s d u n a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e .
A r t i c l e 3 4 : A p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t t e l o i a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e t t e l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u m o i s d e j u i n 2 0 1 5
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
V o l e t B - S u i t e
L e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à 3
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s :
1 ° M o n s i e u r D i d i e r C l o o s , p r é n o m m é ,
2 ° M a d a m e I n g r i d d e W i t , p r é n o m m é e ,
3 ° M o n s i e u r J a c q u e s d e T o e u f , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n ° n a t i o n a l 4 6 . 0 8 . 1 1 - 4 2 3 . 7 5 , d o m i c i l é H o f - t e n - b e r g 6 6 à
1 6 4 0 R h o d e S a i n t - G e n è s e , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r C l o o s , p r é n o m m é ,
i c i p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
4 . M a n d a t s p é c i a l
I l e s t c o n f é r é u n m a n d a t s p é c i a l à l a s o c i é t é a n o n y m e S t r a t e f i d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 7 o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i - e l l e , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l d a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d û m e n t r é u n i a a p p e l é à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r D i d i e r C l o o s , p r é n o m m é
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a a p p e l é M o n s i e u r D i d i e r C l o o s à l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d i s p o s a n t d u p o u v o i r d e :
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , a l l a n t d e s r e l a t i o n s a v e c l e s c l i e n t s a u x r e l a t i o n s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t l e s s o u s - t r a i t a n t s ;
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s t i e r s , d e s a d m i n i s t r a t i o n s , d e s b a n q u e s , i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s , e t d e s i g n e r t o u t e n g a g e m e n t b a n c a i r e , b o n d e c o m m a n d e , d e v i s o u é q u i v a l e n t j u s q u à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ) ;
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a a p p e l é M a d a m e I n g r i d d e W i t , p r é n o m m é e , a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r f o n d é d e p o u v o i r d i s p o s a n t d u p o u v o i r d e :
" s i g n e r t o u t e n g a g e m e n t b a n c a i r e s a n s l i m i t e d e m o n t a n t p o u r t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s e n v i g u e u r d a n s l a s o c i é t é ;
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l e t d e s r e l a t i o n s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s , p a r a s t a t a u x , s e c r é t a r i a t s o c i a l , a s s u r a n c e s , e t c
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s R é g i e s , c o m p r e n a n t B e l g a c o m , l a P o s t e , l e s r é g i e s d é l e c t r i c i t é , d e g a z , d e d i s t r i b u t i o n d e l e a u , e t c
- L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G r é g o i r e M i c h a u x , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e