11/09/2014
ÿþ( M \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M c 8
* 1 4 1 6 8 4 9 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 9 8 6 . 4 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O L C E L A H U L P E
m o n t i r s u R
0 4 - 0 9 - 2 0 1 4 : E L G I S C H S T A A T s B u o
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
e " 2 7 A n U T 2 ) V 1
N I v E G T e d r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 3 5 , 1 3 1 0 L a F l u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7
b o i t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 - R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r X a v i e r D o y e n .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 6 . 2 6 0 , 0 0 ¬ h o r s ' T V A e t s e r a i n d e x é e a n n u e l l e m e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
1 . L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é B o s r n a n s , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c d a t e d ' e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 ,
2 . L e c o n s e i l p r o c è d e e n s u i t e à l a c o o p t a t i o n d e M a d a m e P e t r a S o b r y , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - C h r i s t o p h e 4 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l a S P R L A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , R a t i f i c a t i o n d e c e t t e c o o p t a t i o n s e r a d e m a n d é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
P e t r a S o b r y
a d m i n i s t r a t e u r
" - - - - - - - - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u 1 . , L k a l _ e U : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t 1 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 9 8 6 . 4 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O L C E L A H U L P E
A
I I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 3 5 , 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s I N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 3 .
1 ) L e u r m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r D a m i e n D a r c h e e t d e l a S N C F J M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i k J a n s e n .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I l e s t p r é c i s é q u e l e u r m a n d a t n ' e s t p a s r e m u n é r é .
2 ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c d a t d ' e f f e t l e 7 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 0 0 G a n d , P o s t e e r n e s t r a a t 4 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 0 2 9 . 5 7 7 , R P M G a n d , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 2 .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
I l e s t p r é c i s c é q u e s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L C E C 0 1 1 A t , a R C , : :
l C S E P , 2 0 1 3
N I V E L L E S r e f f e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 06.06.2013 13160-0180-038
24/09/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 9 8 6 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O L C E L A H U L P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 3 5 , 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t q : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 2 ,
L e u r m a n d a t v e n a n t à l ' é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L S t r a t e f i n M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n e t d e l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
I I e s t p r é c i s é q u e l e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
S t r a t e f i n M a n a g e m e n t S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n ,
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. u b t b i e u . ü e c u i v i l t , E 9 t i â :
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 9 2 2 6 *
1 1
1 3 S E P . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 30.05.2012 12136-0206-035
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 08.06.2011 11165-0112-036
16/06/2011
ÿþ M c d 2 . 1
V a l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R [ B + J N A L 7 I C O M M E R C E
0 3 - 0 6 - 2 0 1 1
N I V D L E S
G r e f f e
* i i o a s e a 9 *
R é : M o i 1
b i
i
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 9 8 6 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O L C E L A H U L P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 3 5 , 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n 1 n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 a v r i l 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e l a S P R L T h i e r r y K i s l a n s k i M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y K i s l a n s k i , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c d a t e d ' e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l p r o c è d e e n s u i t e à l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r D a m i e n D a r c h e , d e m e u r a n t à B - 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e , R u e d u C u l o t 1 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l a S P R L T h i e r r y K i s l a n s k i M a n a g e m e n t . I l e s t p r é c i s é q u e s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M o n s i e u r D a r c h e a c c e p t e s o n m a n d a t .
R a t i f i c a t i o n d e c e t t e c o o p t a t i o n s e r a d e m a n d é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D a m i e n D a r c h e , d e m e u r a n t à B - 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - G r o s s e , R u e d u C u l o t 1 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c o o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 a v r i l 2 0 1 1 , a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l a S P R L T h i e r r y K i s l a n s k i M a n a g e m e n t . I l e s t p r é c i s é q u e s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e l a S C R L M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n , é t a b l i e à B 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o i t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s q u i s e t e r m i n e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . D a n s l ' e x e r c i c e d e s e f o n c t i o n s , l e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e à 2 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , h o r s N A e t s e r a i n d e x é e a n n u e l l e m e n t .
S t r a t e f i n M a n a g e m e n t S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , .
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 31.05.2010 10143-0405-034
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 12.06.2009 09234-0392-031
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 13.06.2008 08245-0109-034
11/10/2007 : BL595891
11/10/2007 : BL595891
06/07/2007 : BL595891
16/04/2007 : BL595891
16/04/2007 : BL595891
29/11/2006 : BL595891
10/07/2006 : BL595891
28/06/2006 : BL595891
28/09/2005 : BL595891
16/09/2005 : BL595891
15/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
o z J U l L 2 0 1 5
N I V E L s b e e
I 1 I I u H f l 1 1 I I I I I I 1 U I
* 1 5 1 0 2 0 ] 8 *
n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 9 8 6 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O L C E L A H U L P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 3 5 , 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 m a i 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e P e t r a S o b r y , d e m e u r a n t à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t C h r i s t o p h e 4 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c o o p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , a f i n d e p o u r s u i v r e [ e m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s . R e s t p r é c i s é : q u e s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P e t r a S o b r y
a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2005 : BL595891
26/05/2005 : BL595891
10/02/2005 : BL595891
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30/05/2002 : BL595891
07/04/2001 : BL595891
05/01/2001 : BL595891
01/06/2000 : BL595891
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