27/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E
2 0 - 1 B E L G 1 S C H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M U I I i i
R B E L G _ . . . - - - - - _
) - 2 0 1 4 3 T A A T S B T R I B U N A L D E . C O r L ' R C E
0 9 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
A D r i g v n i t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N I S C A P R A S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e a u x E s c a r b i e s , 2 1 - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
N ' } d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 3 . 5 3 2 . 8 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N V O L O N T A I R E D E L A S O C I E T E - C L Ô T U R E - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H e r v é L E C L E R C Q , d e r é s i d e n c e à V i l l e r s - l a - V i l l e ( M a r b a i s ) , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , R a p p o r t s
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' é t a t y . a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G r é g o r y V A N M I C H E L , e x p e r t - c o m p t a b l e 1 E C , a y a n t s e s b u r e a u x à ' 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d ' A n g o u s s a r t , 1 7 3 , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e d a n s l e s d é l a i s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o m p a r a n t a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s e t é t a t .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r G r é g o r y V A N M I C H E L c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é D e n i s C a p r a s s e s p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e a u x E s c a r b i l l e s , 2 1 , a é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e f a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 5 8 . 1 4 9 , 3 8 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 4 8 . 0 3 9 , 4 2 E . I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s c l a v a n t d é c r i t e s s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r c e u x q u i a s s u m e n t l e r i s q u e d e l a s o c i é t é .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i m ' o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e j ' a i r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o n n e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s f i s c a u x , j ' a i c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
F a i t à B i e r g e s , l e 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4
G r é g o r y V a n M i c h e l d i t V a l e t
E x p e r t - c o m p t a b l e
I E C n ° 1 2 6 2 9 2 F 7 8
S i g n é » .
L ' a s s o c i é - g é r a n t a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e e t a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c é s a m i s e e n
P a r s u i t e , l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a c e s s a t i o n d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t e x e r c é e p a r M o n s i e u r D e n i s C A P R A S S E , à c o m p t e r d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é - g é r a n t a c o n s t a t é q u e i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E N I S C A P R A S S E » é t a i t d i s s o u t e p a r l ' e f f e t d e s a v o l o n t é , q u ' e x e r ç a n t l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s p a r t s , l ' a s s o c i é - g é r a n t é t a i t i n v e s t i d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é d o n t i l a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t d e r e c u e i l l i r l e s b i e n s e t d e p r e n d r e e n c h a r g e l e s d e t t e s e n n o m p e r s o n n e l d e m a n i è r e i l l i m i t é e e t q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E N I S C A P R A S S E » s e t r o u v a i t a i n s i i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e .
L ' a s s o c i é - g é r a n t a d é c l a r é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s à s o n d o m i c i l e e t q u ' i l e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t à l ' a s s o c i é - g é r a n t e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é s à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D e n i s C A P R A S S E , p r é n o m m é , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r : l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t a u p r é n o m m é à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
M a n d a t l u i a é t é é g a l e m e n t d o n n é p o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
* l ' e x é c u t i o n d e s m a n d a t s p o u r l a d é c l a r a t i o n e t l e p a i e m e n t , l e c a s é c h é a n t , d u P M ;
* l a p u b l i c a t i o n d e l a d i s s o l u t i o n e t d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 , 7 3 e t 1 9 5 , §
1 e r , C . s o c . ;
* l e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s c o n c e r n a n t l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s ;
* l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a d é c l a r é q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c n t
- p r i s c o n n a i s s a n c e d e s i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n t r a n s m i s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n r a i s o n d e l a n o n - a p p l i c a b i l i t é d e l ' a r t i c l e 1 9 0 C . s o c . ; ;
- p r i s a c t e d e l a d é c l a r a t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l ' a b s e n c e d e d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s a u t r e s q u e c e l l e s
a p p a r a i s s a n t a u v u d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , C . s o c . , o u , l e c a s
é c h é a n t , l a p r e u v e d u p a i e m e n t d e c e s d e t t e s o u d e l e u r c o n s i g n a t i o n a u p r è s d e l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t
c o n s i g n a t i o n s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , a l i n é a 1 e r , 2 ° , C . s o c . ;
- p r i s a c t e d e l a d é c l a r a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a t t e s t a n t q u e , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , 1 ° , C . s o c . , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r à l ' é g a r d d e s
t i e r s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 C . s o c . ;
- c o n s t a t é q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , a l i n é a l e r , C . s o c . s o n t r e m p l i e s p o u r p o u v o i r p r o c é d e r à
l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à d * R e é s e e v é
"
t M o n i t e u r
b e l g i e
21/02/2011
ÿþ1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M O N B E
R I O N L G I R l i 3 U N A L D E C O M M E R C E
o 7 - 0 2 - 2 0 1 1
1 4 - ' 2 - 2 0 1 1
B E L G I S C H . T A A T S B L B E S - L ' U R
N I V O E ~ ~ L ~
D
W
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 i l l j l j 1 1 1 1 7 !
D é n o m i n a t i o n : D E N I S C A P R A S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 4 0 B R A E - L ~ H A T E A U r u e d e s E s c a r b i l l e s , 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : e . ?
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g e
F O N D A T E U R : A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
F O R M E : M o n s i e u r C A P R A S S E D e n i s C h a r l e s , n é à L é o p o l d v i l l e , l e v i n g t - s e p t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B a i n e - l e - C h â t e a u , r u e a u x E s c a r b i l l e s , 2 1 .
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N : " D E N I S C A P R A S S E "
S I E G E S O C I A L : 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U , r u e d e s E s c a r b i l l e s , 2 1
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
1 ) T o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , e t d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , e t n o t a m m e n t :
Q' L e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
Q' L ' é l a b o r a t i o n d e s t r a t é g i e é c o n o m i q u e , p r o d u c t i v e , m a r k e t i n g o u o r g a n i s a t i o n n e l l e ;
D L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e o u c e s d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l
D L a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é .
2 ) T o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
D l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a
t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
C l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , r e l a t i v e à l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n o u l e f i n a n c e m e n t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é q u e l c o n q u e , i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , i m m o b i l i è r e e t d e s e r v i c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e c r é é à c e t e f f e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C O N T R Ô L E : T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é , n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e d e N I V E L L E S l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l d o u z e
3 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r D e n i s C A P R A S S E , p r é q u a l i f i é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
4 ° R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p a r M o n s i e u r D e n i s C A P R A S S E , p r é c i t é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
I l . R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
A / M a n d a t
M o n s i e u r D e n i s C A P R A S S E , p r é c i t é , a u r a p o u v o i r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i M o n s i e u r D e n i s C A P R A S S E , p r é c i t é l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
B / R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
5 ° L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e "
R é s e r v é
~ . . a u ' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1