17/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 6 8 3 *
D é p o s é
1 3 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 6 9 3 . 3 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E K A M E D I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e d u B o i s d e s R ê v e s 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , W a v r e , l e v i n g t - n e u f v e m b r e 2 0 1 3 , v o l 8 6 3 , f o l 8 0 , c a s e 0 3 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r e c e v e u r V . D e B . s u i t l a n a t u r e » , i l r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E K A M E D I C » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d u B o i s d e s R ê v e s , 1 6 .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t q u i n z e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e n v i r o n .
2 . D é c i s i o n à p r e n d r e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , t e l q u ' i l e s t p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s d e u x c e n t q u i n z e p a r t s n o u v e l l e s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
6 . I n s e r t i o n d a n s l e s s t a t u t s d u n a r t i c l e 2 0 b i s r e l a t i f à l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n .
7 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n c o n t r e e s p è c e s d e d e u x c e n t q u i n z e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e n v i r o n c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n . E l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
A c e t é g a r d , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e r é s e r v e s s u f f i s a n t e s à c e t e f f e t e t d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e t o u t é c l a i r c i s s e m e n t c o m p l é m e n t a i r e à c e s u j e t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , t e l q u e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u x s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e D E G O L S , p r é n o m m é , d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e c e n t s o i x a n t e e t u n e p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e t r e n t e m i l l e e u r o s , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e n v i r o n p a r p a r t , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
M a d a m e S a b i n e G O K A , p r é n o m m é e , d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e c i n q u a n t e - q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x m i l l e e u r o s , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e n v i r o n p a r p a r t , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s d e u x c e n t q u i n z e p a r t s n o u v e l l e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s p o u r u n t o t a l d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s , e f f e c t u é s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 0 3 6 4 5 1 0 4 9 2 0 1 8 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e J . V a n B r e d a , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s e n c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r ê t r e c o n s e r v é e p a r l u i a u d o s s i e r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s d e u x c e n t q u i n z e p a r t s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , e f f e c t u é e p a r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e D E G O L S e t M a d a m e S a b i n e G O K A , s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u i n z e p a r t s , t o u t e s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
a . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r
t r o i s c e n t q u i n z e p a r t s s o c i a l e s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s .
b . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) .
C e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 4 0 0 E U R ) .
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n c o n t r e e s p è c e s d e d e u x c e n t q u i n z e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
c . L e c a p i t a l n ' e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s . T o u t e f o i s , s e u l u n i n t é r ê t n o r m a l p e u t ê t r e a t t r i b u é e n r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l . »
V o l e t B - S u i t e
S i x i è m e r é s o l u t i o n : I n s e r t i o n d a n s l e s s t a t u t s d u n a r t i c l e 2 0 b i s r e l a t i f à l a r e s p o n s a b i l i t é
p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n .
L a s s e m b l é e d é c i d e d i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 2 0 b i s r e l a t i f à l a r e s p o n s a b i l i t é
p r o f e s s i o n n e l d u m é d e c i n , l e q u e l a r t i c l e s e l i b e l l e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 0 b i s R e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é d u m é d e c i n
d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e