25/02/2014
ÿþM o d 2 . 0
D . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U I V I
T R I B U U A L C O : M E R C E
c L m i i
M V E L L O
G r e e
N Q d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 7 8 . 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B R O U X C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s , 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E B R O U X C O N S T R U C T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' O t t i g n i e s , 1 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 , 5 7 8 . 7 0 4 e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o B E 8 8 7 . 5 7 8 . 7 0 4
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s , n o t a m m e n t , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - C a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
1 / R a p p o r t s
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é R S M I n t e r A u d i t d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g , 2 2 b o i t e 2 , e n d a t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r
- M o n s i e u r D E B R O U X P h i l i p p e , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 7 . 2 0 9 , 6 8 F u r .
- M o n s i e u r D E B R O U X W i l l i a m , à c o n c u r r e n c e d e 9 . 1 9 3 , 5 5 E u r .
- M a d a m e H A U L O T T E E v e l y n e , à c o n c u r r e n c e d e 4 . 5 9 6 , 7 7 E u t .
- T O T A L 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r
à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S . P . R . L . D E B R O U X C O N S T R U C T c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e t r o i s c r é a n c e s s u r d i v i d e n d e ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r t o t a l e n e t t e a é t é f i x é e à 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 7 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p o u r l a p a r t i e a f f e c t é e a u c a p i t a l , s o i t 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a y o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % e t d u r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s d o n t p a r t i c u l i è r e m e n t a u x l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ,
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n
Z a v e n t e m , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4
R S M i N T E R A U D I T S C R L , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S R E P R E S E N T E E P A R B E R N A R D D E G R A N D R Y , A S S O C I E »
2 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 F U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 9 . 6 0 0 E U R ) p a r p r é l è v e m e n t d e l a d i t e s o m m e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é e t c r é a t i o n d e 1 7 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e t a p p o r t e n n a t u r e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t e s t r é a l i s é p o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 / R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s .
4 ) . C o o s i a t a t i o r 3 J a _ r é a l i s a t i o n e f f e c t t v _ e _ d Q f e u g m e n t a t i o n p i t a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A U r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ; ' , - 4 a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
M i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t p r é v u e s e t a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s c m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 9 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 9 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n a t u r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l f u t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 E U R ) p a r p r é l è v e m e n t d e l a d i t e s o m m e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é e t c r é a t i o n d e 1 7 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n . C e t a p p o r t e n n a t u r e p r o v e n a i t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t f u t e n t i è r e m e n t l i b é r é »
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , l e P V d e l ' a g D U 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , l e r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t