13/04/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
' ' f ' r e t ' d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 5 2 7 2 7 *
V R I N D A r n o l d
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 3 3 . 4 2 6 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C p m B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C a r l i 1 - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e d é c i d e c e q u i s u i t :
- L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2 b à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d .
- L a d é m i s s i o n d e M r D E N I S L u c , r é s i d a n t V i l l a M a r i e J u s t i n e 5 à F - 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t e n
F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r . ,
- L a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e f o n d é d e p o u v o i r s M r . M E U R A N T E t i e n n e , r é s i d a n t A r t h u r V a n D y c k l a a n 3 9 , B - 3 0 8 0 T e r v u r e n à p a r t i r d e c e j o u r .
- L a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e f o n d é d e p o u v o i r s , P e m e e l J o e r i , r é s i d a n t D r e v e d e l ' I n f a n t e 5 0 . B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , à p a r t i r d e c e j o u r .
L e f o n d é d e p o u v o i r s a u r a d a n s s e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s : S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ; - a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s c o n t r a t s ; - T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s - t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ; - F a i r e c o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x - S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r , t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ; - R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ; - D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ; - N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
- L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e H u g h e s M i c h a e l ( U K ) , r é s i d a n t E a s t E n d C o t t a g e , 3 0 E a s t E n d , U K - H P 2 2 4 N J W e e d o n B u c k i n g h a m s h i r e , U K à p a r t i r d e c e J o u r . L e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5
D e p o s é 1 R e ç u l e 5
3 1 M A R . 2 0 1
G r e f f e
. . . .
n u g r a i n a n _ t r i b u n a l - c l e c o m i l i e r e e
f r a n e o p h o n t f d e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
12/08/2015
ÿþ 1 r r â [ r e . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l 1 1 A I
t
i
l y ç t
" G r é f f ' è a - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 3 3 . 4 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C p m B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e c e q u i s u i t :
- L a d é m i s s i o n d e M r V r i n d A r n o l d , r é s i d a n t W e s t e r v e s t i n g 1 0 N L - 1 1 3 5 W D E d a m a u x P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r .
- L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e P E R G O C O N S U L T I N G ( B E 0 4 6 4 . 1 0 0 . 8 5 4 ) , r é s i d a n t D r è v e d e l ' i n f a n t e 5 0 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e c J o e r i P e r n e e l , r é s i d a n t D r è v e d e l ' i n f a n t e 5 0 à 1 4 1 0 W a t e r l o o e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à p a r t i r d u l i e r j u i l l e t 2 0 1 5 . L e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
- L a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e r e v i s e u r d e l ' e n t r e p r i s e ; l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d e l ' e n t r e p r i s e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 3 0 H a r e n , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é p a r V a n D o n i n k H a r r y , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
P E R G O C O N S U L T I N G S P R L , r e p r é s e n t é p a r J o e r i P e m e e l
" A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2 B - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d