CONSULT & NOUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CONSULT & NOUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.086.909

Publication

04/07/2013
ÿþ Mod 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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SUIVI

N° d'entreprise : 0894.086.909

Dénomination (en entier) : Consult & Nous

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Chaussée de Jodoigne, 46

1390 Grez-Doiceau

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -

MODIFICATIONS STATUTAIRES - POUVOIRS D'EXECUTION

il résulte d'un procès-verbal d'assemblée général des associés de la société privée à responsabilité limitée

CONSULT & NOUS ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne, 46, (TVA BE)

il 0894.086.909 RPM Nivelles, dressé le 20 juin 2013 parle notaire Nicolas Demolin, à Manage, (en cours

d'enregistrement) que l'assemblée générale, a pris, à l'unanimité les résolutions suivantes

Titre A

Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer dorénavant au 31

décembre de chaque année, et ce à compter de l'exercice social en cours, lequel a débuté le Zef juillet 2012 et

 qui se clôturera donc le 31 décembre 2013, étant ainsi exceptionnellement prolongé de 6 mois.

Titre B

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

Compte tenu de la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée

générale ordinaire pour la fixer dorénavant le premier lundi de juin de chaque année à 14 heures et ce, à

compter de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2014, laquelle aura à se prononcer sur les comptes

annuels de l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2013.

Titre C

Rémunération du gérant

L'assemblée décide qu'à compter de ce jour, le mandat de gérant n'est pas rémunéré, sauf décision

contraire de l'assemblée générale, étant précisé que les gérants seront cependant indemnisés des

dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leurs fonctions.

Titre D

Modifications statutaires

L'assemblée décide, par un vote distinct pour chaque article, d'apporter aux statuts les modifications

suivantes afin de les mettre à jour avec les résolutions dont question aux titres A à C ci-dessus, avec la

décision du gérant de transférer le siège social en son adresse actuelle et avec les dernières dispositions

légales applicables à la présente société, à savoir :

a) Article 2 : Siècle social, l'assemblée décide de remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

« Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à (B-1390) Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne, 46.

ll peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale

par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut également, par simple décision de la gérance, établir ou supprimer des sièges

administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger. »

b) Article 12 : Rémunération : l'assemblée décide de remplacer cet article par l'article suivant

« Article 12. Rémunération  Coûts -- Frais

Le mandat de gérant n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Les gérants seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leurs

fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux. »

04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ni

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

c) Article 14 : Tenue et convocation : l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de cet article par le texte suivant :

« II est tenu chaque année, au siège social ou à Pendrait indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à celle même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. »

d) Article 19 : Exercice social : l'assemblée décide de remplacer le texte du premier alinéa de cet article par

le texte suivant :

« L'exercice social commence le 10Tjanvier de chaque année et se clôture le 31 décembre suivant. ».

e) Article 22 : Liquidateurs : l'assemblée décide de remplacer cet article par l'article suivant :

« Article 22. Dissolution  Liquidation

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

La nomination des liquidateurs doit être soumise au Président du Tribunal de commerce pour confirmation

conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix. »

Titre E

Pouvoir d'exécution

L'assemblée confère tous pouvoirs

- au gérant aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées ci-avant.

au notaire soussigné, à l'effet de procéder à la coordination des statuts pour les mettre en

concordance avec les décisions prises par l'assemblée ;

au gérant avec faculté de substitution, aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de

la Banque Carrefour des Entreprises et de tous autres registres et administrations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement)

Nicolas DEMOLIN, notaire.

Dépôt simultané: expédition du procès-verbal  statuts coordonnés

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 04.10.2012, DPT 19.10.2012 12612-0598-014
24/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 04.10.2012, DPT 19.10.2012 12612-0599-015
21/09/2012
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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0894.086.909

Dénomination (en entier) : Consult & Nous

(en abrégé):

! Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Chaussée de Jodoigne, 46 1390 Grez-Doiceau

Objet de l'acte : Augmentation de capital

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Nicolas Demolin, à Manage, le 22 aout 2012 (enregistré à; Seneffe, 2 rotes sans renvoi, le 4/09/2012, volume 531 folio 95 case 07 reçu 25 euros) , à la requête de! ! Madame Nadia YOUNES, née à Charleroi, le 4 octobre 1977, domiciliée à (B-1390) Grez-Doiceau, drève ! d'Accensart, 3, agissant en sa qualité de gérante de la société privée à responsabilité limitée CONSULT &! NOUS, ayant son siège social à (B-1390) Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne, 46 (TVA BE) 0894.086.909i RPM Nivelles.

Laquelle agissant en sa qualité de gérante, tant conformément à l'article 308 du Code des sociétés qu'en! vertu des pouvoirs lui conférés par l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par ! notaire soussigné, le 31 juillet 2012, publié aux annexes du Moniteur belge sous la référence 201208291;

0147978 a requis ledit notaire d'acter que authentiquement ses déclarations comme suit : ?

I. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital

La gérante constate que l'augmentation de capital de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00),; représentée par 186 parts sociales nouvelles, est entièrement souscrite et réalisée et qu'ainsi le capital est: ! porté de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à trente-sept mille deux cents euros (¬ 37.200,00), par lai création de 186 parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des! ! mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Les parts sociales nouvelles participeront aux résultats de la société à partir de leur création. Elles ont été; ! souscrites en espèces, au pair comptable de cent euros (¬ 100,00) chacune, et entièrement libérées par ! versement au compte numéro 13E18 0688 9547 8765 ouvert au nom de la société auprès de la Banque; ! BELFI US.

En conséquence, la somme de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) se trouve à la disposition de la société.

A l'appui de cette déclaration, les administrateurs remettent au notaire soussigné l'attestation bancaire délivrée en date du 20 août 2012.

Il. Modification des statuts

En conséquence, la modification de l'article 5 des statuts est devenue définitive et l'article 5 ancien des! : statuts est donc remplacé par le texte suivant :

« Artie 5. Capital social

Le capital est fixé à trente-sept mille deux cents euros (¬ 37.200,00). Il est représenté par trois cent! septante-deux (372) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant! chacune un / trois cent septante-deuxième de l'avoir social et numérotées de I à 372.

Le capital social est intégralement libéré.

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Nicolas DEMOLIN, notaire.

Dépôt simultané: expédition du procès-verbal -- Attestation  Lettres d'appel à participer à l'augmentation de

! capital  statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2012
ÿþsè G Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

16 AOUT 2012

NIVE6We

*121Q7998] II







N° d'entreprise ; 0894.086.909

Dénomination (en entier) : Consult & Nous

(en abrégé):

;; Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Chaussée de Jodoigne, 46

1390 Grez-Doiceau

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE - POUVOIRS D'EXECUTION

MI

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée général des associés de la société privée à responsabilité limitée ;; CONSULT & NOUS ayant son siège social à Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne, 46, (TVA BE)

;i 0894.086.909 RPM Nivelles, dressé le 31 juillet 2012 par le notaire Nicolas Demolin, à Manage, (enregistré à

;; Seneffe, 3 roles 4 renvois le 06/08/2012 volume 531 folio 91 case 01 reçu 25 euros) que l'assemblée générale, ;; a pris, à l'unanimité des voix présentes les résolutions suivantes ;

1. Augmentation de capital L'assemblée décide d'augmenter de capital social à concurrence de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à trente-sept mille deux cents euros (¬ ti 37.200,00), moyennant création de 186 parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur date d'émission.

L'assemblée décide que ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de cent euros chacune, et seront entièrement libérées à la souscription.

Elles seront offertes par préférence aux associés, dans la proportion d'une part sociale nouvelle pour une part sociale ancienne, sans admission de fractions, durant le délai ci-après fixé.

Passé ce délai, les actions restantes seront offertes aux associés ayant déjà souscrit, durant un second

;

délai ci-après fixé.

2. Droit de souscription préférentielle.

L'assemblée décide que le droit de préférence pourra être exercé pendant un délai de seize jours à partir dei

ce jour, pour se clôturer le 16 août 2012, à minuit,

3. L'assemblée décide que, si toutes les parts sociales nouvelles représentant l'augmentation de capital ne sont pas souscrites par l'exercice du droit de préférence, les parts non souscrites pourront être souscrites par les personnes indiquées à l'article 7 alinéa 2 des statuts, à savoir les autres associés, au prorata de leur propre participation dans le capital.

4. Modification statutaire

Sous la condition suspensive de la réalisation effective de l'augmentation de capital décidée au point 3

;; ci-avant, l'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification suivante :

* article 5 : remplacer le texte actuel de cet article par le texte suivant pour le mettre en concordance avec le

:: nouveau montant du capital

« Article 5. Capital social

Le capital est fixé à trente-sept mille deux cents euros (¬ 37.200,00). Il est représenté par trois cent

septante-deux (372) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un /trois cent septante-deuxième de l'avoir social et numérotée de 1 à 372,

Le capital social est intégralement libéré.

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. »

5. Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à ia gérante, étant Madame Nadia YOUNES, précitée, aux fins de

-- d'exécuter les résolutions à prendre sur les objets qui précèdent

le

 réunir les souscriptions, recueillir les versements, prendre toutes mesures pour assurer le droit de

Ir

préférence des associés actuels de la société, en vertu des décisions prises aux points 1, 2 et 3 ci-avant ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

. .1

I Mod 11.1

... Réservé

au

Moniteur

belge





V  faire constater authentiquement le nombre de parts sociales nouvelles souscrites par les associés, leur libération totale en numéraire, la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que la modification des statuts qui en résulte.

POUR EXTRAIT-ANALYTIQUE CONFORME

Nicolas DEMOLIN, notaire.

Dépôt simultané: expédition du procès-verbal  lettres de convocation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du V let B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/01/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 20.01.2011 11011-0352-015
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 04.10.2010, DPT 12.01.2011 11008-0099-015
26/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 12.03.2010, DPT 16.03.2010 10071-0097-014

Coordonnées
CONSULT & NOUS

Adresse
CHAUSSEE DE JODOIGNE 46 1390 GREZ-DOICEAU

Code postal : 1390
Localité : GREZ-DOICEAU
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne