25/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
b t f M B I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e "
á U 1 N O V , 2 0 1 4
g r e f f e d u t r i b u r l a l e b c O m m e r c e
R é s
M o r
b e
_
. . . . . . . . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 . 5 7 4 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O N S T R U C A S A I S C O F R A G E M E C O N S T R U Ç Â O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e ; G a v e t o d a A v . A n t e r o d e Q u e n t a l , 4 3 - 5 . ° E s q . , 4 7 1 0 - 3 5 3 B r a g a ( P o r t u g a l )
S i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 1 6 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B e l g i q u e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - T r a n s f e r t d e s i è g e d e s u c c u r s a l e
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
[ I N T É G R E R L E T E X T E P O R T U G A I S E T S A T R A D U C T I O N E N F R A N Ç A I S ]
" A c t e n . ° 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é " C O N S T R U C A S A I S C O F R A G E M E C O N S T R U Ç A O , S A . " , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r a g a s o u s l e n u m é r o 5 0 3 4 0 3 7 0 9 , s ' e s t r é u n i l e s e p t j u i l l e t d e u x - : m i l l e - q u a t o r z e , v e r s d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , s i s G A V E T O D A A V E N I D A A N T E R O D E Q U E N T A L , N . ° 4 3 , 5 . ° E S Q U E R D O , C o m m u n e : B r a g a ( S a o V í t o r ) 4 7 1 0 - 3 5 3 B R A G A . T o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s é t a i e n t p r é s e n t s , ' M e s s i e u r s J o s é d a S i l v a F e r n a n d e s , A n t o n i o d a S i l v a F e r n a n d e s e t D e o l i n d a d a S i l v a F e r n a n d e s R o d r i g u e s , é t a n t t o u s d ' a c c o r d q u e t a s o c i é t é s o i t c o n s t i t u é e s e l o n l e s t e r n i e s d e l ' a r t . ° 5 4 ° d o C S C , s a n s l ' o b s e r v a n c e d e s
f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s , a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
P o i n t u n i q u e M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l a c t u e l à P r a c e t a P a d r e S e n a d e F r e i t a s , n ° s 4 6 - 4 8 - 5 2 , C o m m u n e d e B r a g a ( M a x i m i n o s , S é e t C i v i d a d e ) , 4 7 0 0 2 3 9 B R A G A , a v e c l a r e s p e c t i v e m o d i f i c a t i o n d e l a
r é d a c t i o n d e l ' a r t i c l e 3 ° d u p a c t e s o c i a l .
O u v e r t u r e d e l a s e s s i o n , l a r é u n i o n a d é m a r r é i m m é d i a t e m e n t a v e c l ' a p p r é c i a t i o n e t l a d i s c u s s i o n d u p o i n t u n i q u e à l ' o r d r e d u j o u r e t l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l a c t u e l à P r a ç a P a d r e S e n a d e F r e i t a s , n o s 4 6 - 4 8 - 5 2 , ; c o m m u n e d e B r a g a ( M a x i m i n o s , S é e t C i v i d a d e ) 4 7 0 0 2 3 9 B R A G A ( S A O V I T O R ) a é t é m i s e a u x v o i x , e t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é , d e s o r t e q u e l a r é d a c t i o n d e l ' a r t i c l e 3 ° d u p a c t e s o c i a l s o i t d o r é n a v a n t l a s u i v a n t e : " L e s i è g e s o c i a l e s t à P r a c e t a P a d r e S e n a d e F r e i t a s , n ° s 4 6 - 4 8 - 5 2 , C o m m u n e d e B r a g a ( M a x i m i n o s , S é e t , C i v i d a d e ) , c o d e p o s t a l 4 7 0 0 2 3 9 B R A G A , p o u v a n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é v e r s u n a u t r e l i e u s i t u é d a n s l a m ê m e v i l l e o u u n e v i l l e l i m i t r o p h e , a u s s i l e s a g e n c e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m e s d e r e p r é s e n t a t i o n , e n t o u s l i e u x , p o u r r o n t ê t r e c r é e s o u s u p p r i m é e s , à l ' i n t é r i e u r o u à l ' e x t é r i e u r d u p a l s ,
o ù c e l a s o i t j u g é l e p l u s c o n v e n a b l e p o u r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s s o c i a u x . "
N ' a y a n t a u c u n a u t r e p o i n t à d i s c u t e r o u à d é l i b é r e r , l a s é a n c e e s t l e v é e , l e p r é s e n t a c t e é t a n t d r e s s é , i l s e r a s i g n é p a r t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . "
T r a n s f e r t d e s i è g e d e s u c c u r s a l e :
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d e M o n s i e u r A n t o n i o d a S i l v a F e r n a n d e s p r i s e l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 q u e l e s i è g e d e : l a s u c c u r s a l e b e l g e a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : O f f i c e P a r k N y s d a m , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 , 1 3 1 0 L a , H u l p e ( B e l g i q u e ) .
A n t o n i o d a S i l v a F e r n a n d e s , r e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþe r -
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e u X E L L E 3
G r a f ? l i n . . 1 0 1 3 .
I I I i u i i ~ ~ i 1 i i i
* 1 3 1 1 3 8 *
S I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 4 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C A S A I S - C O F R A G E M E C O N S T R U Ç Â O S . A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t p o r t u g a i s
S i è g e : R u a G a v e t o d a A v e n i d a A n t e r o d e Q u e n t a l , 4 3 , 5 ° E s q u e r d o , c o m m u n e d e B r a g a ( S à o V i t o r ) , 4 7 1 0 - 3 5 3 B r a g a
A d r e s s e s u c c u r s a l e b e l g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 / 6 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T R U C A S A I S _ C O F R A G E M E C O N S T R U Ç Â O S . A .
D e c l a r a t i o n p r é a l a b l e :
I l e s t c o n f i r m é q u e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t C O N S T R U C A S A I S - C O F R A G E M E C O N S T R U Ç Â O S . A . e t q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i R u a G a v e t o d a A v e n i d a A n t e r o d e Q u e n t a l , 4 3 , 5 ° E s q u e r d o , c o m m u n e d e B r a g a ( S â o V i t o r ) , 4 7 1 0 - 3 5 3 B r a g a , t e l l e q u e c e l a r e s s o r t d e l a v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n c e s e n s l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 e t q u i o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 0 1 3 4 8 0 0 .
O b j e t d e l a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n :
A u s e p t i è m e j o u r d u m o i s d e m a i l d e u x m i l t r e i z e , a u x e n v i r o n s d e o n z e h e u r e s , s ' e s t r é u n i s a n s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e c i n q u a n t e - q u a t r i è m e d u C o d e d e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s , a u s i è g e s o c i a l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é " C O N S T R U C A S A I S - C O F R A G E M E C O N S T R U Ç Â O S . A " s i s e à R u a G a v e t o d a A v e n i d a A n t e r o d e Q u e n t a l , n u m é r o 4 3 , c i n q u i è m e g a u c h e , c o m m u n e d e B r a g a ( S á o V i t o r ) , m u n i c i p a l i t é d e B r a g a , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r a g a s o u s l e n u m é r o u n i q u e d e m a t r i c u l e e t d e p e r s o n n e m o r a l e 5 0 3 . 4 0 3 . 7 0 9 , a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s . E t a n t p r é s e n t s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , c o n f o r m e l a s i t e d e p r é c e n c e c i - d e s s o u s , e t a y a n t t o u s e x p r i m é l e s o u h a i t q u e l ' a s s e m b l é e e s t c o n s t i t u é e e t d é l i b è r e s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
P o i n t u n : D é l i b é r e r s u r l a d e s t i t u t i o n d e A N T O N I O J O S É M A R Q U E S D E A R A I J J O , m a r i é , t i t u l a i r e d e l a , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 7 8 8 2 8 6 7 8 Z Z 3 , v a l a b l e j u s q u ' a u 1 3 / 1 0 / 2 0 1 5 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é ; r e s p e c t i v e s u c c u r s a l e a u R o y a u m e d e B e l i g i q u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o i n t d e u x : D é l i b é r e r , s u i t e à l a d e s t i t u t i o n c o n s t a n t e d u p o i n t p r é c é d e n t , s u r l a n o m i n a t i o n d e A N T O N I O D A S I L V A F E R N A N D E S , m a r i t é , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 3 1 6 6 3 4 9 4 Z Y 4 , v a l a b l e j u s q u ' a u 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , à , t i t r e d e m a n d a t a i r e / r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é e t r e s p e c t i v e s u c c u r s a l e a u R o y a u m e d e B e l g i q u e , e n l u i d o n n a n t , l e s p o u v o i r s s u f f i s a n t s p o u r , i n d i v i d u e l l e m e n t , p r a t i q u e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e n , B e l g i q u e e t , e n p a r t i c u l i e r , e f f e c t u e r l e s a c t e s s u i v a n t s :
a ) G é r e r e t a d m i n i s t r e r l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t l o u l a s u c c u r s a l e , r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s ' c o n s t i t u a n t s o n c o m m e r c e ;
b ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t / o u l a s u c c u r s a l e e n p l e i n e c a p a c i t é o u n o n , d e v a n t t o u t e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
c ) A c c o r d e r e t s i g n e r , a u n o m d e l a s o c i é t é e t / o u d e l a s u c c u r s a l e , t o u s a c t e s , c o n t r a t s , e t a c t e s p u b l i c s , l o r s q u e d é v i d e m e n t a p p r o u v é p a r l a s o c i é t é p r i n c i p a l e ;
d ) P r o m o u v o i r t o u s l e s a c t e s d e r e g i s t r e c o m m e r c i a l e t i m m o b i l i e r ;
e ) D o n n e r e t p r e n d r e d e l o c a t i o n s ;
f ) E m p l o y e r d e s o u v r i e r s n a t i o n a u x e t é t r a n g e r s e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e t : d e d é t e r m i n e r l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e c e s c o n t r a t s ;
g ) E n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e n a t u r e j u r i d i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e , é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e n é c e s s a i r e s p o u r e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é p r i n c i p a l e e t / o u d e l a s u c c u r s a l e a u R o y a u m e d e B e l g i q u e , y ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e - ' ` R é s e r v é
a û
f l i o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o m p r i s l e p o u v o i r d e p r o c é d e r à l ' o u v e r t u r e e t m o u v e m e n t d e t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l a I . s o c i é t é e t / o u d e l a s u c c u r s a l e , y c o m p r i s s i g n e r e t e n c a i s s e r d è s c h è q u e s , e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t e t d e s t r a n s f e r t s , p r a t i q u a n t e t s i g n a n t t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
L e b u r e a u d e l ' A s s e m b l é e a é t é c o n s t i t u é p a r l e P r é s i d e n t , M a n u e l d a S i l v a F e r n a n d e s e t p a r l a s e c r é t a i r e T e r e s a d a S i l v a F e r n a n d e s P e i x o t o ,
M i s à d i s c u s s i o n l e s p o i n t s à l ' o r d r e d e t r a v a i l , e t a y a n t l e P r é s i d e n t v é r i f i é q u e l ' a c t i o n n a i r e e s t c o n n a i s s e u r d u s u j e t , o n t c o m m e n c é d ' i m m é d i a t l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r é c i a t i o n d e s p o i n t s i n s c r i t à l ' o r d r e d u j o u r , e t a y a n t é t é s o u m i s a u v o t e , é t a n t a p p r o u v é s p a r u n a n i m i t é .
N ' a y a n t a u c u n a u t r e p o i n t à t r a i t e r , l a r é u n i o n s ' e s t c l ô t u r é e , a y a n t é t é é t a b l i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , s i g n é p a r t o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A N T O N I O D A S I L V A F E R N A N D E S
R e p r é s e n t a n t l é g a l
( A 7 3 4 1 . 3 e t » Y - A 4 A t e : b e 4 e . t 4 . 1 4 M , x . . . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e