31/05/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C C l . 1 l , i E R C E
2 2 M A I 2 0 9 3
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C H O U E T T E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u G r a n d R o y a l 2
1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u l e 2 2 a v r i l 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 6 a v r i l 2 0 1 3 v o l . 8 0 3 f o . 1 9 c a s e 1 0 . R e ç u 2 5 , 0 0 ` , e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é C H O U E T T E I N V E S T a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e ; 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 4 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e ' v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 e u r o s c h a c u n e , ; e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 9 8 0 5 4 6
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , l e s a s s o c i é s q u i d é c l a r e n t r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à l e u r d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u x s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s d a n s l e s p r o p o r t i o n s c i - a p r è s m e n t i o n n é e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 1 . 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M A R T I N O T O l i v i e r à c o n c u r r e n c e d e 3 2 5 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e 3 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s , - L a s o c i é t é a n o n y m e T E C H E C O M à c o n c u r r e n c e d e 6 5 0 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e 6 5 , 0 0 0 , 0 0 e u r o s , - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S D E C O N S T R U C T I O N B E N O I T W I N D E R I C K X à c o n c u r r e n c e d e 3 2 5 p a r t s p o u r u n m o n t a n t d e 3 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ,
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s , p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e K B C .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 4 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 4 8 6 0 0 , 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2013
ÿþi
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
! M d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R , i 3 U W A L D E C O M M E R C E
1 1 M A R S 2 0 1 3
t x 1 1 V E L M e
1 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 8 0 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O . M . F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; R u e d e l a C o m m o n e 7
1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ( D i o n - V a l m o n t )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t , d e l a d é n o m i n a t i o n , d u s i è g e e t n o m i n a t i o n s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o î t C o l o r a n t , n o t a i r e a s s o c i é à G r e z - D o i c e a u l e 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 2 f é v r i e r s u i v a n t v o l . 8 0 0 f o . 9 1 c a s e 1 6 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e ' l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O . M . F I N A N C E a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i 1 e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 3 p a r l e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a ! t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e : p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s
p o u r s o n c o m p t e p r o p r e l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s b e l g e s : o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t ' i p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u ; a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u ' ' s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
' b e l g e
M o d 1 1 . 1
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t r a n s f è r e l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d e c e j o u r à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , r u e d u
G r a n d R o y a l 2 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r P a c t u e l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u R u e d u G r a n d R o y a l 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e
f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d é n o m i n a t i o n « C h o u e t t e i n v e s t » e n r e m p l a c e m e n t d e P a c t u e l l e .
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 " d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e l e l i b e l l e r c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « C h o u e t t e i n v e s t » . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r C A S T I A U X E t i e n n e , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , C l o s d u P a r a d i s 3 3 .
- M o n s i e u r W I N D E R I C K X B e n o î t - H e r v é R e n é M a r i e L o u i s J u l e s , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e ,
A v e n u e d e l ' E g l a n t i n e 8 .
Q u i a c c e p t e n t .
C I N O U I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d e r n i è r e s
m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s .
E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s 2 d e r n i e r s a l i n é a s d e P a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e s s u i v a n t s
« L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
E l l e d é c i d e d ' a j o u t e r l ' a l i n é a s u i v a n t à l a f i n d e l ' a r t i c l e 1 7 : « L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u
d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e