02/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U B O I S D U F O Y A U 2 1 B à 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Y O U R H E A V E N T , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u B o i s d u F o y a u 2 1 B , d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C o r a l i e d e W I L D E d ' E S T M A E L , à G e r p i n n e s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o ! 2 6 3 f o l 9 9 c a s e 1 4 a u d r o i t d e 5 0 e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , S t a s s a r t , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « C F W M a n a g e m e n t » e t d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s
2 . L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n , d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e s a s s o c i é s a y a n t r e c o n n u a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 3 d e s , s t a t u t s c o m m e s u i t ; « L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c l u b d e f i t n e s s , d e s p o r t e t d e b i e n - ê t r e e t d e t o u t e s l e s , a c t i v i t é s r e l a t i v e s o u l i é e s à s o n e x p l o i t a t i o n t e l l e s q u e ;
- l a v e n t e o u l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l , é q u i p e m e n t o u a c c e s s o i r e s s p o r t i f ,
- l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s d e t y p e H O R E C A p o u r l e s m e m b r e s d u c l u b ,
- l a v e n t e d e b o i s s o n s d e s p o r t e t d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s ,
- l a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s s p o r t i f s , d i é t é t i q u e s e t d e d é v e l o p p e m e n t d e l a p e r s o n n e ,
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s d e l o i s i r , d e s p o r t e t d e d é t e n t e , a i n s i q u e d e t o u t e i n f r a s t r u c t u r e s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s t e l l e s q u e l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n , l a g a r d e r i e , e t c . , . ,
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x p o u r t o u s t y p e s d ' a c t i v i t é s c o m m e d e s c o n f é r e n c e s , d e s c o u r s , d e s m a n i f e s t a t i o n s o u c o m p é t i t i o n s s p o r t i v e s . »
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e O N Z E M I L L E C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 1 1 . 1 6 0 0 p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) à V I N G T - N E U F N U L L E S E P T C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 2 9 . 7 6 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
5 . M o n s i e u r N i c o l a s D E G R O I D E e t M o n s i e u r P h i l i p p e D E G R O I D E , a s s o c i é s a c t u e l s , o n t d é c i d é d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r B e n o i t B O U Z I N e t d e M o n s i e u r M a x i m e D E H A Y E , a s s o c i é s a c t u e l s p r é s e n t s , l e s q u e l s s e s o n t p r o p o s é d e s o u s c r i r e s e u l s e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r N i c o l a s D E G R O I D E e t M o n s i e u r P h i l i p p e D E G R O I D E , a s s o c i é s a c t u e l s , o n t r e n o n c é e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e 1 5 j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
6 . M o n s i e u r B e n o i t B O U Z I N e t M o n s i e u r M a x i m e D E H A Y E , s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u ' l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e
" s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , l e s 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n , v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u , c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 7 5 9 4 0 - 4 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
7 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 0 0 0 9 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 7 8 4 . 3 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y O U R H E A V E N T
i i
r
G r e f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
- L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 9 . 7 6 0 e u r o s - Q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 1 1 . 1 6 0 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é a u q u a t r i è m e p o i n t d e
l ' o r d r e d u j o u r ,
B . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à i a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r N i c o l a s D E G R O I D E , p r é c i t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r ' , l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : C . d e W i l d e d ' E s t m a e l , n o t a i r e
D é p o s é : e x p é d i t i o n
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2012
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l e g F i g
( t g C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l h l I V I N N ~ N i a i a o a e M I 1 1 1 1 1
, J 1 M
" s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 O C T , 2 0 1 2
N i V E L L F ~ e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y O U R H E A V E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u B o i s d u F o y a u 2 1 B
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 2 1 4 9 ~ - F d [ i 3 3 C
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N b
I i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é p a r l e n o t a i r e C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n à G a n d , l e 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , d e p o s é à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e G a n d 2 , q u e
1 . M o n s i e u r D E G R O I D E N i c o l a s G u y M a x i m e , g é r a n t , n é à A n d e r l e c h t l e 3 0 m a i 1 9 9 0 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u B o i s d u F o y a u 2 / B ,
2 . M o n s i e u r D E G R O I D E P h i l i p p e A n d r é G e o r g e s G h i s l a i n , g é r a n t d e s o c i é t é , n é à U c c l e , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 6 0 , é p o u x d e d a m e V A N D E R V L I E T P a u l e t t e M a r g u e r i t e H e n r i e t t e , d e m e u r a n t à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u B o i s d u F o y a u 2 I B .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r e d d y V a n d e r c r u y s s e n à G a n d , l e d e u x j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t u n , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é . L e s c o m p a r a n t s N o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r a c t e a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r à p r é s e n t s o u s l a d e n o m i n a t i o n : Y O U R H E A V E N T , a v e c s i e g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u b o i s d u F o y a u 2 I B e t d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p o u r u n t i e r s o u s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d e t e r m i n é e à p a r t i r d e c e j o u r .
P L A N F I N A N C I E R
A v a n t l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c o m p a r a n t N o u s a r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r s i g n é p a r l u i , d a n s
l e q u e l e s t j u s t i f i é l a s t r u c t u r e f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
C e t t e p i è c e a é t é s i g n é e " n e v a r i e t u r " p a r N o u s , N o t a i r e , e t s e r a c o n s e r v é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s
d e l ' a r t i c l e 2 1 5 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
L e s c o n s t i t u a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e
1 ) l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e u r a f a i t o b s e r v e r q u e d a n s l e s c a s , p r é v u s à l ' a r t i c l e 2 2 9 , § 5 d e l a l o i s u r l e s
s o c i é t é s , n o t a m m e n t e n c a s d e f a i l l i t e , p r o n o n c é e d a n s l e s t r o i s a n s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e p l a n f i n a n c i e r d o i t ê t r e
t r a n s m i s a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ;
2 ) 1 e N o t a i r e s o u s s i g n é l e s a a v e r t i d e l a p o r t é e d e c e p l a n , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a r e s p o n s a b i l i t é
s o l i d a i r e d e s c o n s t i t u a n t s , s i l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t p o u r a s s u r e r
l ' e x e r c i c e n o r m a l d e l ' a c t i v i t é p r o j e t é e .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
L e s c o m p a r a n t s d e c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t
1 ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t ; c e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s . A p p o r t e n n u m é r a i r e
1 . M o n s i e u r D e g r o i d e N i c o l a s d é c l a r e :
f a i r e a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ; e n r é n u m é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l
l u i e s t a t t r i b u é c i n q u a n t e p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M o n s i e u r D e g r o i d e P h i l i p p e d é c l a r e :
f a i r e a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ; e n r é n u m é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l
l u i e s t a t t r i b u é c i n q u a n t e p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
3 ) q u e c e s a p p o r t s s o n t l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
L e s m o n t a n t s p r é c i t é s o n t é t é d é p o s é s p a r v e r s e m e n t o u v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a
s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n .
D é c l a r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n a i s s e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e u r a d o n n é l e c t u r e d u p r e m i e r a l i n é a
d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A V I S P A R L E N O T A I R E
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a d o n n é l e c t u r e a u x c o m p a r a n t s d e l ' a r t i c l e 1 4 2 2 d u C o d e C i v i l , r e l a t i f a u x a c t e s
a c c o m p l i s p a r u n d e s é p o u x .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a d o n n é l e c t u r e d e s a r t i c l e s 2 2 0 - 2 2 0 e t 2 3 0 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s , r e l a t i f s à
l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t b i e n a p p a r t e n a n t à l ' u n d e s f o n d a t e u r s , à u n g é r a n t o u à u n a s s o c i é d a n s u n d é l a i d e d e u x
a n s à c o m p t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r u n e c o n t r e v a l e u r a u m o i n s é g a l e à u n d i x i è m e d u c a p i t a l
s o u s c r i t .
R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
L e s c o m p a r a n t s d e c l a r e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s , q u e l a s o c i é t é r e p r e n d
t o u s l e s e n g a g e m e n t s , q u i o n t é t é p r i s p o u r c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u p r e m i e r
j u i l l e t 2 0 1 2 .
S T A T U T S
L a c o m p a r a n t e d e c l a r e é t a b l i r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 . - L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a
d e n o m i n a t i o n : Y O U R H E A V E N T .
A r t i c l e 2 . - L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d e t e r m i n é e , à d a t e r d e c e j o u r ,
L e s a r t i c l e s 3 9 e t 4 3 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n e t l a r e n o n c i a t i o n à u n c o n t r a t d e
s o c i é t é n e s o n t p a s d ' a p p l i c a t i o n .
S a u f d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , f a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é n e p e u t r é s u l t e r q u e d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s t e r m e s p r e s c r i t s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 . - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u I m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a c o m m u n i c a t i o n p u b l i c i t a i r e a u s e n s l e p l u s l a r g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s e t t o u e n d é t a i l d ' é v é n e m e n t s ,
d ' a c t i v i t é s p r o m o t i o n n e l l e s , e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a c o m m u n i c a t i o n o u
l a p u b l i c i t é , e n c e c o m p r i s l e c o n s e i l , l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , t e m a r k e t i n g .
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e d e p l a t s p r é p a r é s e t d e p â t i s s e r i e s a u s e n s l a r g e d u t e r m e .
- i m p o r t a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d e v i n s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d ' e x p l o i t a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r d e b i e n s
i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , a n a l o g u e s o u s e m b l a b l e s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
- l ' i n t é r e s s e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à 1 ' é t r a n g e r .
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u n o n , e n c e
c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 , - L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 4 0 B r a i n e - t e - C h â t e a u , r u e d u B o i s d u F o y a u 2 / B .
L e s i è g e p o u r r a ê t r e t r a n f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s g é r a n t s .
A r t i c l e 5 . - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é
p a r c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . - L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s , e x i g é e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , .
A r t i c l e 7 . - L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r à d a t e r d e
l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a
c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s
p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s
p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
A r t i c l e 8 . - L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s a u r é g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
A r t i c l e 9 . - L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s
p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a
c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n m i s e s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ,
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e
p e r s o n n e m o r a l e .
L e r e f u s n e d o n n e p a s l i e u à u n r e c o u r s a u t r i b u n a l .
T
I
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s d e r e f u s d ' u n e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n à d e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s p a r t s d o n t f a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n a é t é r e f u s é e , d e v r o n t ê t r e r a c h e t é e s p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s e t l e u r v a l e u r s e r a f i x é e e n p r e n a n t p o u r b a s e d ' é v a l u a t i o n l e s c h i f f r e s d u d e r n i e r b i l a n a n n u e l .
L e p r i x d e r a c h a t d e v r a ê t r e p a y é e n d é a n s l e s t r o i s a n s à c o m p t e r d e l a f i n d u m o i s , s u i v a n t l a d a t e d e l ' a g r é m e n t d u r a c h a t . L e p a i e m e n t s ' e f f e c t u e r a e n t r o i s v e r s e m e n t s a n n u e l s e t é g a u x , d o n t l e p r e m i e r d e v r a ê t r e f a i t a u d é b u t d u t e r m e d é t e r m i n é c i - a v a n t .
S i l e r a c h a t n ' a p a s é t é e f f e c t u é e n d é a n s l e s t r o i s m o i s s u i v a n t l a d e m a n d e , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r r a ê t r e e x i g é e .
A r t i c l e 1 0 . - L a v a l e u r d ' u n e p a r t s e r a d é t e r m i n é e d e c o m m u n a c c o r d o u à d é f a u t d ' a c c o r d p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u à d é f a u t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 1 . - L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s a u m a x i m u m , r e n o u v e l a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 2 . - C h a q u e g é r a n t a l a c o m p é t e n c e l a p l u s l a r g e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à ! a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i s p a r l e s g é r a n t s , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e v u e .
A r t i c l e 1 3 . - U n c o m m i s s a i r e s e r a n o m m é s e u l e m e n t d a n s l e c a s o ù l a l o i l ' e x i g e . S i u n c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e n o m m é , c e l a s e f e r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 0 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
D a n s f e c a s o ù i l n ' y a p a s d ' o b l i g a t i o n l é g a l e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e r e c h e r c h e e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 1 4 . - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e
c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d é l i b é r e r o n t s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s d a n s l a l o i d u r l e s s o c i é t é s
L e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ; e l l e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s .
C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a s s o c i é l u i - m ê m e ,
A r t i c l e 1 5 , - L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e a n n é e c o m p t a b l e , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o n t c l ô t u r é s e t l e g é r a n t f a i t u n i n v e n t a i r e , a i n s i q u e l e c o m p t e a n n u e l , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 , 9 4 - 9 6 , 1 4 3 e t 8 7 4 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
L e c o m p t e a n n u e l s e c o m p o s e d u b i l a n , d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t d u c o m m e n t a i r e e t f o r m e u n e n s e m b l e A r t i c l e 1 6 . - L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r e g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t :
C i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e s f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e l i q u a t d e s b é n é f i c e s s e r a r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n e l l e m e n t a u n o m b r e d e s p a r t s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n p a r t é g a l .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d u r e s t a n t s e r a r é s e r v é e .
A r t i c l e 1 7 . - E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e r a f a i t e p a r l e s g é r a n t s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t n e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é n u m é r a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
A r t i c l e 1 8 . - P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , t o u t a s s o c i é o u m a n d a t a i r e s o c i a l d e m e u r a n t à l ' é t r a n g e r , s e r a c e n s é a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e c o m m u n i c a t i o n , s o m m a t i o n e t c i t a t i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e .
A r t i c l e 1 9 . - P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s r é g l é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e c o n f o r m e r a u x r è g l e s d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S A P P L I C A B L E S L O R S Q U E L A S O C I E T E N E C O M P T E Q U ' U N A S S O C I E
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
~ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r A r t i c l e 2 0 . - T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t a p p l i c a b l e s l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o n t p a s c o n t r a d i o t o i r e s a u x r è g l e s , f i x é e s c i - d e s s o u s .
A r t i c l e 2 1 . - S e u l l ' u n i q u e a s s o c i é d é c i d e l a t r a n s m i s s i o n d e l a t o t a l i t é o u d ' u n e p a r t i e d e s e s a c t i o n s .
A r t i c l e 2 2 . - L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t d é c é d é e t à d é f a u t d e t o u t s u c c e s s i b l e , l a s o c i é t é s e r a d i s s o u t e d e p l e i n d r o i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 4 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 3 . - L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A u c a s q u e l ' u n i q u e a s s o o i é a d e s h é r i t i e r s o u d e s l é g a t a i r e s , l e s l i m i t a t i o n s r e l a t i v e s à l a t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s e n p r o p r i é t é , f i x é e s o u a u t o r i s é e s p a r l ' a r t i c l e 2 4 9 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s e t s a n s p r é j u d i c e a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 r e l a t i v e s a u x d r o i t s d e l ' u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s i n d i v i s e s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' a u m o m e n t o ù u n e s e u l e p e r s o n n e e s t d é s i g n é e p a r é c r i t c o m m e é t a n t l e p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n e n v e r s l a s o c i é t é . A d é f a u t d ' u n a c c o r d e n t r e l e s a y a n t s d r o i t s , l e j u g e n o m m e r a , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , u n c u r a t e u r p r o v i s o i r e , q u i e x e r c e r a l e s d r o i t s c o n c e r n é s d a n s l ' i n t é r ê t d e l ' e n s e m b l e d e s a y a n t s d r o i t s ,
A r t i c l e 2 4 . - L a t r a n s m i s s i o n d e l ' u s u f r u i t s u r l e s a c t i o n s , a p r è s l e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , n ' e s t p a s l i m i t é e p a r l e s p r e s c r i p t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 2 4 9 d e l a l o l s u r l e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 5 . - L ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s n ' e s t p a s a p p l i c a b l e d a n s l e c a s o u l ' u n i q u e a s s o c i é d é c i d e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
A r t i c l e 2 6 . - A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a d e p l e i n d r o i t t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d ' u n g é r a n t . L ' u n i q u e a s s o c i é o u u n t i e r s p e u v e n t ê t r e n o m m é s c o m m e g é r a n t .
A r t i c l e 2 7 , - S i u n t i e r s e s t n o m m é c o m m e g é r a n t , m ê m e d a n s l e s s t a t u t s e t s a n s l i m i t a t i o n s d e d u r é e , c e l u i - c i p e u t ê t r e l i c e n c i é à t o u t m o m e n t p a r l ' u n i q u e a s s o c i é , s a u f l o r s q u ' i l é t a i t n o m m é p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d e t e r m i n é e m o y e n n a n t c o n g é .
A r t i c l e 2 8 . - L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t u n e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e f e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' I l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 9 . - L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s d u c o m m i s s a i r e , p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e n o m m e u n c o m m i s s a i r e e t q u e l a s o c i é t é a u n t i e r s c o m m e g é r a n t .
I l n ' y a u r a p a s d e c o n t r ô l e d a n s l a s o c i é t é l o r s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t é g a l e m e n t l e g é r a n t e t l o r s q u e , e n m ê m e t e m p s , i l n ' a p a s é t é p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 3 0 . - L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , d é c i d a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d o i v e n t p a s ê t r e r e s p e c t é e s l o r s q u e l ' u n i q u e a s s o c i é e s t é g a l e m e n t l e g é r a n t , s a n s p r é j u d i c e à l ' o b l i g a t i o n d e f a i r e u n r a p p o r t s p é c i a l , e t l e c a s é c h é a n t , d e l e p u b l i e r s e l o n s l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i .
L e g é r a n t e x t e r n e p a r t i c i p e à t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m ê m e s i c e l l e s - c i n e s o n t p a s c o n v o q u é e s p a r l u i - m ê m e . A c e t t e f i n , l ' u n i q u e a s s o c i é e s t o b l i g é d e c o n v o q u e r l e g é r a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e l ' a g e n d a . C e t t e f o r m a l i t é n e d o i t p a s ê t r e r e m p l i e , l o r s q u e l e g é r a n t e s t d ' a c c o r d p o u r p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e ; c e t a c o o r d s e r a m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l . E n t o u t c a s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l ' u n i q u e a s s o c i é .
A r t i c l e 3 1 . - M ê m e d a n s l e c a s o ù i l e s t l ' u n i q u e a s s o c i é , l e g é r a n t p e u t o b t e n i r d é c h a r g e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n 2 0 1 4 .
2 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r , p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t :
M o n s i e u r D e g r o i d e N i c o l a s e s t n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
4 . P R O C U R A T I O N .
L e s c o n s t i t u a n t s e t l e g é r a n t d o n n e n t p r o c u r a t i o n à C L W A s s o c i a t e s S C P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 . 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r L a t r a n G e o r g e s , d e m e u r a n t à m ê m e a d r e s s e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A , l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l a B C E e t l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
C e c i l e V a n d e r c r u y s 5 e n , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ' . e x p é d i t i o n d e l ' a c t e