14/01/2015
ÿþM a d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
1 5 6 9 7 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 0 8 2 2 . 1 0 8 . 1 5 7
F o r m e j u r i d i q u e : C E R B E R U S S E C U R I T Y
S i è g e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : R u e d e C l a b e c q 1 2 b t e B - 1 4 6 0 i t t r e
M i s e e n v e i l l e u s e d e l ' a c t i v i t é
L e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s d e l a S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C E R B E R U S S E C U R I T Y .
? r é s e n c e
S o n t i c i p r é s e n t s l e s c o o p é r a t e u r s s u i v a n t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
M o n s i e u r S T E E N S C h r i s t i a n R e n é G h i s l a i n , n é à I x e l l e s , 2 1 . a v r i l 1 9 7 1 , e n r e g i s t r é e ) a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s t e n u m é r o
7 1 0 4 2 1 . 5 0 7 . 9 1 , d o m i c i l i é ( e ) à R u e d e C l a b e c q 1 2 - 1 4 6 0 I t t r e , d é t e n a n t 9 8 p a r t s s o c i a l e s o u a c t i o n s ,
ª% M a d a m e C L O E S I s a b e l l e S a n d r a C h r i s i t e , n é e à U c c l e , 2 9 s e p t e m b r e 1 9 7 1 , e n r e g i s t r é ( e ) a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o : 7 1 0 9 2 9 . 2 2 8 . 6 8 , d o m i c i l i é ( e ) à R u e d e C l a b e c q 1 2 - 1 4 6 0 I t t r e , d é t e n a n t 1 p a r t s s o c i a l e s o u a c t i o n s .
E N S E M B L E J ' E V O L U E A S B L , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o B E - 0 8 1 0 . 7 0 4 . 4 2 2 , d o m i c i l i é e à r u e d e s P i e r r o t s 1 3 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t : M o n s i e u r B U T T I C E R o b e r t o , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l , 9 n o v e m b r e 1 9 7 0 , e n r e g i s t r é ( e ) a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s i e n u m é r o : 7 0 - 1 1 - 0 9 - 3 5 7 . 4 7 , d o m i c i l i é ( e ) à R u e d e s P i e r r o t s 1 3 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , d é t e n a n t 1 p a r t s s o c i a l e s o u a c t i o n s .
r d r e d u J o u r
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r à a d o p t e r s u i v a n t :
s u s p e n s i o n e t m i s e e n v e i l l e u s e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 p o u r l e m o t i f d e m a l a d i e d e M o n s i e u r S T E E N S C h r i s t i a n .
ª% d é m i s s i o n d u g é r a n t S T E E N S C h r i s t i a n a u 3 1 . d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
m i s s i o n s p é c i a l e d o n n é e à B U T T I C E R o b e r t e , p o u r s i g n e r l e s d o c u m e n t s a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , à l a t v a , e t a u t r e s o r g a n i s m e s p o u r v a l i d e r c e t t e s u s p e n s i o n .
R é s o l u t i o n s
L ' A s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e ( l a ) s u s p e n s i o n e t m i s e e n v e i l l e u s e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 p o u r l e m o t i f d e m a l a d i e d e M o n s i e u r S T E E N S C h r i s t i a n .
l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t S T E E N S C h r i s t i a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
" l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a m i s s i o n s p é c i a l e d o n n é e à B U T T I C E R o b e r t o , p o u r s i g n e r [ e s d o c u m e n t s a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , à l a t v a , e t a u t r e s o r g a n i s m e s p o u r v a l i d e r c e t t e s u s p e n s i o n ,
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e s e c l ô t u r e p a r l a r é d a c t i o n d ' u n p r o c è s v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r t o u s l e s c o o p é r a t e u r s ,
S T E E N S C h r i s t i a n R e n é G h i s l a i n
a é r a n t