02/04/2014
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1 1 1 1 1 I l l o i i j l ! M J
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F I I F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 4 9 0 7 8 4 2 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A P I T A L I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : a v e n u e d e l a P a i x , 1 0 1 3 3 0 R i x e n s a r t
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
T i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s B R O H E E s o u s s i g n é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e i a s o c i é t é a n o n y m e C A P I T A L I T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e l a P a i x , 1 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 9 0 7 , 8 4 2 , ( R P M N i v e l l e s ) , T V A B E 0 4 7 4 . 9 0 7 . 8 4 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E à B r u x e l l e s l e 1 7 m a i 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 2 j u i n 2 0 0 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 6 1 2 - 7 9 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r J e a n - L o u i s T O U R N A Y e t M o n s i e u r G u y B O T Q U I N e x e r c é s j u s q u ' à c e j o u r , e t d o n n e d é c h a r g e à c h a c u n d ' e u x p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s p r e n a n t c o u r s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
M o n s i e u r J e a n - L o u i s T O U R N A Y ;
M o n s i e u r G u y B O T Q U I N , t o u s d e u x p r é n o m m é s e t a c c e p t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i n o m m é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ' c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r G u y B O T Q U I N p r é n o m m é q u i d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e f i x e r u n e s u c c u r s a l e à D u b a i T e c h n o l o g y a n d M e d i a F r e e Z o n e , D u b a i ( E m i r a t s A r a b e s U n i s ) s o u s l ' e n s e i g n e C a p i t a l I T M i d d l e E a s t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é g a r a n t i t t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s e n c o u r u e s p a r l a S u c c u r s a l e . E l l e n o m m e M o n s i e u r J e a n - L o u i s T O U R N A Y d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t n ° E J 8 6 4 3 5 5 , p r é n o m m é , e t q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l e t n é g o c i a t e u r .
E l l e n o m m e M o n s i e u r J e a n - L o u i s T o u r n a y d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t n ° E J 8 6 4 3 5 5 , p r é n o m m é , c o m m e d i r e c t e u r d e l a S u c c u r s a l e e t r e p r é s e n t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c l A u v e r s o : b l o m e t s i g n a t u r e
i m i t e n t '
R u e B d l > t u d 1 8 7
a _ 1 A i A R T " á I Y F I 1 r g t
n n e s a y a n t
V 0 1 . 9 1 - s u i t e M O D 1 1 . 1
o f f i c i e l d e l a S o c i é t é a y a n t l e s p l e i n s p o u v o i r s p o u r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s a c t e s a u n o m d e l a S o c i é t é y ó o m p r i s m a i s n o n l i m i t é s a u d r o i t d e v e n d r e , d ' a c h e t e r , d e l o u e r , d ' h y p o t h é q u e r , d e c é d e r o u d e s e d é p a r t i r d e t o u t e p r o p r i é t é r é e l l e ; l e d r o i t d ' e x é c u t e r , d ' a c c e p t e r , d ' e n t r e p r e n d r e e t d e p a s s e r t o u s l e s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é ; l e d r o i t d ' o u v r i r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s a u n o m d e l a S o c i é t é ; l e d r o i t d e d é p o s e r , d ' e m p r u n t e r , d ' e n d o s s e r o u d e r e t i r e r d e s f o n d s v e r s o u d e t o u t c o m p t e b a n c a i r e d e l a S o c i é t é o u c o f f r e - f o r t ; l e d r o i t d ' i n i t i e r , d e d é f e n d r e , d ' e n t a m e r o u d e r é g l e r d e s a c t i o n s e n j u s t i c e a u n o m d e l a S o c i é t é ; e t l e d r o i t d e c o n s e r v e r t o u t c o m p t a b l e , a v o c a t o u a u t r e c o n s e i l l é j u g é n é c e s s a i r e à l a p r o t e c t i o n d e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à t o u t p o u v o i r i l l i m i t é s u s m e n t i o n n é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
A p r è s q u e l e c t u r e e n e s t d o n n é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a p p r o u v e l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . C e r a p p o r t e s t b a s é s u r u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s à d a t e r d e c e j o u r ,
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a m o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t s o c i a l c o m m e p r o p o s é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 1 2 3 7 2 , e t r e m p l a c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l e c o n s e i l , l ' a n a l y s e , l a c o n c e p t i o n , l ' é d i t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m i s e e n o e u v r e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n e t d ' e x p e r t i s e s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n à c e s s y s t è m e s ;
- l a v e n t e e n g r o s , l ' a c h a t e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s b u r e a u t i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s o u d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n s e t d e c o m m u n i c a t i o n c o n n u s o u i n c o n n u s à c e j o u r .
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a v a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o u l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J E A N L O U I S B R O D É E
N O T A I R E
R u e B a l a r d 1 8 7
a - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e