ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P o f 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 1 1 1 0 5 A O U T 2 0 1 3
1 3 1 5 4 2 * N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 7 3 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A L X X L A B O R A T O R I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s B o u v r e u i l s 5 - 1 3 0 1 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d d 4 j u i n 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é , n o m m e M e s d a m e s M a r i e - J e a n n e M o e l a e r t e t A n a s t a s i a P s a l t o p o u l o s , c h a c u n e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
E m m a n u e l P s a l t o p o u l o s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
t ~ ~ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a r C O M M E R C E
1 4 d o s a 2 0 H
E L L E S G r e f f e
M o d 2 0
" D é n o m i n a t i o n : C A L X X L A B O R A T O R l E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s B o u v r e u i l s 5
B - 1 3 0 1 B i e r g e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 7 3 . 5 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t g r a t u i t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n a s t a s i a P s a l t o p o u l o s n e s e r a p l u s r é m u n é r é , e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
E m m a n u e l P s a l t o p o l o u s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l e f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e s B o u v r e u i l s 5 - 1 3 0 1 B i e r g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A C E d u 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 :
1 ° D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M o e l a e r t d e s o n t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e e t c e c i à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s e s p r e s t a t i o n s d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ° N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 l a s o c i é t é C A L X X M A N U F A C T O R I N G E U R O P E S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B i e r g e s , A v e n u e d e s B o u v r e u i l s n ° 5 i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 8 5 6 2 6 2 4 r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n a s t a s i a P s a l t o p o u l o s .
C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
p s A - L T o e o u L a s à .
a c U M l u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
í . ~ t i ~ l a D E t i / C i . : . ' i . l i N f i
3 0 - 0 7 - 2 ü 1 5
. r . _ ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 7 3 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L X X L A B O R A T O R I E S