04/06/2014
ÿþ2 2 0 n
i n t t e l
- G r e n a
N I A M
! ! ! 1 » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e , 9 7 9 .
2 1 . 1 . 5 0 9
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L K I V I T S - S T I E R N E T
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , r u e d e l a C r o i x R o u g e , 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e i P o n c e l e t à R e b e c q e n d a t e d u 0 7 m a i 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 : E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à d a t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s c h a c u n e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e e t l i b é r é e e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 1 . 1 6 0 E U R ) ( s o i t , à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m 1 / 5 è m e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s )
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à , s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l
R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R E F E R E N C E .
A v a n t d e p a s s e r à l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d é c l a r e n t r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n c e s t a t u t a i r e e t l é g a l d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N ,
1 / M o n s i e u r K I V I T S d é c l a r e s o u s c r i r e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e s o i t c i n q : m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 5 . 5 8 0 E U R ) r e s t a n t r e d e v a b l e d e l a l i b é r a t i o n d u s u r p l u s s o i t v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 . 3 2 0 E U R )
2 / M a d a m e S T I E R N E T P a u l e d é c l a r e s o u s c r i r e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e s o i t c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 5 . 5 8 0 E U R ) r e s t a n t r e d e v a b l e d e t a l i b é r a t i o n d u s u r p l u s s o i t v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 . 3 2 0 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e c e s d é p ô t s p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 1 , 1 6 0 E U R ) s e r a " c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é ,
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ! e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ! E U R ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 3 . 5 6 0 E U R )
D E U X I E M É R E S O L U T I O N ,
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r > 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 3 . 5 6 0 E U R )
L e c a p i t a l n ' e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s . T o u t e f o i s , s e u l u n i n t é r ê t n o r m a l p e u t ê t r e a t t r i b u é e n r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
, - à l a g é r a n c e e r / o u à I s a b e l l e B a l a n g e r , c l e r c d e n o t a i r e a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u >
, t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r -
R e r é V o l e t B - S u i t e
a u P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M o n i t e u r C a t h e r i n e P o n c e l e t , n o t a i r e à R e b e c q
b e l g e d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2011
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o 2 3 9 2 ? 3 9 2 5 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
1 J I 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 4 - 0 9 - 2 0 1 1
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L K I V I T S - S T I E R N E T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , r u e d e l a C r o i x R o u g e , 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e d u n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 i l r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u : :
f o n d a t e u r s : M o n s i e u r K I V 1 T S A n d r é R e m i J o s e p h , n é à K a n g u , l e v i n g t - d e u x a o û t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x , e t s o n é p o u s e m a d a m e S T I E R N E T P a u l e M a r g u e r i t e G h i s l a i n e , n é e à T u b i z e , l e d i x - h u i t a o û t m i l n e u f , c e n t q u a r a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e d e l a C r o i x - R o u g e , 4 4 .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t d ' a c i e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s i t u e n t u n e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n d ' e n a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s : s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C A B I N E T M E D I C A L K I V I T S - S T I E R N E T " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e d e f a C r o i x R o u g e , 4 4 e t d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ' E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t : p a r m o n s i e u r K i v i t s 5 0 p a r t s q u ' i l s o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) r e s t a n t r e d e v a b l e d u s u r p l u s ( t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 E U R ) )
P a r m a d a m e S t i e r n e t : 5 0 p a r t s q u ' e l l e s o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) r e s t a n t r e d e v a b l e d u s u r p l u s ( t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 E U R ) )
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é à d è s à p r é s e n t u n e s o m m e d e 1 2 . 4 0 0 E U R à s a d i s p o s i t i o n . C h a q u e p a r t e s t . n o m i n a t i v e e t r e p r é s e n t e 1 / 1 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l
O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e e n v u e d e l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s e s o g a n e s m é d e c i n s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a m é d e c i n e g é n é r a l e e t l a m é d e c i n e d u t r a v a i l , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e . L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é n e p e u t a g i r q u e d a n s l e r e s p e c t d e l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e m a i s a u s s i d a n s l a d i g n i t é e t d e l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n , l e l i b r e c h o i x d u p a t i e n t é t a n t g a r a n t i .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e r e s p e c t d u p r e s c r i t d u C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e , s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s a c t i v i t é s d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e t t o u j o u r s d a n s l e r e s p e c t d u p r e s c r i t d u C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t ' o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , s o u s l a r é s e r v e q u e c e s o p é r a t i o n s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à e n a l t é r e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t l a v o c a t i o n m é d i c a l e .
C h a q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o i t ê t r e u n m é d e c i n i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' o r d r e d e s M é d e c i n s , h a b i l i t é à e x e r c e r l ' a r t d e g u é r i r e n B e l g i q u e e t p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r d a n s l e c a d r e s o c i é t a i r e . C h a c u n d e v a n t a p p o r t e r à l a s o c i é t é o u m e t t r e e n c o m m u n s o n a c t i v i t é m é d i c a l e , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t . L e s h o n o r a i r e s g é n é r é s p a r l ' a c t i v i t é m é d i c a l e , a p p o r t é e à l a s o c i é t é , d u o u d e s m é d e c i n s a s s o c i é s , s e r o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
A r t i c l e 9 . G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h o i s i s p a r m i f e s a s s o c i é s e t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e : m o n s i e u r K I V I T S A n d r é p r é n o m m é . L e g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e d é m i s q u ' à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a s s o c i é s , e n c e c o m p r i s l a s i e n n e , s ' i l é t a i t a s s o c i é . S a m i s s i o n p e u t ê t r e e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t r é v o q u é e p o u r r a i s o n g r a v e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t . r e n o u v e l a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 0 . P O U V O I R S D E S G E R A N T S
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e
à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I l a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l e t a u n o m d e l a s o c i é t é . D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a
s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n l a q u e l l e i l a g i t . L e g é r a n t
v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é l a r e s p o n s a b i l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n . A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l - e n c e c a s , c e t e n d r o i t
s e r a i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s - u n e a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , l e t r e n t e n o v e m b r e à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e r a , p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e t e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 1 5 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L a g é r a n c e s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l e s t n o m m é u n c o m m i s s a i r e , c o m m e i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e s d i t s c o m p t e s s e r o n t r e m i s a u c o m m i s s a i r e q u i l e s a d r e s s e r a a v e c s o n r a p p o r t a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C e l l e - c i s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e d e s g é r a n t s o u c o m m i s s a i r e s .
A r t i c l e 1 6 . A F F E C T A T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s e r o n t p r é l e v é s c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r u n f o n d d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l e d i t f o n d a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s l é g a l e s ; s o i t e l l e l e p o r t e r a à c o m p t e d e r é s e r v e , s o i t e l l e d i s t r i b u e r a s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s o u a u t r e m e n t , s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' i m p o r t a n c e d e l a r é s e r v e d o i t c o ï n c i d e r a v e c l ' o b j e t s o c i a l e t n e p e u t d i s s i m u l e r d e s b u t s s p é c u l a t i f s o u c o m p r o m e t t r e l e s i n t é r ê t s d e c e r t a i n s a s s o c i é s . L a r é s e r v e n ' e x c é d e r a p a s u n m o n t a n t n o r m a l p o u r f a i r e f a c e a u x i n v e s t i s s e m e n t s f u t u r s .
L a r é s e r v e n e p e u t ê t r e c o n s t i t u é e q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s m é d e c i n s a s s o c i é s . L e s r é s e r v e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r r o n t ê t r e c o n s t i t u é e s e n r e s p e c t a n t l e s d i r e c t i v e s d e l ' O r d r e d e s m é d e c i n s
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t , e n o u t r e , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 1 e t f i n i r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
2 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s c e 1 a v r i l 2 0 1 1 s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . E l l e j o u i r a d e c e t t e p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
4 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
5 . P o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t o u à m o n s i e u r B e h a d e r o v i c d e l a
s o c i é t é M C P S P R L à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 3 3 a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e
t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s P o u r
e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C a t h e r i n e P o n c e l e t , n o t a i r e à R e b e c q
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
R é s e r v é V o l e t B , - S u i t e
a u - t e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M o n i t e u r - l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e