16/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a m i s e e n p a y e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
T o u t d i v i d e n d e n o n t o u c h é e s t p r e s c r i t a u p r o f i t d e l a s o c i é t é c i n q a n s a p r è s l a d a t e d e m i s e e n p a y e m e n t .
L e s l i q u i d a t e u r s , s a n s p r é j u d i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s p r i v i l é g i é s , p a i e r o n t t o u t e s l e s d e t t e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e t s a n s d i s t i n c t i o n e n t r e l e s
d e t t e s e x i g i b l e s e t l e s d e t t e s n o n e x i g i b l e s , s o u s d é d u c t i o n d e l e s c o m p t e p o u r c e l l e s - c i . I l s p o u r r o n t c e p e n d a n t s o u s l e u r g a r a n t i e p e r s o n n e l l e , p a y e r d a b o r d l e s c r é a n c e s e x i g i b l e s , s i l a c t i f d é p a s s e n o t a b l e m e n t l e p a s s i f o u s i l e s c r é a n c e s à t e r m e o n t u n e g a r a n t i e s u f f i s a n t e e t s a u f l e d r o i t d e s c r é a n c i e r s d e r e c o u r i r a u x t r i b u n a u x . A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
7 . A D M I N I S T R A T I O N :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u g r a t u i t s , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
S i l e s t s e u l , i l d é t i e n t t o u s l e s p o u v o i r s d é c r i t s à l a l i n é a p r é c é d a n t . S i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n C o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a t o t a l i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l u n a n i m i t é d e s v o i x . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . A g i s s a n t i s o l é m e n t c h a c u n d e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t , s i l n y e n a q u u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s i l s s o n t p l u s i e u r s . T o u t e f o i s , p o u r l e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r d e d é p a s s e p a s l a s o m m e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S
L a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s
d e g é r a n t s , M o n s i e u r C é d r i c B e r n e s e t M a d a m e D e l p h i n e B e r o p r é n o m m é s .
I l s s o n t i n v e s t i s d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n , c o n f o r m é m e n t s t a t u t s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e ; l e u r m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é d a n s s a d u r é e ; i l s n e
p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r f a u t e g r a v e .
8 . D E S I G N A T I O N D E S C O M M I S S A I R E S :
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , a u x c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u d i t C o d e , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
9 . O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 . L e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t e t d e s m a n d a t s d e j u s t i c e q u i p o u r r a i e n t ê t r e c o n f i é s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e e n l e u r q u a l i t é d a v o c a t s s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s d e l e u r p r o f e s s i o n .
2 . T o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e
q u e l l e q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é r e s p e c t e r a l e s r è g l e m e n t s d u B a r r e a u d e N a m u r e t d e l O r d r e d e s B a r r e a u x f r a n c o p h o n e s e t
g e r m a n o p h o n e d e B e l g i q u e ( O B F G ) .
L e s a s s o c i é s s i n t e r d i s e n t d i n t e r v e n i r e n f a v e u r d u n e p a r t i e d o n t l e s i n t é r ê t s s o n t e n o p p o s i t i o n a v e c c e u x d u n
c l i e n t d e l a s o c i é t é .
L a s s o c i é à q u i s o n C o n s e i l d e l O r d r e e n j o i n t d e q u i t t e r l a s o c i é t é c e s s e r a d e p l e i n d r o i t d e n f a i r e p a r t i e .
3 . E n v u e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p r i n c i p a l , à s a v o i r l e x e r c i c e ( e n c o m m u n ) d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t e t d e s m a n d a t s d e j u s t i c e , e l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r à t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r , e x c l u s i v e m e n t d a n s l e r e s p e c t s t r i c t d e l o b j e t d é f i n i a u p o i n t 1 d u p r é s e n t a r t i c l e , p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n o u g r o u p e m e n t d a v o c a t s .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t e x c l u s i v e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n d a v o c a t s .
S e u l e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n d r a l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e a u
s i è g e s o c i a l , à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
V o l e t B - S u i t e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
T o u t e f o i s :
1 . L o r s q u e l a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , d e f u s i o n a v e c d a u t r e s s o c i é t é s , d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , d a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l a s s e m b l é e n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e . D a n s l u n e t d a n s l a u t r e c a s , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x ;
2 . L o r s q u e l a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , e l l e n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . S i c e l l e c o n d i t i o n n e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s i l e q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é .
D a n s l u n e t l a u t r e c a s , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 2 3 . - R e p r é s e n t a t i o n d r o i t d e v o t e
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à r a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s o u l e s i n t e r d i t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r u n t i e r s n o n a s s o c i é e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s , p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . D e p l u s , l a s s o c i é u n i q u e d o i t n é c e s s a i r e m e n t a s s i s t e r à l a s s e m b l é e . I l n e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r p r o c u r a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u u n e s e u l e v o i x .
1 1 . R E P R I S E D E N G A G E M E N T S :
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e p a r M o n s i e u r C é d r i c B e r n e s e t M a d a m e D e l p h i n e B e r o , p r é c i t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , N o t a i r e .
- D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
# E x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e