29/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 9 1 0 5 *
T R I B U N A L D E C a M d I I s » i , E
f i - - Q I - 2 U 1 4
N e t e s
e ' e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 6 4 2 9 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E V I S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n - C o u r s G i l l e s d e L é r i n n e s , 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B L U E V I S I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 5 7 W a l h a i n , C o u r s G i l l e s d e L é r i n n e s ( i ' S L ) , 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K à B r u x e l l e s , l e 4 m a i 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 7 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o C o m p o s é e d e s d e u x s e u l s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r
M o n s i e u r M A R C H A N D N i c o l a s , J e a n , M i c h e l , n é à L o u v a i n , l e p r e m i e r n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ,
P r o p r i é t a i r e d e 9 5 p a r t s s o c i a l e s ,
e t s o n é p o u s e , M a d a m e F E L I X G e n e v i è v e , C é c i l e , n é e à C h a r l e r o i , l e t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - i h u i t ,
P r o p r i é t a i r e d e 5 p a r t s s o c i a l e s .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 à d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , : i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r ;
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . I l e s t d o n c a t t r i b u é à M o n s i e u r N i c o l a s M A R C H A N D n e u f c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 9 5 0 ) e t à M a d a m e G e n e v i è v e F E L I X c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 5 0 ) ,
L e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e ! a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 2 0 0 8 9 - 7 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P , P A R I B A S F O R T I S , M o n s i e u r N i c o l a s M A R C H A N D d é c l a r a n t q u e l a s o m m e d é p o s é e l ' a é t é é g a l e m e n t p o u r l e ' c o m p t e d e M a d a m e G e n e v i è v e F E L I X .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P r o v e n a n c e d e s f o n d s s e r v a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n d o s s i e r q u i d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s , .
l e q u e l d o s s i e r c o m p r e n d
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
- l e b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- l a p r e u v e d u v e r s e m e n t d u p r é c o m p t e d e 1 0 % a u m i n i s t è r e d e s f i n a n c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# i +
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M r ~ L e s a s s o c i é s a t t e s t e n t q u ' i l r e s s o r t d e c e d o s s i e r q u e l e s f o n d s s e r v a n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t d u p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 d é c e m b r e d e r n i e r , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s f i g u r a n t a u b i l a n c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à s a v o i r 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 ¬ ; l e m o n t a n t p r é l e v é e s t c o m p o s é d e 2 0 0 . 0 0 0 ¬ a u g m e n t é d e 2 2 . 2 2 2 , 2 2 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e d e 1 0 % .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ,
q u e l a s c c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s c m m e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
m i l l e c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t i è m e .
( 1 1 1 . 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
C e r t i f i é c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e