02/05/2014 : DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR - DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2014 ce qui suit ; DEMISSION, NOMINATION ET PROLONGEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
1.L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jacques Ninanne en tant qu'administrateur
de la société, avec effet au 28 février 2014.
2.L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer un nouvel administrateur, soit Monsieur Fabien De Jonge, avec effet au 1er mars 2014. Son mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre
2017.
3.L'assemblée générale décide ensuite, à l'unanimité, de prolonger les mandats de tous les autres administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2018, qui statuera sur les comptes
annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.
Le conseil d'administration sera dès lors composé comme suit; -Lode FRANKEN (Président du conseil d'administration) -AHDC SPRL, représentée par Alain HEMSTEDT
-Xavier BEHETS
-Jean-Pierre DEWULF -Walter LEYSSENS -Roberto ROMANIN -Luc STUYCK
-Olivier VANDERDEELEN
-Jacques NINANNE (jusqu'au 28 février 2014) -Fabien DE JONGE (à partir du 1er mars 2014)
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 10 janvier 2014 ce qui suit ;
DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES :
Le Conseil d'administration convient de substituer aux décisions antérieures les délégations de signatures
sociales suivantes qui entrent en vigueur à la date du 10 janvier 2014:
I) Les Administrateurs ;
Ludovicus FRANKEN, 2920 Kalmthout, Kastanjedreef 9 Xavier BEHETS, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue Konkel 167A Jean-Pierre DEWULF, 1370 Jauchelette, Place Communale 6 Walter LEYSSENS, 2930 Brasschaat, Bredabaan 548
Roberto ROMANIN, 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue de la Fauconnerie 11 Luc STUYCK, 9031 Drongen, Jozef Boddartstraat 16
Olivier VANDERDEELEN, L-7249 Bereldange, Avenue des Roses 12
SPRL AHDC, n" 0843.183.386, 1325 Dion-Valmont, Avenue des Attelages 7, représentée par Alain
HEMSTEDT ',
Jacques NINANNE, 1170 Watermael-Boitsfort, avenue de l'Hermine, 20 (jusqu'au 28 février 2014) Fabien DE JONGE, 1560 Hoeilaart, Tentrappenstraat 33 (à partir du 1er mars 2014)
ll)Le Directeur ;
Thierry PREUDHOMME, 5380 Fernelmont, rue des Fontaines, 24
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
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Le Directeur financier :
Jacques NINANNE, 1170 Watermael-Boitsfort, avenue de l'Hermine, 20
(jusqu'au 28 février 2014)
Fabien DE JONGE, 1560 Hoeîlaart, Tentrappenstraat 33 (à partir du 1er mars 2014)
Le Directeur des ressources humaines ;
Gabriel MARIJSSE, 1410 Waterloo, avenue des Perdrix 5
|||)Autres responsables désignés :
Patrick VAN DE SCHOOR, 1652 Alsemberg, Beukenbosstraat 19
Jean-Luc QUEECKERS, 4690 Wonck, Grand Route 82 A Christophe DEDOCQ, 4420 St Nicolas, Rue Tout va bien 70
llQAcheteurs désignés ;
Alexis de HERTOGH, 1340 Ottignîes, avenue des Peupliers 8 Henri PASTERNAK, 1300 Limai, chemin du Try 8 pascal GOELEN, 1932 Zaventem, Woluweveld 73
Stéphane CUVELIER, 1315 Incourt, Rue de Chaumont 16
David INDEKEU, notaire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers