20/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R 1 û ü i ° . 1 . L } 3 E C 1 E ; , U E R i ; E
G ç - 0 1 - 2 0 %
8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 4 9 0 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L G I A N M U L T I S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : S . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 3 -
9 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 3 8 f o l i o 8 6 c a s e 2 0 r e ç u c i n q u a n t e : , e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E q u e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' e l l e a r e ç u l e s d e m a n d e s d e c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s d e l a t o t a l i t é d e s t i t r e s a u p o r t e u r s é m i s p a r l a s o c i é t é e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
1 . p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a t é e d u q u a t r e d é c e m b r e 2 0 1 3 ( l e t t r e d a t é e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) l a d e m a n d e d e , c o n v e r s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s H U L E U X d e s 9 3 8 t i t r e s a u p o r t e u r q u ' i f d é t i e n t
2 . p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a t é e d u q u a t r e d é c e m b r e 2 0 1 3 ( l e t t r e d a t é e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e M a d a m e C a r o l e H U L E U X d e s 3 1 2 t i t r e s a u p o r t e u r q u ' e l l e d é t i e n t
E l l e r a p p e l l e t o u t e f o i s q u e s u r l e s 9 3 8 t i t r e s a u p o r t e u r q u e d é t i e n t M o n s i e u r F r a n c i s H U L E U X , 3 0 0 t i t r e s o n t é t é . v o l é s . M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n f i r m e q u ' o p p o s i t i o n a é t é f a i t e à l ' O f f i c e N a t i o n a l d e s V a l e u r s M o b i l i è r e s e t q u e l a p u b l i c a t i o n d e s n u m é r o s d e s t i t r e s d i s p a r u s a u B u l l e t i n d e s O p p o s i t i o n s e s t e n c o u r s .
2 . D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l e d é p ô t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n v u e d e i
l e u r a n n u l a t i o n e t d e l e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
3 . T R O I S E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l ' a n n u l a t i o n , p a r l e u r b i f f u r e , d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u ` ;
p o r t e u r d é p o s é e s .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . C e r e g i s t r e s e r a t e n u a u . , s i è g e d e l a s o c i é t é .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 7 e t 1 5 d e s s t a t u t s e n v u e d e s u p p r i m e r t o u t e s ;
r é f é r e n c e s a u t i t r e a u p o r t e u r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e ,
g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u -
p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 7
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e t o u t e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s e f f e t s r e p r é s e n t a t i f s d ' e m p r u n t ,
g a r a n t i s p a r h y p o t h è q u e o u n o n , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s
d ' é m i s s i o n , l e t a u x , l a m a n i è r e e t l a d u r é e d ' a m o r t i s s e m e n t e t / o u d e r e m b o u r s e m e n t a i n s i q u e t o u t e s c o n d i t i o n s
p a r t i c u l i è r e s .
N é a n m o i n s , s ' i l s ' a g i t d ' é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n n e p e u t . '
ê t r e p r i s e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , s o u s :
. r é s e r v e s l e s p o u v o i r _ s . q u e J e s s t a t u t s _ c Q n f é r e r a i e n i a u c o o s e i l _ d a d r n i n i s t r a t i o n _ e n _ m a t i è r e . . d e _ c a p i t a i a u t o r i s é , _ . . . . . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e M o n b e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
A r t i c l e 1 5
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , f e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r f a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u 0 + M o n i t e u r b e r g e
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.10.2013 13639-0487-015
13/06/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I ; i , e ) W ~ ; F s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 3 1 1 1 i I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 4 9 0 . 9 8 7
1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L G I A N M U L T I S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : B . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
i l S i è g e : A v e n u e d e l a T e n d r a i e 1 5
1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d ( O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c )
; 1 O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X à B r u x e l l e s e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 e n r e g i s t r é ` a u ; p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 0 3 m a i 2 0 1 3 v o l u m e 3 8 f o l i o 1 8 c a s e 1 1 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ( s i g n é ) p o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E q u e l a s o c i é t é « B E L G I A N M U L T I S E R V I C E S » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p o s t p o s e r l a d é c i s i o n a u s u j e t d e c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
u l t é r i e u r e m e n t .
2 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
D e m ê m e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p o s t p o s e r l a d é c i s i o n a u s u j e t d e c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
u l t é r i e u r e m e n t .
3 . T R O I S E M E R É S O L U T I O N ; ; D e m ê m e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p o s t p o s e r l a d é c i s i o n a u s u j e t d e c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r ; u l t é r i e u r e m e n t .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D e m ê m e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p o s t p o s e r l a d é c i s i o n a u s u j e t d e c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
u l t é r i e u r e m e n t .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
D e m ê m e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p o s t p o s e r l a d é c i s i o n a u s u j e t d e c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
u l t é r i e u r e m e n t .
6 . S I X 1 E M E R E S O L U T I O N :
ü I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d u C o m m e r c e 1 3 , i i p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 2 2 8 - 0 3 5 0 1 5 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d u C o m m e r c e , 1 3
7 . S E P T I E M E R E S O L U T I O N
R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
i ' A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t « t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L ' a f f i c h a g e e t l a d é c o r a t i o n d e p a n n e a u x d a n s l e d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n m o b i l e e t f i x e .
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e e t l a c o m m i s s i o n d e ' ' i
p r o d u i t s .
L a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s n e u f s e t d e p i è c e s d é t a c h é e s n e u v e s .
; ; T o u t e s a c t i v i t é s e n r e l a t i o n a v e c l ' i n f o r m a t i q u e e t n o t a m m e n t - l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e "
e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l , l a p r o m o t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l e s e r v i c e o u l a s o u s - t r a i t a n c e , l a l o c a t i o n , l a : ;
f a b r i c a t i o n , l a l i v r a i s o n , l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a u s e n s l a r g e
;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M o d 1 1 . 1
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d a n s t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é o u q u i s e r a i t s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t m ê m e c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c r é a t i o n e t d e r e c h e r c h e .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t l ' o b j e t S o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
8 . H U I T I E M E R E S O I _ U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s H U L E U X , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l , l e 3 a o û t 1 9 5 0 ,
d o m i c i l i é à 2 4 4 4 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e s R o m a i n s , 1 0 , à p a r t i r d e c e j o u r . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
d e n o m m e r u n n o u v e l l e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r , s a v o i r , M o n s i e u r S T A E L E N J u l i e n , n é à L a L o u v i è r e , l e 1 5 o c t o b r e 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d u T e m p l e 4 / 3 .
d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s : M a d a m e C a r o l e H U L E U X , n é e à U c c l e , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à 1 4 2 8 L i l l o i s , a v e n u e B e l A i r , 2 9 e t M a d a m e A n n e D E H E N A I N n é e à B r u x e l l e s l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 5 0 , a v e n u e d e L i g u r e s - B a t . C L a R o s e r a i e , 9 8 0 0 0 M o n a c o .
9 . N E U V I E M E R É S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 A V R I L 2 0 1 3 :
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s ' e s t t e n u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
1 . M a d a m e C a r o l e H U L E U X , p r é n o m m é e .
2 . M o n s i e u r S T A E L E N J u l i e n , p r é n o m m é .
3 . M a d a m e A n n e D E H E N A I N , p r é n o m m é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e C a r o l e H U L E U X , p r é n o m m é e , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 A V R I L 2 0 1 3 :
- M a d a m e H U L E U X C a r o l e , p r é n o m m é e , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r F r a n c i s H U L E U X , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e H U L E U X , C a r o l e e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- I l e s t a c c e p t é p a r t o u s l e f a i t q u ' u n e p a r t i e d e s p a r t s f o n t l ' o b j e t d ' u n e p e r t e l e n o m b r e d e p a r t s c o n s i d é r é s c o m m e p e r d u e s e s t a u n o m b r e d e 3 0 0 p a r t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
E n m ê m e t e m p s d é p o s é u n e e x p é d i t i o n , u n P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 1 0 4 1 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 ] [ 1 j 1 ! 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 F E V . 2 0 1 3 N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 8 . 4 9 0 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N M U L T I S E R V I C E
( e n a b r é g é ) : B . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A T E N D R A I E 1 5 à 1 4 2 1 O P H A I N - B O I S - S E I G N E U R - I S A A C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
S u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 F é v r i e r 2 0 1 3 i l e s t v o t é à l ' u n a n i m i t é l e p o i n t s u i v a n t :
- c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é - q u i e s t à c e j o u r d o m i c i l i é à
- 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c a v e n u e d e l a T e n d r a i e 1 5 .
- l e n o u v e a u x s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l e s u i v a n t
- 1 4 0 0 N i v e l l e s r u e d u C o m m e r c e 1 3 .
H U L E U X F R A N C I S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12533-0473-012
13/12/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 4 9 0 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N M U L T I S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : B . M . S .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a T e n d r a i e 1 5
1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d ( O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t m a î t r e O l i v i e r P A L S T E R M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 1 7 n o v e m b r e s u i v a n t , q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N M U L T I S E R V I C E S » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a s s o c i é s :
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L ' a f f i c h a g e e t l a d é c o r a t i o n d e p a n n e a u x d a n s l e d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n m o b i l e e t f i x e .
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e e t l a c o m m i s s i o n d e
p r o d u i t s .
L a v e n t e e t t a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s n e u f s e t d e p i è c e s d é t a c h é e s n e u v e s .
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s
o u e n t r e p r i s e s .
L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d a n s t o u s d r o i t s s o c i a u x e t
d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s
o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u
l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e
t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u
c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é o u q u i s e r a i t
s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t m ê m e c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c r é a t i o n e t d e r e c h e r c h e .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
q u e l q u e s o i t l ' o b j e t s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M O D W O R P 1 1 . 1
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2 9 N O V . 2 0 1 1
N I e r t Î f n S
R é :
M o :
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l i e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u t h e n t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 a o û t 2 0 1 1 d e l
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , a v e n u e d e l a T e n d r a i e , 1 5 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e
2 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , a v e n u e d e l a T e n d r a i e , 1 5
( . . . )
3 . T R O I S I E M E r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
1 l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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