20/05/2011
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 H 1 1 , 1 ) 1 1 , 1 1 M 1 , p 1 1 1 1 1
J
N ' d ' e n t r e p r i s e ' . 0 8 9 5 9 8 0 2 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B F O U R G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e V e s a l e , 1 8 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 ,
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E A U
S I E G E S O C I A L L E 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e v i n g t - s i x a v r i l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B F o u r g r o u p " s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , a v e n u e V e s a l e , 1 8 à 1 3 0 0 W a v r e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B i e t l o t T h o m a s , q u i d é s i g n e M o n s i e u r
B r o u e t F r é d é r i c c o m m e s e c r é t a i r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d é c l a r é c o n s e n t i r à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s ,
l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i , e t a p t e
e t h a b i l e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
O R D R E D U J O U R
2 . D é m i s s i o n d e M r B r o u e t F r é d é r i c d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M r B r o u e t F r é d é r i c d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B i e t l o t T h o m a s
G é r a n t
T R i B U N A j . D E C O M M E R C E
1 0 - 0 5 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d t i n o t a i r e i n s t r u m e n t a i t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v a r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u
02/03/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 9 8 0 2 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B F O U R G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s B o u l e a u x 3 2 - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B F O U R G R O U P » , à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , a v e n u e d e s B o u l e a u x 3 2 - R P M 0 8 9 5 . 9 8 0 . 2 8 8 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r R é g i s V A N C A I L L I E , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e 3 8 s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s d r e s s é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t a r e c o n n u a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e a u s e i n d e l a S P R L « B F O U R G R O U P » n o u s p e r m e t t e n t d ' a f f i r m e r q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
' L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s à s a v o i r u n e c r é a n c e d e 6 0 . 0 0 0 ¬ , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
. L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
L e s a p p o r t s s e r o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 à 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r I v o B O S T E E L S e t M a d a m e P a t r i c i a M E I R L A E N , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t d e l e u r c r é a n c e à d u e c o n c u r r e n c e .
S o u s c r i p t i o n a p p o r t e n n a t u r e
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r I v o B O S T E E L S e t s o n é p o u s e M a d a m e P a t r i c i a M E I R L A E N , d û m e n t r e p r é s e n t é s , l e s q u e l s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é B F O U R G R O U P e t o n t e x p o s é q u ' i l s p o s s è d e n t à l ' e n c o n t r e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e d e 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ c h a c u n s u i t e a u x d i f f é r e n t e s a v a n c e s d e f o n d s q u ' i l s o n t c o n s e n t i e s à l a s o c i é t é p o u r f a i r e f a c e a u x b e s o i n s d e t r é s o r e r i e s u i t e a u x p e r t e s r é a l i s é e s .
I l s o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e , à h a u t e u r d e 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , q u ' i l s p o s s è d e n t c h a c u n a c t u e l l e m e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r I v o B O S T E E L S e t à M a d a m e P a t r i c i a M E I R L A E N p r é c i t é s , q u i o n t a c c e p t é , c h a c u n 3 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 J ~ 6 i i x * i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s é r v é V o l e t B - S u i t e
a u ,
M Q n i t é u r
b e l g e
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à D E U X C E N T C I N Q U A N T E - S I X M I L L E E U R O S ( 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r 2 5 6
p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
( " " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 1 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r p o u r l e p o r t e r d e 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é m u n é r a n t u n a p p o r t e n n a t u r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . »
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e V é s a l e 1 8
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e