19/11/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D N O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
Ó 9 N O V . 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v I M 1 1 M I ~ N N ~ ~ I ~ N I ~ V ~ ~ W
a u * 1 2 1 8 6 4 2 7 *
M o n i t e l .
b e l g e
f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 3 6 0 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T H E M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m - b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , 3 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 5 , f o l . ' 8 8 , c a s e 0 2 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A T H E M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n & s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n " A T H E M S = R E A L E S T A T E " .
E n c o n s é q u e n c e , à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , a u p r e m i e r a l i n é a , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e m o t " A T H E M S " p a r " A T H E M S R E A L E S T A T E " ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 / H B t e 1 0 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 5 9 / 6 1 " p a r " 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 / H B t e 1 0 2 " .
T R O E S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e s a s s o c i é s e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
' L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , f a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , ' b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s . i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; e l l e p o u r r a a u s s i e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o u r t a g e e t d ' i n t e r m é d i a i r e i m m o b i l i e r a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r h o r e c a , l e s e r v i c e , t r a i t e u r e t l i v r a i s o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e r é c e p t i o n s - b a n q u e t s , y c o m p r i s l e d é b i t d e b o i s s o n s , l a g e s t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , h ô t e l s , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s , l a l o c a t i o n d e s a l l e s , . . .
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à :
* l a p o s s e s s i o n , l a d é t e n t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e d e s s i n s e t m o d è l e s i n d u s t r i e l s .
l a p r o p r i é t é d e t o u t d r o i t d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e s u r d e s p r o d u i t s o u p r o c e s s u s d e f á b r i c a t i o n a i n s i q u e f a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' u t i l i s a t i o n p a r t o u s m o y e n s d e c e s d r o i t s .
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n m a t i è r e s d e g e s t i o n , i r i f o m i a t i q u e , r e c r u t e m e n t e t o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
o y a n t p o i r v o r r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! 2 g s r i d e s t i e r s
A . 0 v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l c o m p r e n a n t t e c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e t l e s a c t i v i t é s d e c o m m i s s i o n n a i r e ,
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s t i e r s , u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s , l a c r é a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é s , a f f i c h e s , p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s , j o u r n a u x , j o u r n a u x l u m i n e u x , a f f i c h a g e s ; d i v e r s , e t c . ; l a c o n c e p t i o n d e t e x t e s e t s l o g a n s p u b l i c i t a i r e s , l a c o n c e p t i o n d e t e c h n i q u e s d e p u b l i c i t é v i s a n t à t o u c h e r l e c o n s o m m a t e u r a u m o y e n d e p u b l i c i t é p e r s o n n a l i s é e , d e p r o p o s i t i o n t é l é p h o n i q u e d ' a c h a t , e t c . , l a . l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s à f i n s p u b l i c i t a i r e s s u r d e s p a n n e a u x a u t o u r d e t e r r a i n s d e s p o r t , d a n s l e s h a l l s d e g a r e , e t c . ; l ' i m p r e s s i o n d e j o u r n a u x , j o u r n a u x p u b l i c i t a i r e s , f o l d e r s p u b l i c i t a i r e s e t e n r è g l e g é n é r a l e t o u t e s " i m p r e s s i o n s s u r p a p i e r o u t e x t i l e p e r m e t t a n t l a r é a l i s a t i o n d e s c a m p a g n e s d e p u b l i c i t é r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
° L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t , e n v u e d e f a v o r i s e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , r é a l i s e r t o u t e s a c t i v i t é s , o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t q u i p e r m e t t e n t d e r é a l i s e r , d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t , s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n s é r e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t s o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s , d e p a r t i c i p a t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e p o u r e l l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s o u à l a l u i f a c i l i t e r , "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e 1 e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t e n s o n p r e m i e r a l i n é a :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
. A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e l e r j u i l l e t 2 0 1 2 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C I N Q I J I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s .
' L e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t
" I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à 1 7 .
h e u r e s . "
S I X I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n .
a ) S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y P O R T I E R d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s q u i l ' i n s t i t u a i t g é r a n t s t a t u t a i r e ,
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , M o n s i e u r
' A n t o i n e W A T E L E T , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
o
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
° D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
K , R a e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 5 : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s s 7 2 n t p o u v o i r d e r e p r e s ? n t e r t a p e r a o n n a m o r a l e a ! ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ? J o r n e t s i g n a t u r e