21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
" ~ . . _ - . . . . . ~ . _ . . + 1 . . ~ . . . . . . _ l . - . ~
P 1 1 + r ' L ! - r m ! G r e f f e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 1 , 6 8 0 . 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R & A , a r c h i t e c t e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 1 3 0 0 ) W a v r e , 1 2 , r u e d e l a F a b r i q u e
O b l e t d e l ' a c t e r M i s e e n c o n c o r d a n c e
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é e n d a t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e : q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A f i n d e c o n f i r m e r l e n o m b r e e t l ' i d e n t i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n d a n s u n s o u c i d e c l a r i f i c a t i o n j u r i d i q u e e t d e r e c t i f i e r l e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a m a r q u é s o n a c c o r d p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s d e s f o r m u l a i r e s l e t I l , v o l e t s , A , B e t C , r e c t i f i a n t l e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o m m e s u i t :
D o n n é e s à r e c t i f i e r :
- s u p p r e s s i o n d e ! a m e n t i o n d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r , d e M , P a t r i c k D I S N E U R à ; d a t e r d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 ;
- s u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e g é r a n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . M i c h e l V E R H A E G H E à d a t e r d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 ;
"
- s u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e g é r a n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . M a r c T O M B E U X à d a t e r d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 ;
- s u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e g é r a n t d e M . N i c o l a s M E R T E N S à d a t e r d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 ;
- s u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e g é r a n t d e M . D a v i d R O S A C A S T E L O O R T I Z à d a t e r d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 ;
- s u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e g é r a n t d e M . M i c h e l L E J E U N E à d a t e r d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 .
D o n n é e s e x a c t e s :
- a d m i n i s t r a t e u r s : M . P a t r i c k D I S N E U R , M . M i c h e l V E R H A E G H E , M . M a r c T O M B E U X , M . N i c o l a s .
M E R T E N S e t M . D a v i d R O S A C A S T E L O O R T I Z , à d a t e r d u 1 9 1 0 3 1 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P a t r i c k D I S N E U R , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2013
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
R é s e r v é 1 3 1 0 7 5 9 »
a u i l l
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i R k B ü N t A L D E C O M M E R C E
0 9 J A N , 2 0 1 3 m v l = r e k e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 6 8 0 . 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R & A , a r c h i t e c t e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 1 3 0 0 ) W a v r e , 1 2 / 0 , r u e d e l a F a b r i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t c u x , s o u s s i g n é , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n ; " E n r e g i s t r é q u a t r e r â l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z , l e 2 1 D E C . 2 0 1 2 , v o l u m e 5 / 4 1 1 , f o l i o 1 3 , c a s e 1 0 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r ( s ) E . D o g u e t " ,
l l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A R & A , a r c h i t e c t e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 . 3 0 0 ) W a v r e , 1 2 / 0 , r u e d e l a F a b r i q u e , t e n u e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C o n f i r m a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n a c t u e l l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n D u r é e d e s m a n d a t s e n c o u r s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é , s a v o i r :
- M o n s i e u r M i c h e l L E J E U N E , d e m e u r a n t à ( 1 4 2 1 ) B r a i n e - L ' A l l e u d ) , a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e s u p p l é a n t , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k D i s n e u r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e d o n t p l u s a m p l e m e n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
- M e s s i e u r s P a t r i c k D i s n e u r , d e m e u r a n t à ( 5 0 8 0 ) E m i n e s , 2 a , r u e d e l a G l o r i e t t e ; M i c h e l V e r h a e g h e , d e m e u r a n t à O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 . 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ) , 2 5 , r u e d u C h e v a l e t ; . N i c o l a s M e r t e n s , d e m e u r a n t à ( 1 . 4 9 5 ) M a r b a i s , 6 , r u e d e l a P ê c h e r é e ; M a r c T o m b e u x , d e m e u r a n t à C h a s t r e ( 1 . 4 5 0 S a i n t - G é r y ) , 2 4 , r u e M i n i q u e e t D a v i d R o s a C a s t e l o O r t i z , d e m e u r a n t à ( 1 . 6 2 0 ) D r o g e n b o s , 7 , r u e d e l ' Y s e r , a y a n t é t é d é s i g n é s a u x d i t e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 , p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e « 1 2 1 3 2 3 0 3 » ,
e t q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k D I S N E U R d e m a n i è r e a u t h e n t i q u e - D é c h a r g e
D e u x i è m e r é s c l u t i o n
M o n s i e u r P a t r i c k D I S N E U R , p r é c i t é , a d é m i s s i o n n é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u
1 e r f é v r i e r 2 0 1 0 d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e a v a n t d ' ê t r e r e n o m m é d a n s u n d e u x i è m e t e m p s
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r n o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d i t e d é m i s s i o n e t a c o n f i r m é q u e d é c h a r g e l u i é t a i t d o n n é e c e l l e - c i f a i s a n t
é v e n t u e l l e m e n t d o u b l e e m p l o i a v e c c e l l e d o n n é e a n t é r i e u r e m e n t ,
P r é s e n t a t i o n d e l a d é m i s s i o n p a r M o n s i e u r M i c h e l L E J E U N E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e
s u p p l é a n t D é c h a r g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r M i c h e l L E J E U N E , p r é c i t é , a d é c l a r é p r é s e n t e r l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à
d a t e r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d i t e d é m i s s i o n e t d é c h a r g e l u i a é t é d o n n é e p o u r ê t r e c o n f i r m é e l o r s d e l a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d e t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t y a p p o r t e r c e r t a i n e s p r é c i s i o n s :
* A r t i c l e 1 5 : y s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 5 , 6 , 7 ;
* A r t i c l e 1 7 : a f i n d ' y s u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e ;
* A r t i c l e s 2 0 e t 2 7 : a f i n d e l e s a d a p t e r à l ' h y p o t h è s e o ù i l n ' y a p a s d ' a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
r t
« t r i
é
r a M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r c h a c u n s e u l e t l e s p o u v o i r s c i - a p r è s p r é c i s é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e s a u f r é v o c a t i o n p r é a l a b l e d o n n é e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p r i s e a v e c u n q u o r u m d e p r é s e n c e e t d e v o t e d e s t r o i s / c i n q u i è m e s :
* M o n s i e u r M i c h e l L E J E U N E , p r é q u a l i f i é , ;
* M o n s i e u r L a u r e n t C A S T O L D I , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à I x e l l e s ( 1 . 0 5 0 B r u x e l l e s ) , 2 3 , r u e B o r r e n s , b t e 4 ;
E x c l u s i v e m e n t a u x f i n s d e :
* p r o c é d e r à l a r e m i s e d e p r i x p o u r d e s m i s s i o n s d ' a r c h i t e c t u r e , d e d e s s i n , d ' é t u d e d e s t a b i l i t é e t a u t r e s m i s s i o n s t e c h n i q u e s ( n o t a m m e n t é t u d e s d e s T e c h n i q u e s S p é c i a l e s , é t u d e s P E B , m i s s i o n s d e c o o r d i n a t i o n s é c u r i t é e t e x p e r t i s e s ) ;
* e n g a g e r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e « A R & A , a r c h i t e c t e » à l a p a r t i c i p a t i o n à d e s c o n c o u r s d ' a r c h i t e c t u r e ( y c o m p r i s m i s s i o n s t e c h n i q u e s a s s o c i é e s ) e t à d e s a p p e l s d ' o f f r e s , p u b l i c s o u p r i v é s , e n a s s o c i a t i o n s o u n o n ;
* p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s d ' a r c h i t e c t u r e , d e d e s s i n , d ' é t u d e d e s t a b i l i t é e t a u t r e s m i s s i o n s t e c h n i q u e s ( n o t a m m e n t é t u d e s d e s T e c h n i q u e s s p é c i a l e s , é t u d e s P E B , m i s s i o n s d e c o o r d i n a t i o n s é c u r i t é e t e x p e r t i s e s ) e n t r e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e « A R M , a r c h i t e c t e » e t u n m a î t r e d ' o u v r a g e q u ' i l s o i t p u b l i c o u p r i v é .
C e t t e d é l i b é r a t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t M a î t r e O l i v i e r J a m a r , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , a
é t é m a n d a t é a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d i t e d é l é g a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
26/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I r ; C o p i e à ' p u b i i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f l h I I I I I I V I I I I I I
* i z i a a 3 a s *
R é s
M o r b e
i
- f R O . O E C O M M
1 7 . 0 7 - 2 0 1 2
M M E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 6 8 0 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R & A , A r c h i t e c t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a F a b r i q u e , 1 2 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! n o m i n a t i o n d e g é r a n t
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t m e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M . P a t r i c k D I S N E U R ( N N 5 2 . 1 0 , 1 7 - 2 0 3 . 6 1 ) , d o m i c i l i é R u e d e l a G l o r i e t t e , 2 a à B - 5 0 8 0 E m i n e s ;
" M . M i c h e l V E R H A E G H E ( N N 5 9 . 0 2 . 2 0 - 1 8 5 . 8 0 ) , d o m i c i l i é R u e d u C h e v a l e t , 2 5 à B - 1 3 4 8 L . - l a - N e u v e ;
" M . N i c o l a s M E R T E N S ( N N 6 9 . 1 2 . 1 5 - 3 7 5 . 2 9 ) , d o m i c i l i é R u e d e l a P é c h e r é e , 6 à B - 1 4 9 5 M a r b a i s ;
" M . M a r c T O M B E U X ( N N 7 0 . 0 8 . 1 2 - 1 8 7 . 0 9 ) , d o m i c i l i é R u e M i n i q u e , 2 4 à B - 1 4 5 0 S a i n t - G é r y ;
" M . D a v i d R O S A C A S T E L O O R T I Z ( N N 6 9 . 0 7 . 2 0 - 3 2 3 . 9 0 ) , d o m i c i l i é l j z e r s t r a a t , 7 à B - 1 6 2 0 D r o g e n b o s ;
M . M i c h e l L E J E U N E ( N N 5 5 . 1 2 . 1 0 - 0 8 9 - 7 4 ) d o m i c i l e R u e G i r o u n e , 2 à B - 1 4 2 1 O p h a i n , e s t r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h e l L E J E U N E ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e