22/08/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 t ! I 0 1 1 0 1 1 !
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i f l
B E
N O N I T E E J R
1 i r - 0 8 L G I S C H S T
B E L G E
2 0 1 3
i b A T S B U i D N l V ! ^ L L ~ ` f e f f e
T R i B U I k i A E . D E C O ; 7 s ' . 9 E R C E
0 9 A M 2 0 1 3
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 6 0 7 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A P O T H E E K D E S M 1 T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 2
1 3 0 0 W a v r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R " L l o y d s p h a r m a G r o u p " - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e D a i s y D e k e g e t , ; N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A P O T H E E K D E S M I T ' , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e P a s t e u r 2 , 1 3 0 0 W a v r e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s e t d e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 6 9 4 e t 6 9 5 d u ; C o d e d e s s o c i é t é s , a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n t e l q u e r é d i g é l e 1 4 j u i n 2 0 1 3 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P O T H E E K D E S M I T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 5 6 0 . 7 2 4 , « l a S o c i é t é A b s o r b é e » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e i « L l o y d s p h a r m a G r o u p » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 8 2 6 . 9 2 9 , « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 ; : ; i e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o s 2 0 1 3 0 6 2 8 / 9 9 1 0 1 , 2 0 1 3 0 6 2 8 / 9 9 0 9 6 e t i ! 2 0 1 3 0 6 2 8 / 9 9 0 9 7 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , i n f i n e , d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
2 / A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a b s o r b e p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n l a S o c i é t é A b s o r b é .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t ! ' t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n . R é m u n é r a t i o n - A t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s - R a p p o r t d ' é c h a n g e
, I l a é t é a t t r i b u é à l ' a s s o c i é d e l a S o c i é t é A b s o r b é e 5 4 9 n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u n o m d e l a !
S o c i é t é A b s o r b a n t e s e l o n l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t : u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n a u n o m d e l a S o c i é t é :
A b s o r b a n t e c o n t r e r e m i s e d e 1 , 3 7 2 7 0 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s 5 4 9 n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s e t d r o i t s s p é c i a u x c o n c e r n a n t l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s
L e d r o i t d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à p a r t i c i p e r a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u : ,
p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s : .
a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
D a t e c o m p t a b l e
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e t
e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
D a t e i u r i d i q u e
L a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e j u r i d i q u e m e n t e n v i g u e u r à p a r t i r d u p r e m i e r a o û t 2 0 1 3 à 0 . 0 0 h e u r e .
R A P P O R T R E V I S O R A L "
" L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é c r i t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 s u r l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é ! c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s ! d ' E n t r e p r i s e s " , à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t é t a b l i e s c o m m e s u i t :
" S u r l a b a s e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s d e ! ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ° d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o u s c o n f i r m o n s q u e :
- l e p r o j e t d e f u s i o n , é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , e t d é p o s é a u ü g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s e n d a t e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 c o n t i e n t l e s i n f o r m a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s i e
p r é s e n t r a p p o r t e t b a s é e s u r l e s a c t i f s n e t s c o m p t a b l e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à
f u s i o n n e r , e s t a c c e p t a b l e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n d e s o c i é t é s d ' u n m ê m e g r o u p e , p a r a i l l e u r s e n t i è r e m e n t
d é t e n u e s p a r l e m ê m e a c t i o n n a i r e ;
- l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é , a p r è s a r r o n d i , c o n s i s t a n t e n l ' é m i s s i o n d e 5 4 9 n o u v e l l e s a c t i o n s d e
L l o y d s p h a r m a G r o u p S A p o u r l e s 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s d ' A p o t h e e k D e s m i t S P R L p e u t ê t r e c o n s i d é r é e n
l ' o c c u r r e n c e c o m m e p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c a t
R e p r é s e n t é e p a r
I s a b e l l e R a s m o n t
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " ,
3 f T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t A S B L , a y a n t s o n s i è g e à F r a n k r i j k l e i 5 3 -
5 5 , 2 0 0 0 A n v e r s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r
l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e i a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n ) .
t C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a i s y D e k e g e l N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013
ÿþ~ M o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ; w
M o i b r
l l I M I ~ N ~ I N I ~ V I I I W W
" 1 3 0 9 9 1 0 1
D E C O i v i ï v i E r à , ~
I
t i i V E l l E S
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 6 0 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A p o t h e e k D e s m i t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 2
o b ï e t d e j ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d d 1 4 j u i n 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n t r e L l o y d s p h a r m a G r o u p S A ( l a S o c i é t é
A b s o r b a n t e ) e t A p o t h e e k D e s m i t S P R L ( l a S o c i é t é A b s o r b é e )
I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e L l o y d s p h a r m a G r o u p , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 2 ,
i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 8 2 6 . 9 2 9
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p h a r m a c i e ; d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s o u v e r t e s a u p u b l i c . L a d i s p e n s a t i o n a u p u b l i c d e m é d i c a m e n t s , d e p r é p a r a t i o n s p h a r m a c e u t i q u e s e t t o u s p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s a i n s i q u e d e s p r o d u i t s p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , d ' a l i m e n t a t i o n s p é c i a l e , d ' é d u l c o r a n t s e t s e l s d e r é g i m e , d ' a n t i s e p t i q u e s , d e d é s i n f e c t a n t s , i n s e c t i c i d e s , a c a r i c i d e s e t r é p u l s i f s , d ' o p t i q u e , d e p r o d u i t s d e s o i n s p o u r l e c o r p s , d e s t i n é s à l ' h y g i è n e b u c c a l e e t d e n t a i r e , d e b a n d a g i s t e r i e , d ' a p p a r e i l s o r t h o p é d i q u e s e t a u d i t i f s , d e d i s p o s i t i f s m é d i c a u x e t b i o m é d i c a u x , d ' o r t h o p é d i e e t d ' a c c e s s o i r e s m é d i c a u x , s o i t d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d i s p e n s é s o u v e n d u s h a b i t u e l l e m e n t d a n s u n e o f f i c i n e d e p h a r m a c i e n à u s a g e h u m a i n e t v é t é r i n a i r e . L a v e n t e a u d é t a i l d e p r o d u i t s d e d r o g u e r i e , d ' a p p a r e i l l a g e s e t d ' a c c e s s o i r e s à u s a g e d e c l i n i q u e s , d ' é t a b l i s s e m e n t s d e s o i n d e s a n t é , d e d i s p e n s a i r e s , d e c a b i n e t s m é d i c a u x e t d e n t a i r e s , e t c e t e r a . . ,
L a r e p r é s e n t a t i o n e t / o u l a d i s t r i b u t i o n p o u r c o m p t e d e f i r m e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d e t o u s l e s p r o d u i t s e t o b j e t s p r é n o m m é s . L ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u s b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s p r o d u i t s . E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . »
C i - a p r è s d é n o m m é e ' L l o y d s p h a r m a G r o u p ' o u ' l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' ,
2 L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A p o t h e e k D e s m i t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 5 6 0 . 7 2 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p h a r m a c i e s .
E l l e p e u t e x e r c e r a u s s i d ' a u t r e s a c t i v i t é s c o m m e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p a r f u m e r i e , d ' u n e d r o g u e r i e , l a
p r é p a r a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , l a p r é p a r a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e s
p r o d u i t s i n d u s t r i e l s d u v i n , d e l a b i è r e e t d ' a u t r e s b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s e t l a b a n d a g e r i e .
E l l e p e u t l o u e r l e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , a r t i s a n a l e e t f i n a n c i è r e e t à t o u t e b p é r a t i o n r e l a t i v e
à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s , q u i e s t d e n a t u r e à a m é l i o r e r d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
E l l e p e u t t r a v a i l l e r a v e c t o u t e s l e s r e s s o u r c e s , a v e c p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é ,
q u i a l e m ê m e o b j e t o u u n o b j e t s i m i l a i r e , o u q u i p a r s a n a t u r e a c h è t e d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s / p r o d u i t s d e b a s e
e t s i m p l i f i e l a p r o c é d u r e d e v e n t e d e c e u x - c i .
C e t t e p a r t i c i p a t i o n p e u t r é s u l t e r d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s , d ' u n e c o n t r i b u t i o n , f u s i o n ,
a b s o r p t i o n , s c i s s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
E l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s . »
C i - a p r è s d é n o m m é e ' A p o t h e e k D e s m i f , o u ' l a S o c i é t é A b s o r b é e ' o u ' l a S o c i é t é à A b s o r b e r ' , _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p e g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a p p o r t d ' é c h a n g e
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e s e r a d e 1 , 3 7 2 7 0 a c t i o n L l o y d s p h a r m a G r o u p p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n A p o t h e e k D e s m i t .
I l n e s e r a p a s p a y é d e s o u l t e ,
M o d e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
E t a n t d o n n é q u e l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e f e r a l e n é c e s s a i r e a f i n d e c o n s i g n e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e l e s d o n n é e s s u i v a n t e s à p r o p o s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e :
Q'L ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ;
Q'L e n o m b r e d ' a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e q u i l u i r e v i e n n e n t e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n ;
Q'L a d a t e d e f u s i o n .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t t e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t t o u t r é g i m e s p é c i a l c o n c e r n a n t c e d r o i t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s e t d o n n e r o n t d r o i t à u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
I l n ' y a p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x d a n s c e c a d r e .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s I m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s e t r é a l i s é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , c ' e s t - à - d i r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f . D ' u n p o i n t d e v u e j u r i d i q u e p a r c o n t r e l a f u s i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 3 à 0 . 0 0 h e u r e ,
D r o i t s q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n f è r e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
I l n ' e x i s t e p a s d ' a s s o c i é s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s .
M i s s i o n a u c o m m i s s a i r e
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e o n t d o n n é r e s p e c t i v e m e n t m a n d a t à l e u r c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L a v e c s i è g e s o c i a l s i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é p a r M . J e a n F o s s i o n e t M m e I s a b e l l e R a s m o n t , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d ' é t a b l i r l e r a p p o r t m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 6 9 5 C S .
L a r é m u n é r a t i o n o c t r o y é e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s e s r a p p o r t s r e s p e c t i f s v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 C S s ' é l è v e à E U R 3 . 5 0 0 p a r s o c i é t é .
T o u t a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , n i a u x g é r a n t s d e l a
S o c i é t é A b s o r b é e . .
S i g n é ,
T h o m a s F r i n g s
G é r a n t
P h i l i p p e L a c r o i x
G é r a n t
. -
V o l e t B - S u i t e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 17.06.2013 13187-0517-031
06/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
U r i . . . . . ~ _ . , , . , ~ . . _ . . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ V í r v V 1 - 3
R É M c u I I I l i j . 1 1 0 , 1 1
s , , , l , + j v r ; - Ü G 0 1 1 Y 1 G l i 4 G
2 _ 0 1 - 2 0 1 3
t i n g S
e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 6 0 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A p o t h e e k D e s m i t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 2 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n f - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e I s a b e l R a s m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a c h a r g é M o n s i e u r J o h a n V a n D i j c k , c / o L l o y d s p a r m a s a / n v , 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 2 d e l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t f i e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é
M o n s i e u r J o h a n V a n D i j c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y p e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 6 0 . 7 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A p o t h e e k D e s m i t
R é :
M o t
b c
I K I b l N A L D E C O M M E R C E
1 3 D E C . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 2 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
I I r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u e l ' a s s o c i é a d é c i d é d e
n o m m e r M o n s i e u r T h o m a s F r i n g s , r é s i d a n t S o n n e n s t r a s s e 3 8 , 5 6 5 6 4 N e u w i e d , A l l e m a g n e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 3 i è m e s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n t e r m e q u i s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . L a s o c i é t é p e u t ê t r e é g a l e m e n t e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L ' a s s o c i é u n i q u e a c h a r g é M o n s i e u r J o h a n V a n D i j c k , c l o L l o y d s p a r m a s a l n v , 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 2 d e l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é
M o n s i e u r J o h a n V a n D i j c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012
ÿþ,
9 l S I R I I N I I V I I I U I
x i a i a e ~ e ~ ~
i 4 o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 Y t 1 C 3 l J t a A t . b E C O i i l t s 9 t ~
I . 1 1 J U I L . 2 0 1 2
N I V E
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 6 0 , 7 2 4
C é n o m i n a t i o n ( e n e n t e - 1 : A P O T H E E K D E S M 1 T
1 . n a b r e a e r :
o r m e j u r i d i q u e : s o c i e t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
7 i e t j e : A v e n u e P a s t e u r 2
1 3 0 0 W A V R E
f ) b i e t d e p a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S E N F R A N C A I S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L _ , N o t a i r e
A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P O T H E E K
D E S M 1 T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r , 2 ,
a p r i s e n t r e a u t r e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s q u i
r e m p l a c e l e t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s , d o n t u i e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s s u i t
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " A P O T H E E K
D E S M I T " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 2 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p h a r m a c i e s .
E l l e p e u t e x e r c e r a u s s i d ' a u t r e s a c t i v i t é s c o m m e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p a r f u m e r i e , d ' u n e d r o g u e r i e , l a
p r é p a r a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , l a p r é p a r a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e s
p r o d u i t s i n d u s t r i e l l e s d u v i n , d e l a b i è r e e t d ' a u t r e s b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s e t l a b a n d a g e r i e .
E l l e p e u t l o u e r l e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , a r t i s a n a l e , e t f i n a n c i è r e e t à t o u t e o p é r a t i o n
r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n c o m p t e e t p o u r c o m p t e d ' u n t i e r s , q u i e s t d e n a t u r e à a m é l i o r e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t t r a v a i l l e r a v e c t o u s l e s r e s s o u r c e s , a v e c l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e e n t r e p r i s e d u s o c i é t é ,
q u i a l e m ê m e o b j e t o u u n o b j e t s i m i l a i r e , o u q u i p a r s a n a t u r e a c h è t e d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s / p r o d u i t s d e b a s e
e t s i m p l i f i e l a p r o c é d u r e d e v e n t e d e c e u x - c i .
C e t t e p a r t i c i p a t i o n p e u t r é s u l t e r d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s , d ' u n e c o n t r i b u t i o n , f u s i o n ,
a b s o r b a t i o n , s c i s s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
E l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s
( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à
q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
_ , n : , , I r <