26/06/2014
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
1 , .
y r D D ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: U ; J r + I . D ~ c o ' t . c t ~ , ~ r ~ ~
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G r e f f e
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b e l g m l i q q 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1
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M o r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 7 1 2 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l b e m a r l e G l o b a l F i n a n c e C o m p a n y
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - f a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r t i n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
( s i g n é ) J a n V i j v e r m a n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' A l b e m a r l e E u r o p e , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2014
ÿþC M O D W O R D 1 1 . 1
W M 1 1 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 7 1 2 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l b e m a r i e G l o b a l F i n a n c e C o m p a n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t
L a S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a d é s i g n é M o n s i e u r P e t e r D ' h o n d t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t a c h a r g é M o n s i e u r P e t e r D ' h o n d t d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L à d a t e r d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
( s i g n é ) J a n V i l v e r m a n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' A l h e m a d e E u r o p e , g é r a n t
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* 1 4 1 9 3 7 9 7 *
M O N I T E U R B E L O n i e u N A L c s c o M M E R C E
1 5 1 0 - 2 0 1 / 0 6 O C T , 2 0 1 4
B E L G I S C H S . T A A T n e e . e S t i n n e e X Z I
G r e f f e
20/02/2014
ÿþ " 1 - 7 ) t . ' , " - 1 - ' ` r : C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
6 .
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1 0 9 7 5 2 0 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 F E v . 2 0 1 4
~ ~ ~
~ . ~ . . : ~ . . -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 7 1 2 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l b e m a r l e G l o b a l F i n a n c e C o m p a n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
S i è g e : P a r c s c i e n t i f i q u e E i n s t e i n , R u e d u B o s q u e t 9 , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A r t i c l e 5 5 6 C o d e d e s S o c i é t é s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s A s s o c i é s d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4
A r t , 5 5 6 C o d e d e s S o c i é t é s
F i e w s i M t o e u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013
ÿþ . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( = x h e v
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 A f 2 à 2 0 1 3
N ( V 1 _ L ~ . ~ f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 7 1 2 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l b e m a r l e G l o b a l F i n a n c e C o m p a n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n
S i è g e : P a r c s c i e n t i f i q u e E i n s t e i n , R u e d u B o s q u e t 9 , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( l b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t
L e g é r a n t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u b e r t u s C u i j p e r s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 8 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é A l b e m a r l e E u r o p e a d é c i d é e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 d e r e m p l a c e r M o n s i e u r P h i l i p p e C l é m e n t , d é c é d é , p a r M o n s i e u r J a n V i j v e r m a n , d o m i c i l i é à 3 3 7 0 B o u t e r g e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 0 1 , p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s A l b e m a r l e G l o b a l F i n a n c e C o m p a n y ,
J a n H u b e r t V i j v e r m a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' A l b e m a r l e E u r o p e , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.12.2012, DPT 31.05.2013 13141-0357-031
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.07.2011, DPT 25.11.2011 11619-0128-033
31/10/2011
ÿþ , . ~ ~ " , , . , , ; ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 i O 7 2 O T I - K n n ë ï è ' s d ü W i i i t ë n r l i e l g ë
2 4
1 0 - 2 0 1 1
N I O N I T E L J R I U E t a C . ~ a E . D I A _ ~
B E L G I S G í > i í > 1 3 T A ~ ` ~ T S D , A D B E S i I J I J R
I I I I
* i i i s s o a a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 7 1 2 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B E M A R L E G L O B A L F I N A N C E C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S C A
S i è g e : P A R C S C I E N T I F I Q U E E I N S T E I N - R U E D U B O S Q U E T 9 - 1 3 4 8 O T T I G N I E S - L O U V A I N - L A - N E U V E
O b i e t d e l ' a c t e : A R T I C L E 5 5 6 C o d e d e s S o c i é t é s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1
A r t . 5 5 6 C o d e d e s s o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011
ÿþ
V o e t B
l t
. 1 1 1 N 1 3 3
A A n d z 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 7 1 2 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B E M A R L E G L O B A L F I N A N C E C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t , 9 , P a r c s c i e n t i f i q u e E i n s t e i n
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l a " d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s ' , d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r . e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i ' s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
( s i g n é ) P h i l i p p e C l é m e n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' A l b e m a r l e E u r o p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 09.07.2010 10304-0239-033
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 13.07.2009 09426-0194-034
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 02.07.2008 08345-0266-030
29/06/2015
ÿþ [ f n e F , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O P 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I l l U I I H I I I I I i
' 1 5 0 9 2 0 0 1 *
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 7 1 2 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n l i e r ) : A L B E M A R L E G L O B A L F I N A N C E C O M P A N Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 9 - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ! s ) d e l ' a c t e
P o u v o i r s
T e x t e :
E X T R A I T D E L A D E C I S I O N U N A N I M E P A R E C R I T D U G E R A N T D U 8 J U I N 2 0 1 5 .
L e s o u s s i g n é , é t a n t l e s e u l g é r a n t d ' A l b e m a r l e G l o b a l F i n a n c e S C A , u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s o r g a n i s é e e n v e r t u d e s l o i s d e l a B e l g i q u e , e t a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R . S c o t t A d a m s , R i c h a r d G . F i s h m a n , F r é d é r i c P a r o t t e , R o b i n B . R o u s s e l l e , C . A l e x T u c k e r s o n t a u t o r i s é e s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t :
- à s i g n e r , c o n c l u r e e t d é p o s e r a u p r è s d e s a u t o r i t é s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s l i é s à l a f i s c a l i t é :
" t o u t e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s ( i m p ô t s d i r e c t s e t i n d i r e c t s , c o m p r i s i m p ô t s l o c a u x ) ;
" f o r m u l a i r e s e t r a p p o r t s f i s c a u x ;
" l e t t r e s d e m i s s i o n d e c o n s e i l l e r s ;
" t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s ;
" t r a n s a c t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s ; e t
" t o u t a u t r e s d o c u m e n t s l i é s à l a f i s c a l i t é .
" d ' a g i r d a n s l e c a d r e d e l a d é l é g a t i o n i n d i q u é e c i - d e s s u s ( y c o m p r i s p a i e m e n t é v e n t u e l a u x a u t o r i t é s f i s c a l e s ) t e l q u ' i l s l e j u g e n t n é c e s s a i r e o u a p p r o p r i é s a n s a u t r e d é c i s i o n d u g é r a n t ;
2 . t o u s l e s a c t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s s o u s " 1 . " ( y c o m p r i s p o u r l e s a n n é e s d ' i m p o s i t i o n a n t é r i e u r e s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n ) , s o n t a p p r o u v é s , r a t i f i é s e t c o n f i r m é s p a r l e g é r a n t ;
3 . u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M a d e m o i s e l l e H e i d i A p s e t M o n s i e u r H e r v é C o g e l s , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s H u n t o n & W i l l i a m s , 1 1 r u e d e s C o l o n i e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
H e i d i A P S
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .