23/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
1 9 - 0 1 - 2 0 1 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 5 6 7 *
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 3 2 3 . 1 5 9 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c t u r e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e s t r é u n i e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T U R E L L E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 7 R a m i l l i e s , r u e d u G e s t i a u x 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 0 . 3 2 3 . 1 5 9 . c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u l e 4 n o v e m b r e 2 0 0 9 p a r l e n o t a i r e P a u l S t o e f s , à J o d o i g n e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 9 - 1 1 - 0 6 / 0 3 0 4 7 1 6 .
E l l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 2 s i è g e s o c i a l
- M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 1 4 e x e r c i c e s o c i a l
A p r è s e x p o s é d u P r é s i d e n t s u r l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e :
J o d o i g n e .
« A R T I C L E 1 4 - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
L a r é s o l u t i o n r e c t i f i c a t i v e e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R e c t i f i c a t i o n
L e s c o m p a r a n t s N o u s o n t r e q u i s , N o t a i r e s o u s s i g n é , d a c t e r q u e l a r t i c l e 1 4 d e s
s t a t u t s d e v a i t ê t r e l i b e l l é c o m m e s u i t :
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 3 6 7 R a m i l l i e s , R u e d u G e s t i a u x 3
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e
L e s e i z e j a n v i e r
D e v a n t N o u s , M a î t r e G a ë t a n D E L V A U X , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à
D e u x i è m e r é s o l u t i o n s i è g e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s N o u s o n t r e q u i s , N o t a i r e s o u s s i g n é , d a c t e r q u e l e s i è g e s o c i a l a é t é d é p l a c é p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 m a r s s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 1 - 0 3 - 1 0 / 0 0 3 7 9 4 0 e t q u e l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d o i t d é s o r m a i s ê t r e l i b e l l é c o m m e s u i t :
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E G a ë t a n D e l v a u x , N o t a i r e a s s o c i é à J o d o i g n e
P R O C U R A T I O N
M a d a m e D u b o i s , g é r a n t e p r é n o m m é e , d o n n e p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é a i n s i q u à t o u t p r é p o s é d e s o n é t u d e a f i n d e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t p o u r a s s u r e r s a p u b l i c a t i o n e t s o n d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t a i n s i q u à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o l e t B - S u i t e
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 6 7 R a m i l l i e s , R u e d u G e s t i a u x 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d é p ô t s o u
c o m p t o i r s . »
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e