21/02/2011
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A
V o o b e h o u
a a n t ;
B e t g i _
S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I I I
t i i o a 1 9 e a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 9 1 3 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O U T E R S W I N N E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , W a v e r s e s t e e n w e g , 4 7 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L U I T B R E I D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H a l l e o p 4 / 2 / 2 0 1 1 d a t , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O U T E R S W I N N E N " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t ! ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 9 1 3 0 1 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n v o o r e l k ; b e s l u i t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g o e d g e k e u r d .
1 . - E e r s t e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a ) V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t ; o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e e n i g e ; v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , i a f g e s l o t e n o p 2 6 / 1 1 / 2 0 1 0 g e v o e g d .
D i t v e r s l a g b l i j f t i n b i j l a g e a a n g e h e c h t b i j d e z e n o t u l e n o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e n o t u l e n .
b ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
« A l l e w e r k z a a m h e d e n v a n o n d e r h o u d b i n n e n e n b u i t e n v a n g e b o u w e n , r e i n i g e n , o p k u i s e n , r e n o v e r e n , ; h e r s c h i l d e r e n , o p f r i s s e n e n h e t u i t v o e r e n v a n h e r s t e l l i n g e n , o p r u i m e n v a n a f v a l b e t r e f f e n d e d e z e ° w e r k z a a m h e d e n , s t e l l i n g e n p l a a t s e n , u i t b e s t e d i n g v a n w e r k e n , p l a a t s e n v a n t e g e l s , a l g e m e n e w e r k z a a m h e d e n ; e n z o m e e r ;
M a r k e t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , n a m e l i j k a d v i e s g e v e n i n d e v o m i v a n r e c l a m e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h e t m a k e n v a n p u b l i c i t e i t e n h e t o n d e r s t e u n e n v a n o n d e r n e m i n g e n , a d v i e s v e r l e n e n i n h e t ; b e l a n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j f s o n d e r s t e u n i n g z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n , o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , f i n a n c i ë l e r a a d g e v i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t . »
2 . - T w e e d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n h e t w e l k h a n d e l t o v e r h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k ; d o e l ' .
A l s g e v o l g v a n d e a d o p t i e v a n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t - a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r t a a n a l s v o l g t u i t t e d r u k k e n :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) h e t u i t v o e r e n v a n a l l e t e c h n i s c h e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n , u i t v o e r e n v a n
g r o n d w e r k e n , k u i s e n v a n g r a c h t e n , p l a a t s e n v a n p u t t e n ;
- l e d i g e n v a n s e p t i s c h e p u t t e n , a a n k o o p , v e r k o o p , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , ;
v a n l a n d - e n t u i n b o u w z a d e n , a l s o o k i m p o r t e n e x p o r t h i e r v a n , a l s m e d e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n v o o r l a n d - e n
t u i n b o u w ;
- a a n l e g v a n o p r i t t e n i n a l l e m a t e r i a l e n ; a a n l e g v a n s p e e l t u i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ;
- v e l l e n v a n b o m e n ;
- o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n p l a n n e n i n v e r b a n d m e t t u i n a a n l e g ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m e s t s t o f f e n , p o t g r o n d e n t u r f ;
- a a n k o o p , v e r k o o p e n a a n l e g v a n a f s l u i t i n g e n v a n t u i n e n , w e i d e n , p a r k e n , e n z o v e r d e r ;
- o p e n b a r e e n p r i v é a a n b e s t e d i n g e n i n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
b ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t ; b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n ' v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e : v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- z e V e l
0 9 F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . _
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c ) D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
d ) D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
e ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s : e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n ;
f ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
g ) H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
h ) D e c o m m i s s i e h a n d e l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
i ) C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ;
j ) A l l e w e r k z a a m h e d e n v a n o n d e r h o u d b i n n e n e n b u i t e n v a n g e b o u w e n , r e i n i g e n , o p k u i s e n , r e n o v e r e n , h e r s c h i l d e r e n , o p f r i s s e n e n h e t u i t v o e r e n v a n h e r s t e l l i n g e n , o p r u i m e n v a n a f v a l b e t r e f f e n d e d e z e w e r k z a a m h e d e n , s t e l l i n g e n p l a a t s e n , u i t b e s t e d i n g v a n w e r k e n , p l a a t s e n v a n t e g e l s , a l g e m e n e w e r k z a a m h e d e n ; e n z o m e e r ;
k ) M a r k e t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , n a m e l i j k a d v i e s g e v e n i n d e v o r m v a n r e c l a m e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h e t m a k e n v a n p u b l i c i t e i t e n h e t o n d e r s t e u n e n v a n o n d e r n e m i n g e n , a d v i e s v e r l e n e n i n h e t b e l a n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j f s o n d e r s t e u n i n g z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n , o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , f i n a n c i ë l e r a a d g e v i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
1 ) Z i j m a g f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r d o e n v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n . »
3 . D e r d e b e s l i s s i n g B e v o e g d h e d e n v a n z a a k v o e r d e r ) .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s b i j z o n d e r m a n d a a t a a n n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e v o o r h e t ' .
o p s t e l l e n e n n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a r i s
T e s a m e n n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n h d e n o t a r i ë l e a k t e
" l % 4
- v e r s l a g v a n ' d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g