17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 12.06.2014 14169-0480-040
27/10/2014
ÿþM o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 , 1 1 1 1 1 W g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A m - W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 1 1 . 9 3 7 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J C K M A N S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A R T E N H O E K S T R A A T 1 , 3 9 4 5 H A M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
R o e l s , C r i e ! & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 2 7 0 L a a r n e K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B 0 0 1 3 0 . l i e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r R o e l s , O r i e l & C ° B V o v v B V B A d u i d t d e h e e r L u c C r i e ' ' , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 9 2 7 0 L a a r n e K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e : n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r A 0 0 7 9 9 , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e h e r b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . B a r t V V i j c k m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 15.07.2013 13320-0272-041
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 09.07.2012 12272-0107-040
22/05/2012
ÿþM o d 2 0
( f l f l \ : T i ~ _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! . ! L L d : ~ ( i ~ ~ ' < - ~ ~ ~ t i ~ . . ~
~ ,
R e c h i b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 t e l 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
* 1 2 0 9 2 6 2 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 9 3 7 . 2 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W ï J C K M A N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A R T E N H O E K S T R A A T 1 , 3 9 4 5 H A M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n h e t k a n t o o r F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n C u p p e n s .
E r w o r d t v e r v o l g e n s a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B V o , v . v . B V B A R o e l s , C r i e ( & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
V a a r t s t r a a t 1 0 5
9 2 7 0 L a a m e - K a l k e
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C r i e l
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . B a r t W i j c k m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L r i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 11.07.2011 11278-0239-040
11/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
r L U , { 2 t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 - 1 2 a 2 0 1 0
H I E t t i I i L T
I I I I ' L I I I i l I N 1 1 1 1 1 I I L I I I I I f l I I
" 1 1 0 5 8 0 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 1 . 9 3 7 . 2 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J C K M A N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A R T E N H O E K S T R A A T 1 , 3 9 4 5 H A M - K W A A D M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e d o c u m e n t u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p N V W I J T R A B O , w a a r i n d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r . 2 W . V e n n . i s o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e z e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
- d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 6 / 1 1 / 2 0 1 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p N V W I J T R A B O ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 ) , w a a r b i j d e h e e r B a r t W i j c k m a n s ( w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 ) , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 / 1 1 / 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r B a r t W i j c k m a n s , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 , 3 9 4 5 H a m ;
- d e h e e r K u r t W i j c k m a n s , M e r e l s t r a a t 1 A , 3 9 4 5 H a m ;
- d e h e e r G e r t W i j c k m a n s , H o o g b l o k s t r a a t 2 , 3 9 4 5 H a m ;
- d e h e e r E d d y R o b e r t W i j c k m a n s , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 5 , 3 9 4 5 H a m ;
- N V W I J T R A B O , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 , 3 9 4 5 H a m , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t W i j c k m a n s
( w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 ) i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
( b l i j k e n s n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 6 / 1 1 / 2 0 1 0 ) .
H e t m a n d a a t v a n E d d y R o b e r t W i j c k m a n s i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ; h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n b i j z o n d e r e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n e n w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t o t v o o r z i t t e r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- d e h e e r B a r t W i j c k m a n s , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 , 3 9 4 5 H a m .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r B a r t W i j c k m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2010 : HA044089
31/08/2009 : HA044089
20/07/2009 : HA044089
22/07/2008 : HA044089
28/02/2008 : HA044089
26/07/2007 : HA044089
05/06/2007 : HA044089
15/09/2006 : HA044089
10/06/2005 : HA044089
01/06/2004 : HA044089
04/09/2003 : HA044089
11/07/2003 : HA044089
10/08/2002 : HA044089
24/07/2001 : HA044089
03/06/2000 : HA044089
12/07/1997 : HA44089
01/01/1997 : HA44089
04/01/1991 : HA44089
30/03/1990 : HA44089
22/11/1989 : HA44089
01/01/1986 : HA44089